Grand Jury Subpoenas & Investigations

Qualifiziertes Federal Grand Jury Legal Defense Team

Wenn Sie eine Vorladung der Federal Grand Jury erhalten, bedeutet dies, dass Sie oder jemand, den Sie kennen oder mit dem Sie verbunden waren, das Ziel einer Bundeskriminaluntersuchung durch das Justizministerium ist. Damit jemand angeklagt werden kann, schreibt die Fünfte Änderung der Verfassung der Vereinigten Staaten die Verwendung einer Grand Jury für alle Kapital- und berüchtigten Verbrechen vor. In der Praxis, Alle Bundesverbrechen müssen von einer Grand Jury angeklagt werden, es sei denn, ein Angeklagter verzichtet auf das Recht und plädiert stattdessen auf eine sogenannte „Information.“ Grand Jurys besteht aus 16-23 Personen. Grand Jurys bestimmen, ob ein wahrscheinlicher Grund vorliegt, um eine Anklage zu sichern. Eine Grand Jury entscheidet nicht, ob jemand tatsächlich schuldig ist. Alle Personen, die von einer Grand Jury angeklagt werden, gelten als unschuldig, bis sie sich entweder der Straftat schuldig bekennen oder sich vor Gericht zweifelsfrei als schuldig erwiesen haben.

Was ist eine Grand Jury?

Bundesjurys in den Vereinigten Staaten bestehen aus Bürgern, die von den Gerichten ausgewählt werden. Der Prozess der Auswahl einer Grand Jury ähnelt dem Prozess der Auswahl einer Petit- oder Trial-Jury. Grand Jurys sitzen jedoch normalerweise über einen längeren Zeitraum und überprüfen zahlreiche Fälle im Vergleich zu einer Petit Jury, die für die Dauer eines einzelnen Prozesses sitzt. Die Geheimhaltung der Grand Jury ist wichtig. Grand Jurys haben auch die Befugnis, eine Vorladung für Dokumente und Zeugenaussagen der Grand Jury zu erlassen, die ihnen bei der Bewertung des Falls helfen. Diese Vorladungen werden auf Ersuchen der Regierung ausgestellt. Die vorgeladenen Materialien werden dann an die Grand Jury zurückgegeben, um ihre Untersuchung fortzusetzen.

Es gibt Hunderte von Grand Jurys in den Vereinigten Staaten. Einige Bundesdistrikte haben mehr als eine Sitzung gleichzeitig, während kleinere Distrikte nur eine beschäftigen. Grand Jurys treffen sich nach einem Zeitplan, der vom Distrikt bestimmt wird, in dem sie sitzen. Einige können sich alle zwei Wochen oder jeden Monat treffen, abhängig von der kriminellen Falllast, die in ihrem speziellen Bezirk existiert. Die Jury kann zahlreiche Fälle an einem Tag hören und am Ende der Sitzung wird abstimmen, um entweder die Anklage (wahre Rechnung) zu genehmigen oder die Anklage (keine Rechnung) zu missbilligen. Wenn eine echte Rechnung zurückgegeben wird, haben sie festgestellt, dass ein wahrscheinlicher Grund zu der Annahme besteht, dass das angegebene Verbrechen begangen wurde. Zu diesem Zeitpunkt werden die in der Anklageschrift genannten Personen offiziell wegen eines Verbrechens angeklagt.

Was ist eine Grand Jury Vorladung?

Bei der Durchführung von Bundesuntersuchungen verfügt die US-Staatsanwaltschaft über eine Reihe von Ermittlungsinstrumenten. Eines dieser Instrumente ist die Grand Jury Subpoena. Trotz seines Namens wird diese Art von Vorladung von der US–Staatsanwaltschaft – nicht von der Grand Jury – ausgestellt, und die US-Staatsanwaltschaft hat die Befugnis, diese Vorladungen ohne gerichtliche Genehmigung zu erlassen.

Es gibt zwei Arten von Vorladungen von einer Grand Jury. Die erste Kategorie der Vorladung erfordert, dass jemand greifbare Beweise wie Dokumente, Bilder, Videos, Tonbandaufnahmen, Testergebnisse, Bankunterlagen, Unternehmensdokumente, Kontoauszüge usw. liefert. an die Geschworenen. Diese Art der Vorladung wird oft als Subpoena duces tecum bezeichnet. Die zweite Kategorie der Vorladung weist jemanden an, tatsächlich vor der Grand Jury auszusagen. Diese Art der Vorladung wird als Vorladung ad testificandum bezeichnet. Beide Arten von Vorladungen erfordern, dass die Person, die sie erhält, antwortet.

In der Praxis müssen jedoch nicht alle Personen, die eine Grand Jury Subpoena duces tecum erhalten, tatsächlich erscheinen. Oft wird es möglich sein, die Anforderungen einer Vorladung duces tecum zu erfüllen, indem Dokumente oder elektronische Dateien (oder beides) an die US-Staatsanwaltschaft übergeben werden. Es gibt Gründe, auch Vorladungen der Grand Jury des Bundes anzufechten; und in vielen Fällen wird es im Interesse einer vorgeladenen Partei sein, entweder zu versuchen, eine reduzierte Produktionspflicht mit Bundesanwälten auszuhandeln oder einen Antrag auf Aufhebung der Vorladung vor dem Bundesbezirksgericht zu stellen.

