Équipe de défense juridique qualifiée du Grand Jury fédéral
Si vous recevez une assignation au grand jury fédéral, cela signifie que vous ou une personne que vous connaissez ou avec laquelle vous étiez affilié est la cible d’une enquête criminelle fédérale par le ministère de la Justice. Pour qu’une personne soit inculpée, le Cinquième amendement de la Constitution des États-Unis impose le recours à un grand jury pour tous les crimes capitaux et infâmes. En pratique, tous les crimes fédéraux doivent être inculpés par un grand jury à moins qu’un défendeur renonce à ce droit et plaide à la place pour une soi-disant « Information. » Les Grands jurys sont composés de 16 à 23 personnes. Les grands jurys déterminent s’il existe une cause probable pour obtenir un acte d’accusation. Un grand jury ne décide pas si quelqu’un est réellement coupable. Toutes les personnes inculpées par un grand jury sont considérées comme innocentes jusqu’à ce qu’elles plaident coupables de l’infraction ou qu’elles soient reconnues coupables hors de tout doute raisonnable lors du procès.
Qu’est-ce qu’un Grand Jury ?
Les jurys fédéraux aux États-Unis sont composés de citoyens choisis par les tribunaux. Le processus de choix d’un grand jury est quelque peu similaire au processus de sélection d’un petit jury ou d’un jury de première instance. Cependant, les grands jurys siègent normalement pendant une période prolongée et examinent de nombreuses affaires par rapport à un petit jury qui siège pendant la durée d’un seul procès. Le secret du Grand jury est important. Les grands jurys ont également le pouvoir de délivrer une assignation à comparaître pour les documents et les témoignages des grands jurés qui l’aideront à évaluer l’affaire. Ces assignations sont émises à la demande du gouvernement. Les documents cités à comparaître sont ensuite renvoyés au grand jury afin de poursuivre son enquête.
Il existe des centaines de grands jurys à travers les États-Unis. Certains districts fédéraux ont plus d’une séance à la fois, tandis que les districts plus petits n’en emploieront qu’une seule. Les grands jurys se réunissent selon un calendrier déterminé par le district dans lequel ils siègent. Certains peuvent se réunir toutes les deux semaines ou tous les mois en fonction de la charge de travail pénale qui existe dans leur district particulier. Le jury peut entendre de nombreuses affaires en une journée et à la fin de la session votera soit pour approuver l’acte d’accusation (Projet de loi véritable), soit pour désapprouver l’acte d’accusation (Pas de projet de loi). Si une véritable facture est retournée, ils ont déterminé qu’il existe des motifs probables de croire que le crime déclaré a été commis. À ce stade, la ou les personnes nommées dans l’acte d’accusation sont officiellement accusées d’un crime.
Qu’est-ce qu’une Assignation à Comparaître devant un Grand Jury?
Lorsqu’il mène des enquêtes fédérales, le Bureau du procureur des États-Unis dispose d’un certain nombre d’outils d’enquête. L’un de ces outils est la citation à comparaître du grand jury. Malgré son nom, ce type d’assignation est délivré par le Bureau du Procureur des États–Unis – et non par le grand jury – et le Bureau du Procureur des États-Unis a le pouvoir de délivrer ces assignations sans avoir besoin d’une approbation judiciaire.
Il existe deux types de citations à comparaître d’un grand jury. La première catégorie d’assignation exige que quelqu’un fournisse des preuves tangibles telles que des documents, des photos, des vidéos, des enregistrements sur bande, des résultats de tests, des registres bancaires, des documents d’entreprise, des états comptables, etc. aux jurés. Ce type d’assignation est souvent appelé assignation duces tecum. La deuxième catégorie d’assignation demande à quelqu’un de témoigner devant le grand jury. Ce type d’assignation est appelé assignation ad testificandum. Les deux types d’assignations exigent que la personne qui les reçoit réponde.
En pratique, cependant, toutes les personnes qui reçoivent une assignation à comparaître devant un grand jury duces tecum ne seront pas tenues de comparaître. Souvent, il sera possible de satisfaire aux exigences d’une assignation duces tecum en remettant des documents ou des fichiers électroniques (ou les deux) au Bureau du procureur des États-Unis. Il existe également des motifs de contester les citations à comparaître du grand jury fédéral; et, dans de nombreux cas, il sera dans l’intérêt d’une partie assignée de tenter de négocier une obligation de production réduite avec les procureurs fédéraux ou de déposer une requête en annulation de l’assignation devant le tribunal fédéral de district.