Von der Durchsetzung des Verfassungsschutzes (wie dem Privileg gegen Selbstbeschuldigung) bis zur Wahrung des Anwaltsprivilegs gibt es zahlreiche andere kritische Faktoren, die bei der Beantwortung einer Vorladung der Grand Jury des Bundes berücksichtigt werden müssen. Infolgedessen muss der Empfänger nach Zustellung einer Vorladung duces tecum sofort mit der Beantwortung der Vorladung beginnen.

Was bedeutet es, eine Vorladung der Grand Jury zu erhalten?

Zeuge, Subjekt, Ziel

Ein „Ziel“ ist eine Person, für die der Staatsanwalt oder die Jury wesentliche Beweise hat, die ihn oder sie mit der Begehung eines Verbrechens in Verbindung bringen, und die nach Ansicht des Staatsanwalts ein mutmaßlicher Angeklagter ist. Ein Offizier oder Angestellter einer Organisation, die ein Ziel ist, gilt nicht automatisch als Ziel, selbst wenn das Verhalten eines solchen Offiziers oder Angestellten zur Begehung des Verbrechens durch die Zielorganisation beigetragen hat. Der gleiche Mangel an automatischen Zielstatus gilt für Organisationen, die beschäftigen, oder beschäftigt, ein Offizier oder Mitarbeiter, der ein Ziel ist. Ein „Gegenstand“ einer Untersuchung ist eine Person, deren Verhalten im Rahmen der Untersuchung der Grand Jury liegt. In Bezug auf die kriminelle Exposition, Ein „Subjekt“ fällt irgendwo zwischen einem „Ziel“ und einem „Zeugen“ in das Spektrum.“ Der Staatsanwalt kann glauben, dass ein “ Subjekt“ kriminelle Aktivitäten ausgeübt hat, verfügt jedoch noch nicht über die bestätigenden Beweise, um diese Person als „Ziel“ zu bezeichnen. Ein „Zeuge“ ist eine Person, die Informationen, die Strafverfolgungsbehörden glaubt, könnte in einer strafrechtlichen Untersuchung relevant sein, um zu helfen, entweder die Schuld oder die Unschuld einer anderen Person zu beweisen. Die strafrechtliche Aufdeckung eines „Zeugen“ ist gering – der Staatsanwalt glaubt im Allgemeinen, dass ein „Zeuge“ nichts falsch gemacht hat, verfügt jedoch über Informationen, die die anhängigen Ermittlungen unterstützen.

Anklage

Unabhängig vom Status als Zeugen, Subjekte oder Ziele der Grand Jury besteht das Endergebnis der Untersuchung einer Grand Jury darin, eine Anklage gegen einen oder mehrere Angeklagte zu erheben. Schließlich ist es die Aufgabe der Grand Jury, Informationen zu bewerten, um dann zu entscheiden, gegen wen Anklage erhoben werden sollte. Da eine Anklage also immer das Endziel des Prozesses ist, muss jeder, der am Grand Jury-Prozess beteiligt ist, die Gefahr verstehen, dass er angeklagt wird.

Reaktion auf eine Grand Jury Subpoena Duces Tecum

1. Identifizierung, Sammlung und Erstellung von Dokumenten als Reaktion auf eine Federal Grand Jury Subpoena Duces Tecum

Die Belastung durch die Beantwortung einer Federal Subpoena duces tecum in den Vereinigten Staaten kann erheblich sein. Es ist nicht ungewöhnlich, dass diese Art von Vorladungen der Grand Jury außerordentlich breit ist und häufig Dokumente im Wert von Jahren anfordert, die äußerst allgemein beschrieben sind. Insbesondere für Unternehmen und andere Unternehmensorganisationen kann die Reaktion eine Aufgabe sein, die den Einsatz erheblicher interner und externer Ressourcen erfordert – und selbst dann kann es schwierig sein, alle Vorladungsunterlagen innerhalb des vorgeschriebenen Zeitrahmens zu erstellen.

Als Reaktion auf eine Vorladung der Grand Jury der Vereinigten Staaten von Amerika umfasst duces tecum die Erstellung aller Hardcopy- und elektronischen Aufzeichnungen, die auf die Anforderungen der US-Staatsanwaltschaft reagieren. Dies gilt für alle Aufzeichnungen, die sich in der Obhut oder Kontrolle der vorgeladenen Partei befinden. Für Unternehmen und andere Unternehmensorganisationen wird die Aufgabe, auf die Vorladung zu reagieren, dem Archivar der Organisation zugewiesen, der effektiv in den Schuhen der Organisation stehen muss, um zu bestimmen, welche Dokumente und Dateien erstellt werden müssen.

Es ist nicht ungewöhnlich, dass eine konforme Produktion Zehntausende, Hunderttausende oder sogar Millionen von Dateien enthält. Um sicherzustellen, dass keine responsiven Dateien übersehen werden (was möglicherweise zu Bundesverachtungsgebühren führen kann), ist es notwendig, so schnell wie möglich ein Verständnis für den Umfang des Universums responsiver Dokumente zu erlangen. Welche responsiven Dokumente und Dateien befinden sich vor Ort? Welche sensiblen Dateien werden in der Cloud gespeichert? Welche Arten von Hardcopy-Datensätzen befinden sich im externen Speicher? Welche Dokumente oder Dateien sollen vernichtet werden? Dies sind alles Schlüsselfragen, die sofort angegangen werden müssen.

Aufgrund des Umfangs der fraglichen Aufzeichnungen werden viele Vorladungsempfänger versucht sein, ihre Akten im Großhandel an die US-Staatsanwaltschaft zu übergeben. Das ist ein Fehler. Es gibt viele Gründe, warum vorgeladene Einzelpersonen und Unternehmen große Anstrengungen unternehmen müssen, um sicherzustellen, dass ihre Dokumentenproduktion als Reaktion auf eine Vorladung der Federal Grand Jury duces tecum nicht größer als absolut notwendig ist. Ein „Datei-Dump“ wird wahrscheinlich nicht nur als nicht konform angesehen. aber, sobald ein Datensatz erstellt wurde, Es ist höchstwahrscheinlich endgültig in den Händen der Regierung. USA. Anwaltskanzlei kann es verwenden, um Sie, Ihr Unternehmen, Ihre Organisation, Ihre Mitarbeiter oder andere Personen zu kennzeichnen; und selbst wenn eine Akte im Zusammenhang mit den aktuellen Ermittlungen der US-Regierung nicht schädlich ist, könnte sie in einer späteren Zivil- oder Strafsache wieder auftauchen.

2. Anfechtung einer Federal Grand Jury Subpoena Duces Tecum durch formelle oder informelle Mittel

Gleichzeitig mit der Sammlung und Vorbereitung der Dokumente für die Produktion sollten die Empfänger der Federal Grand Jury Subpoena duces tecum bestimmen, ob und in welchem Umfang sie Gründe haben, die Vorladung durch formelle oder informelle Mittel anzufechten. Formal eine Bundesvorladung anfechtend, bezieht mit ein, eine Bewegung zu archivieren, um aufzuheben, und sie kann versuchen, die Vorladung entweder im Ganzen oder in Teilen aufzuheben. Eine Alternative oder möglicherweise ein Vorläufer zur Einreichung eines Antrags zur Aufhebung besteht darin, den Umfang der Vorladung mit der US-Staatsanwaltschaft zu verhandeln.

Warum sollte die US-Staatsanwaltschaft zustimmen, den Umfang einer Vorladung zu begrenzen, die sie gerade ausgestellt hat? Ausgehandelte Kürzungen des Anwendungsbereichs sind in einigen verschiedenen Szenarien üblich. Zum Beispiel, In einigen Fällen Bundesanwälte haben möglicherweise keine Wertschätzung für den Umfang der Belastung durch eine Vorladung. Dies geschieht ohne eigenes Verschulden – sie haben einfach keine Möglichkeit zu wissen, was sich in der Obhut und Kontrolle der vorgeladenen Partei befindet (oder nicht). Wenn die vollständige Einhaltung einer Vorladung duces tecum nicht durchführbar ist und wenn die US-Staatsanwaltschaft die benötigten Informationen ohne vollständige Einhaltung sammeln kann, kann es möglich sein, eine begrenztere Produktionsverpflichtung auszuhandeln.

Wenn die Aushandlung einer reduzierten Produktionsverpflichtung nicht auf dem Tisch liegt und die vollständige Einhaltung einer Vorladung duces tecum entweder (i) praktisch nicht durchführbar ist oder (ii) für Sie oder Ihre Organisation unangemessen nachteilig wäre, besteht die nächste Möglichkeit darin, einen Antrag auf Aufhebung zu stellen. Mögliche Gründe für die Einreichung eines Antrags auf Aufhebung einer Vorladung der Federal Grand Jury duces tecum in den USA sind:

• Verfahrensprobleme mit der Vorladung oder ihrer Erteilung
• Anfragen nach Dokumenten, die für die Untersuchung der Regierung irrelevant sind
• Anfragen nach Dokumenten, die sich nicht in der Obhut oder Kontrolle des Empfängers befinden
• Übermäßig breite und übermäßig belastende Produktionsverpflichtungen
• Unangemessen aufdringliche und unterdrückende Produktionsanforderungen
• Vage oder unbestimmte Produktionsanforderungen

Ob mit den USA verhandelt werden soll. Bundesbezirksgericht aufzuheben, ist es höchst unwahrscheinlich, dass eine Vorladung vollständig zurückgezogen oder aufgehoben wird. Infolgedessen müssen Vorladungsempfänger im Allgemeinen bereit sein, mindestens einige Aufzeichnungen (und möglicherweise noch ein sehr großes Volumen Aufzeichnungen) zu produzieren, und deshalb sollten alle mögliche Bemühungen, die Vorladung anzufechten, gleichzeitig mit Bemühungen unternommen werden, eine konforme Produktion vorzubereiten.

3. Wahrung der verfassungsmäßigen Rechte und des Anwaltsprivilegs bei der Erstellung von Dokumenten als Reaktion auf eine Vorladung der Federal Grand Jury Duces Tecum

Zusätzlich zur Anfechtung der Rechtmäßigkeit einer Vorladung duces tecum können vorgeladene Parteien ihre Produktionspflichten auch einschränken, indem sie ihre verfassungsmäßigen Rechte und das Anwaltsprivileg unter geeigneten Umständen geltend machen. Zusätzlich zu den verfassungsrechtlichen Schutzmaßnahmen, die während einer Bundesuntersuchung gelten, können Vorladungsempfänger beispielsweise auch den Schutz der Fünften Änderung vor Selbstbeschuldigung nutzen, um zu vermeiden, dass ansprechende Dokumente erstellt werden.

Der Schutz der fünften Änderung vor Selbstbeschuldigung gilt nicht für Unternehmen und andere Unternehmensorganisationen, und der Schutz gilt im Allgemeinen auch nicht für die Vorlage von Dokumenten durch eine Einzelperson als Reaktion auf eine Vorladung. Nach der Doktrin des „Aktes der Produktion“ kann die Fünfte Änderung jedoch zum Schutz einer Person verwendet werden, wenn der Akt der Erstellung von Aufzeichnungen selbst (im Gegensatz zum Inhalt der erstellten Aufzeichnungen) eine selbstbelastende Wirkung hätte. Während die Doktrin des „Produktionsakts“ aufgrund der potenziell schwerwiegenden Folgen der Übergabe von Beweisen an die US-Staatsanwaltschaft in ihrer Anwendung begrenzt ist, sollte die Durchsetzung des Schutzes der Fünften Änderung in allen Fällen geprüft werden, in denen die Gefahr einer Strafverfolgung durch den Bund besteht.

Im Gegensatz zur „Act of Production“ -Doktrin findet das Anwaltsprivileg im Rahmen einer Vorladung der Federal Grand Jury duces tecumseh in den Vereinigten Staaten breite Anwendung, und sowohl Empfänger von Vorladungen als auch Einzelpersonen müssen geeignete Maßnahmen ergreifen, um das Privileg so weit wie möglich zu erhalten. Dokumente, die auf die Vorladung reagieren, müssen nicht erstellt werden, wenn sie privilegiert sind, und das Erstellen privilegierter Dokumente (auch unbeabsichtigt) kann möglicherweise dazu führen, dass das Privileg als aufgehoben gilt. Um eine unbeabsichtigte Offenlegung privilegierter Aufzeichnungen als Reaktion auf eine Vorladung der Federal Grand Jury duces tecum zu vermeiden, sollte nach der Montage die gesamte Produktion (manuell, elektronisch oder beides) überprüft werden, damit privilegierte Aufzeichnungen zurückgezogen werden können.

Vorladung Beispiel

“ Dieser Brief soll Sie darüber informieren, dass Sie das Ziel einer Untersuchung der Grand Jury des Bundes sind. Die Ermittlungen gegen Sie betreffen mögliche Verstöße gegen das Bundesgesetz 18 U.S.C. 1347 (Gesundheitsbetrug) und möglicherweise andere damit zusammenhängende Straftaten. Die mutmaßlichen Verbrechen wurden im nördlichen Bezirk von Texas begangen. Sie werden hiermit eingeladen, vor einer Grand Jury im Northern District of Texas zu erscheinen, um über Angelegenheiten im Zusammenhang mit der oben genannten Aktivität auszusagen. Ihre Entscheidung, zu erscheinen und auszusagen, ist freiwillig. Wenn Sie sich entscheiden, auszusagen, könnte Ihre Aussage gegen Sie verwendet werden, wenn Strafanzeigen von der Grand Jury zurückgeschickt werden. Bitte informieren Sie mich oder lassen Sie mich von Ihrem Anwalt bis zum 20.Mai 2016 über Ihre Entscheidung informieren, die Einladung anzunehmen, vor der Grand Jury zu erscheinen.
Wenn Sie sich von einem Anwalt vertreten lassen möchten, aber glauben, dass Sie sich keinen leisten können, kontaktieren Sie mich bitte direkt und ich werde Ihren Auftritt vor dem US-Richter Richter Smith koordinieren, der Ihren Antrag auf Ernennung eines Anwalts prüfen wird.
Mit freundlichen Grüßen,
John Smith
Assistant United States Attorney

Muss ich einer Vorladung einer Grand Jury nachkommen?

Es gibt drei Möglichkeiten, auf eine Vorladung zu reagieren: erfüllen, herausfordern oder ignorieren.

Entsprechen. Da die Einhaltung einer Vorladung durch eine Grand Jury keine freiwillige, sondern eine obligatorische Handlung ist, folgen die meisten Menschen dem Rat ihrer Anwälte und erfüllen einfach die Anforderungen der Vorladung. Dennoch ist die mechanische Einhaltung einer Vorladung möglicherweise nicht immer die beste oder einzige Wahl. Insbesondere in Situationen, in denen eine Vorladung belastende oder eine große Menge an Informationen oder Informationen anstrebt, die der vorgeladenen Person nicht zur Verfügung stehen, kann eine (teilweise) Anfechtung der Vorladung angebracht sein.

Herausforderung. Die Anfechtung einer Vorladung durch eine Grand Jury bedeutet, dass ein Anwalt einen Antrag auf Aufhebung beim Gericht stellen und das Gericht davon überzeugen muss, dass die Vorladung nicht den geltenden Regeln und Verfahren entspricht. Beispielsweise kann argumentiert werden, dass die vorgeladene Person nichts mit dem Fall zu tun hat, nicht über die gesuchten Informationen verfügt, privilegierte und vertrauliche Informationen preisgeben müsste oder dass die Vorladung die verfassungsmäßigen Rechte der Person verletzt, indem sie übermäßig weit gefasst, übermäßig belastend oder unangemessen aufdringlich und unterdrückend ist. In einem solchen Fall kann das Gericht den Umfang der Vorladung einschränken oder verringern oder die Vorladung für nichtig erklären, wodurch ihre Einhaltung unnötig wird.

Ignorieren. Das Ignorieren einer Vorladung der Grand Jury des Bundes ist eine gefährliche Entscheidung. Der Ankläger, der im Namen der großen Jury handelt, kann das Gericht bitten, eine Einzelperson in der Zivilverachtung für die Verweigerung zu halten, der Vorladung nachzukommen. Sofern keine außergewöhnlichen Umstände vorliegen, die die Ablehnung rechtfertigen, kann ein Gericht eine Gefängnisstrafe anordnen, bis die Einhaltung der Vorladung sichergestellt ist oder die Amtszeit der Grand Jury endet, je nachdem, was zuerst eintritt.

Was Sie nach einer Vorladung der Grand Jury des Bundes erwarten können

1. Verpflichtung zur Antwort

In den Vereinigten Staaten, wenn Sie eine Vorladung der Grand Jury des Bundes erhalten, sind Sie gesetzlich verpflichtet, zu antworten. Diese Antwort kann in Form eines Antrags auf Aufhebung der Vorladung (wenn Sie Gründe haben, die Gültigkeit Ihrer Vorladung anzufechten) oder in Form von Compliance (d. H. Vor Gericht erscheinen, um zum entsprechenden Zeitpunkt auszusagen) erfolgen. In vielen Fällen besteht die beste Option darin, die Vorladung der Regierung teilweise anzufechten, um den Umfang der Informationen, die Sie bereitstellen müssen, einzuschränken.

2. Rechtliche Vertretung

Wenn Ihnen eine Vorladung der Grand Jury zugestellt wird, haben Sie das Recht, eine rechtliche Vertretung in Anspruch zu nehmen. Bei der Auswahl des besten Anwalts in den Vereinigten Staaten, um Sie zu vertreten, ist es wichtig zu verstehen, dass nicht alle Rechtspraktiken gleich sind. Es gibt weit weniger Anwälte, die Bundes Grand Jury Vorladungen als staatliche Vorladungen behandeln, und noch weniger, die umfangreiche Erfahrung (und eine bedeutende Erfolgsbilanz) in Bundesgesundheitsbetrug und anderen Wirtschaftsstrafverfahren haben.

Während Sie jedoch Anspruch auf rechtliche Vertretung haben, wenn Sie Ihre Zeugenaussage oder Ihren Dokumentenschutz vorbereiten (und wenn Sie Ihre Vorladung vor einem Bundesgericht anfechten), sind Sie nicht berechtigt, Ihren Anwalt im Grand Jury Room anwesend zu haben. Sie müssen allein vor der Jury erscheinen. Und wenn Sie während des Grand Jury-Verfahrens Rechtsberatung benötigen, müssen Sie Ihren Anwalt außerhalb der Anwesenheit der Grand Jury konsultieren.

3. Dokumente, Zeugenaussagen oder beides

Eine Vorladung der Grand Jury des Bundes kann Dokumente, Zeugenaussagen oder beides anfordern. Wie oben erwähnt, wird eine Vorladung, die Dokumente anfordert, als Vorladung duces tecum bezeichnet, während eine Vorladung, die Zeugenaussagen anfordert, als Vorladung ad testificandum bezeichnet wird. Wenn Sie Aufzeichnungen verwahren, die für die Ermittlungen der US-Regierung relevant sind, werden Sie möglicherweise einfach aufgefordert, die Dokumente vorzulegen und ihre Echtheit zu überprüfen. Wenn Sie zur Aussage aufgefordert werden, müssen Sie bereit sein, alle Anfragen wahrheitsgemäß und nach besten Kräften zu beantworten – es sei denn, es liegt in Ihrem besten Interesse, Ihre verfassungsmäßigen Rechte geltend zu machen.

4. Jury Ihrer Altersgenossen

Ähnlich wie eine Trial Jury besteht eine Grand Jury aus Privatpersonen, die berufen wurden, in Übereinstimmung mit ihrer Bürgerpflicht zu dienen. Im Gegensatz zu einer Prozessjury wägt diese Art von Jury jedoch keine von beiden Parteien vorgelegten Beweise ab und bestimmt weder Schuld noch Unschuld. Stattdessen besteht die Aufgabe der Grand Jury darin, die Ermittlungen der Regierung zu unterstützen und festzustellen, ob ausreichende Beweise für eine Anklage vorliegen.

5. Wahre Rechnung oder keine Rechnung

Nach Anhörung der Zeugenaussagen aller vorgeladenen Zeugen und unter Berücksichtigung aller vorgelegten Dokumente und anderer Beweise wird die Grand Jury dann entweder eine sogenannte „wahre Rechnung“ oder eine „Keine Rechnung“ ausstellen.“ Wenn die Jury eine echte Rechnung ausstellt, bedeutet dies, dass die Grand Jury festgestellt hat, dass ein wahrscheinlicher Grund zu der Annahme besteht, dass der Gegenstand der Untersuchung der Regierung die mutmaßliche Straftat begangen hat. Wenn die Grand Jury keine Rechnung ausstellt, bedeutet dies, dass die Grand Jurors festgestellt haben, dass es keine ausreichenden Beweise gibt, um eine Strafverfolgung zu unterstützen.

6. Vorbereitung auf ein günstiges Ergebnis

Unter der Annahme, dass Sie keinen Grund haben, Ihre Jury-Vorladung in ihrer Gesamtheit erfolgreich anzufechten, müssen Sie unverzüglich mit der Vorbereitung Ihrer Zeugenaussage oder Dokumentenproduktion beginnen. Eine Vorladung der Grand Jury kann eine außergewöhnliche Menge an Informationen verlangen, und eine gründliche Vorbereitung ist der Schlüssel, um Fehler zu vermeiden und das Gericht zu missachten.

Wichtige Schritte zur Vorbereitung auf das Erscheinen vor einer Grand Jury des Bundes umfassen:

• Treffen Sie sich mit dem besten Anwalt – Sie sollten sich so schnell wie möglich mit Ihrem Anwalt treffen, um den Umfang der Vorladung zu bestimmen und mögliche Gründe für die Einreichung eines Antrags auf Aufhebung zu ermitteln.
• Bestimmen Sie die Art der Untersuchung – Werden Sie in die Untersuchung der Regierung einbezogen? Werden Sie als Zeuge geladen? In beiden Fällen, Was sind die spezifischen Vorwürfe? Wenn Sie die Antworten auf diese Fragen kennen, können Sie fundierte Entscheidungen darüber treffen, wie Sie auf die Informationsanfrage der Regierung reagieren.
• Bewahren Sie relevante Aufzeichnungen auf – Um gerichtliche Sanktionen wegen „Plünderung“ oder Vernichtung von Beweisen zu vermeiden, müssen Sie geeignete Schritte unternehmen, um alle relevanten elektronischen oder gedruckten Dokumente in Ihrem Besitz oder Ihrer Kontrolle zu bewahren.
• Fragen antizipieren – In Zusammenarbeit mit Ihrem Anwalt sollten Sie versuchen, die Fragen zu antizipieren, die Ihnen wahrscheinlich während des Verfahrens gestellt werden, und sicherstellen, dass Sie bereit sind, angemessen zu antworten.
• Strategize – Abgesehen von der Vorbereitung Ihrer Antworten, was ist die beste Gesamtstrategie, um sich vor Strafverfolgung zu schützen? Wann und wie sollten Sie beantragen, während des Verfahrens mit Ihrem Anwalt zu sprechen? Welche anderen Schritte können Sie (außerhalb des Grand Jury-Prozesses) unternehmen, um Ihre potenzielle Exposition zu verringern? Je mehr Sie im Voraus planen, desto besser können Sie sich vor unerwünschten Folgen schützen.

Während einige unserer Kunden schockiert über eine Vorladung reagieren, hatten andere Kunden Grund zu der Annahme, dass eine kommt. Kunden, die eine Vorladung erwarteten, wurden in der Regel zuvor von Bundesagenten wegen Interviewanfragen kontaktiert oder waren sich im Allgemeinen einer ausstehenden Untersuchung bewusst, zum Beispiel, weil Freunde oder Geschäftspartner bereits eine Vorladung erhalten haben. Obwohl es nie zu spät ist, sich gegen eine staatliche Untersuchung zu verteidigen, kann es sicherlich hilfreich sein, sich im Voraus auf Worst-Case-Szenarien vorzubereiten. Die folgenden drei Vorschläge haben sich für Kunden von Oberheiden, P.C..

Plan

Die Idee hinter der Planung einer Grand Jury Subpoena ist es, sich in eine Position zu bringen, in der Sie, wenn Sie befohlen werden, Dokumente zu produzieren, in der Lage sein werden, „gute“ Dokumente zu produzieren, die Ihre „gute“ Absicht zeigen, anstatt überrascht zu werden. Abhängig von der Branche, in der Sie tätig sind, sollten Sie sicherstellen, dass Ihre Unternehmensunterlagen von Anwälten überprüft wurden, dass relevante Verträge ausgeführt werden und dass Ihre Dokumentation insgesamt einen Eindruck von Organisation, Raffinesse und Überzeugungskraft hinterlässt. Wenn Sie beispielsweise ein Gesundheitsunternehmen betreiben, sollten Sie ein Compliance-Programm für Unternehmen einrichten und Compliance-Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen ernennen, um Ihre Absicht zu demonstrieren, alle Gesetze einzuhalten. Ebenso, wenn Sie ein Unternehmen mit mehreren Mitarbeitern haben, stellen Sie immer sicher, dass Sie alle Dateien und Steuern und alle Buchhaltung auf dem neuesten Stand haben.

Es ist eine wirklich schlechte Idee zu glauben, dass die Zerstörung oder das Verstecken oder Ändern angeforderter Dokumente eine praktikable Option ist. In der Tat ist der einfachste und schnellste Weg, um mit einem Bundesverbrechen angeklagt zu werden, die Manipulation von Beweisen. Bundesgesetz ist sehr klar, dass der Mangel an Zusammenarbeit mit einer Vorladung oder einem Mangel an Dokumentenerhaltung in Behinderung der Justiz Gebühren führen. Anstatt also Zeit mit solchen illegalen Handlungen zu verschwenden, sollten Sie eine aktive Richtlinie zur Aufbewahrung von Dokumenten verfolgen. Organisieren, priorisieren und kategorisieren Sie Ihre Geschäftsunterlagen. Informieren Sie Ihre Mitarbeiter proaktiv und schriftlich über die Politik Ihres Unternehmens, mit der Regierung zusammenzuarbeiten. Zeigen Sie der Regierung, dass Sie vor und zusätzlich zur Vorladung relevante Dokumente selbst gesammelt, gespeichert und gespeichert haben. Dies könnte einen wirklich langen Weg gehen.

Produktion vorbereiten

Bei der Planung und Vorbereitung einer Grand Jury-Produktion ist es wichtig zu verstehen, dass nicht jedes angeforderte Dokument erstellt werden kann oder sollte. Das Gesetz erkennt mehrere Ausnahmen an, die vorgeladene Personen vor der Produktion schützen. Die wichtigste rechtliche Entschuldigung, um nicht zu produzieren, sind Dokumente, die dem Anwaltsgeheimnis unterliegen; Das ist die Kommunikation zwischen Ihnen und Ihren Anwälten. Im Rahmen der Vorbereitung und Verteidigung wird sich ein mit Grand Jury-Verfahren erfahrener Anwalt der Vereinigten Staaten mit der Regierung in Verbindung setzen und einen Dialog über den Fall eröffnen, um herauszufinden, worum es in dem Fall wirklich geht. Die Anwälte in unserer Kanzlei, die zuvor als Bundesanwälte tätig waren, können bestätigen, dass nur wenige Dinge wichtiger sind als eine gute Kommunikation mit den zuständigen Regierungsanwälten. Dieser Dialog kann helfen, die Dokumentenanforderungen einzugrenzen, ein Zeugnisziel zu vermeiden oder eine Zeitverlängerung zu erhalten, um die Dokumentenproduktion besser vorzubereiten.

Wie sammelt eine Grand Jury Beweise?

Die Grand Jury nutzt ihre Vorladungsbefugnisse, um Beweise zu sammeln. Grand Juroren sind Laien und keine Strafverfolgungsbeamten. Dementsprechend wissen sie nur, was sie untersuchen oder was und wen sie vorladen müssen, indem sie Bundesagenten und Staatsanwälte unterstützen und anleiten, die die Ermittlungen in ihrem Namen durchführen. Im Wesentlichen nutzt die Regierung die Grand Jury und ihre Befugnisse für weitere strafrechtliche Ermittlungen. Letztendlich ist es die Entscheidung der Jury, eine Anklage zu genehmigen. Normalerweise werden Ermittlungsbehörden der Grand Jury Präsentationen vorlegen, in denen Materialien hervorgehoben werden, die aufgrund von Vorladungen sowie Live-Zeugenaussagen eingegangen sind. Während dieses Prozesses haben große Geschworene die Möglichkeit, Fragen an die Regierung zu stellen und auch Zeugen zu befragen.

Vor einer Grand Jury aussagen

Die meisten Menschen, die vor einer Grand Jury aussagen, tun dies nach Erhalt einer Vorladung. Eine Vorladung zwingt eine Person im Wesentlichen zur Aussage. Viele Menschen bezeugen vor einer Jury ohne kriminelle Exposition; einige Personen können jedoch als Gegenstand oder Ziel einer Untersuchung angesehen werden. Dies stellt einzigartige Probleme dar, die von einem Anwalt behandelt werden sollten. Davon abgesehen wird der Staatsanwalt der Regierung normalerweise kein Ziel einer Untersuchung zwingen, auszusagen. Untersuchungsziele verlangen jedoch manchmal, im Verfahren auszusagen. Obwohl der Staatsanwalt nicht verpflichtet ist, dies zuzulassen, ist es gängige Praxis und wird ermutigt, solchen Zeugen die Aussage zu gestatten. In einem solchen Fall verzichten die bezeugenden Ziele auf ihr Recht auf Selbstbeschuldigung und stimmen einer vollständigen Vernehmung unter Eid zu. Die Zielpersonen werden darüber informiert, dass die Grand Jury untersucht, ob ein Verstoß gegen das Bundesgesetz vorliegt oder nicht, dass sie das Recht haben, die Antwort zu verweigern, wenn die wahrheitsgemäße Beantwortung der Frage das Ziel belasten könnte („Rechtsberatung“), dass alles, was gesagt wird, in der Grand Jury und in nachfolgenden Verfahren verwendet werden kann, und dass ein Ziel das Recht hat, seinen Anwalt zu konsultieren.

Ein Anwalt eines bezeugenden Zeugen darf nicht am Verfahren der Grand Jury teilnehmen. Normalerweise wartet der Anwalt vor dem Grand Jury Room. Der Anwalt darf mit dem Zeugen sprechen, wenn der Zeuge beantragt, während der Befragung seinen Anwalt zu konsultieren. Zu diesem Zeitpunkt wird der Zeuge den Saal der Grand Jury verlassen und sich mit seinem Anwalt beraten. Diese Konsultation ist zulässig und beeinträchtigt den Zeugen nicht.

Verwendung von Beweisen der Grand Jury im Prozess

Grand Jury-Materialien, die durch Vorladungsanträge und unter Eid abgegebene Zeugenaussagen erhalten wurden, können vor Gericht verwendet werden. Häufig sind Bankinformationen und große Datenanfragen, die von der Regierung im Rahmen des Grand Jury-Prozesses gestellt werden, einige der wichtigsten Beweise, die vor Gericht vorgelegt werden. Zeugenaussagen werden auch wichtig sein, da unter Eid abgegebene Aussagen zulässig sind und wichtige Instrumente der Regierung und des Bundesstaatsanwalts beim Aufbau ihres Falles vor Gericht sind.

Warum vertrauen Kunden Oberheiden, P.C.?

Unsere Kunden schenken uns großes Vertrauen, weil wir verstanden haben, dass Vertrauen verdient und nicht geschenkt werden muss. Im Folgenden finden Sie einige Gründe, warum Kunden, die sich Bundesuntersuchungen gegenübersehen, so häufig ihr Vertrauen in Oberheiden, P.C.

1. Erfahrung

Wir sind eine kleine Firma, die einen kräftigen Schlag in Form von jahrzehntelanger kombinierter Erfahrung auf Bundesebene bietet. Wir können Sie sicher durch die byzantinischen Korridore der Bundesvorschriften führen, damit Sie eine Bundesuntersuchung überhaupt vermeiden können. Wenn es dafür bereits zu spät ist, können wir unsere Bundeserfahrung nutzen, um den Ausgang Ihres Falls entscheidend zu beeinflussen.

2. Government Insights

In unserer Kanzlei wird Ihr Verteidigungsteam ehemalige Bundesstaatsanwälte umfassen, die nach einer herausragenden Karriere beim Justizministerium (DOJ) in unsere Kanzlei eingetreten sind. Ihre Präsenz in Ihrem Verteidigungsteam stellt sicher, dass wir Ihren Fall aus der Sicht der Regierung sehen können, was Ihnen einen entscheidenden Vorteil verschafft, wenn wir Ihre Fallstrategie entwickeln und umsetzen.

3. Ergebnisse

Wir spielen nicht mit dem Leben oder dem Lebensunterhalt unserer Kunden herum. Sehr viele unserer Fälle wurden ohne zivil- oder strafrechtliche Haftung abgewiesen oder aufgegeben; und in anderen Fällen haben unsere Mandanten weitaus günstigere Ergebnisse erzielt, als sie zu hoffen gewagt hatten. Zusätzlich zum Kämpfen für vorteilhafte Ergebnisse, bemühen uns wir auch, diese Ergebnisse mit einer minimalen Investition der Zeit und der Unkosten für die Klienten zu erzielen, die wir dienen.

4. Unsere Teamarbeit

Eine Gruppe von Individuen, die unabhängig arbeiten, ist wie eine offene Hand, während ein zusammenhängendes Team eher wie eine geballte Faust ist. Wenn Sie vor einer Betrugsuntersuchung im Gesundheitswesen stehen, können Sie sicher sein, dass die Regierung Ihrem Fall ein Team von Ermittlern, Bundesagenten und Staatsanwälten zugewiesen hat. Bei Oberheiden, P.C., werden wir mit einem eigenen Team antworten, das die Erfahrung und das intellektuelle Kapital unserer Anwälte effektiv kombiniert, um Ihnen die bestmögliche Verteidigung zu bieten.

5. Engagement

Niemand versteht besser als wir, wie hoch der Einsatz ist – eine verpfuschte Verteidigungsbemühung kann zu Geldstrafen in Millionenhöhe, Unternehmensinsolvenz und sogar zu Gefängnisstrafen führen. Bei Oberheiden, P.C., betrachten wir es als unsere feierliche Pflicht, Ihnen in diesen schwierigen Zeiten zur Seite zu stehen, damit Sie die Gewissheit genießen können, dass wir alles tun, um ein günstiges Ergebnis für Sie zu erzielen.

Wenden Sie sich an das qualifizierte Rechtsverteidigungsteam, um Hilfe bei Ihrer Grand Jury-Vorladung zu erhalten

Jedes Jahr erteilt das Justizministerium Tausende von Vorladungen des Bundes an Ziele strafrechtlicher Ermittlungen. Während der Gedanke, eine Vorladung zu erhalten, eindeutig beängstigend ist, ist es wichtig zu beachten, dass in vielen Fällen die Aufdringlichkeit einer Vorladung durch effektive Verteidigungsarbeit gemildert werden kann. Die Anwälte von Oberheiden, P.C. haben viele Hunderte von Grand Jury Vorladungen behandelt, als ehemalige Bundesanwälte sowie Strafverteidiger.

Wenn Sie oder jemand in Ihrem Unternehmen eine Vorladung der Grand Jury erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich viele Fragen. Die Verteidiger von Oberheiden, P.C., können helfen. Kontaktieren Sie uns noch heute, um Ihren Fall zu besprechen.

Diese Informationen wurden nur zu Informationszwecken erstellt und stellen keine Rechtsberatung dar. Diese Informationen können in einigen Gerichtsbarkeiten Anwaltswerbung darstellen. Das Lesen dieser Informationen schafft keine Anwalt-Mandanten-Beziehung. Frühere Ergebnisse garantieren keine ähnlichen zukünftigen Ergebnisse. Oberheiden P.C. ist eine Texas PC mit Sitz in Dallas. Dr. Oberheiden beschränkt seine Praxis auf Bundesrecht.