De l’affirmation de protections constitutionnelles (telles que le privilège contre l’auto-incrimination) à la préservation du privilège avocat-client, il existe de nombreux autres facteurs critiques à prendre en compte lors de la réponse à une assignation à comparaître d’un grand jury fédéral duces tecumas well. Par conséquent, après avoir reçu une assignation à comparaître duces tecum, le destinataire doit commencer immédiatement le processus de réponse à l’assignation.
Que signifie recevoir une assignation à comparaître devant un Grand Jury?
Témoin, Sujet, Cible
Une « cible » est une personne à qui le procureur ou le jury a des preuves substantielles le liant à la commission d’un crime et qui, de l’avis du procureur, est un défendeur présumé. Un agent ou un employé d’une organisation qui est une cible n’est pas automatiquement considéré comme une cible même si la conduite de cet agent ou employé a contribué à la commission du crime par l’organisation cible. Le même manque de statut de cible automatique s’applique aux organisations qui emploient ou emploient un dirigeant ou un employé qui est une cible. Un « sujet » d’une enquête est une personne dont la conduite relève de l’enquête du grand jury. En termes d’exposition criminelle, un « sujet » se situe quelque part entre une « cible » et un « témoin ». »Le procureur peut croire qu’un « sujet » s’est livré à une activité criminelle, mais ne dispose pas encore des preuves corroborantes pour qualifier cette personne de « cible ». » Un « témoin » est une personne qui peut fournir des informations que les forces de l’ordre estiment pertinentes dans une enquête criminelle pour aider à prouver la culpabilité ou l’innocence d’une autre personne. L’exposition criminelle d’un « témoin » est faible – le procureur estime généralement qu’un « témoin » n’a rien fait de mal, mais dispose d’informations pour faciliter l’enquête en cours.
Acte d’accusation
Quel que soit le statut de témoins, de sujets ou de cibles du grand jury, le résultat final de l’enquête d’un grand jury est de déboucher sur un acte d’accusation contre un ou des accusés. Après tout, c’est au grand jury d’évaluer les informations pour ensuite décider contre qui des accusations de crime doivent être portées. Parce qu’un acte d’accusation est donc toujours l’objectif final du processus, toute personne impliquée dans le processus du grand jury doit comprendre le danger d’être inculpée.
Réponse à une citation à comparaître Duces Tecum du Grand Jury
1. Identification, Collecte et production de Documents en réponse à une assignation du Grand Jury fédéral Duces Tecum
Le fardeau de répondre à une assignation fédérale duces tecum aux États-Unis peut être important. Il n’est pas rare que ces types de citations à comparaître devant un grand jury soient extraordinairement larges, demandant souvent des années de documents décrits en termes extrêmement généraux. Pour les entreprises et les autres organisations commerciales en particulier, répondre peut être une tâche qui nécessite le dévouement de ressources internes et externes substantielles – et même dans ce cas, il peut être difficile de produire tous les documents cités à comparaître dans les délais prescrits.
Répondre à une assignation du grand jury fédéral des États-Unis duces tecum implique la production de tous les documents papier et électroniques répondant aux demandes du Bureau du procureur des États-Unis. Cela s’applique à tous les dossiers sous la garde ou le contrôle de la partie assignée. Pour les sociétés et autres organisations commerciales, la tâche de répondre à l’assignation sera confiée au dépositaire des documents de l’organisation, qui doit effectivement se tenir à la place de l’organisation afin de déterminer quels documents et dossiers doivent être produits.
Il n’est pas rare qu’une production conforme comprenne des dizaines de milliers, des centaines de milliers, voire des millions de fichiers. Afin de s’assurer qu’aucun dossier sensible n’est négligé (ce qui peut potentiellement mener à des accusations d’outrage au gouvernement fédéral), il est nécessaire d’acquérir une compréhension de la portée de l’univers des documents sensibles le plus rapidement possible. Quels documents et fichiers réactifs sont disponibles sur place ? Quels fichiers réactifs sont stockés dans le cloud? Quels enregistrements papier réactifs sont stockés hors site? Quels documents ou fichiers doivent être détruits? Ce sont toutes des questions clés qui doivent être abordées immédiatement.
En raison du volume de dossiers en cause, de nombreux destinataires d’assignations à comparaître seront tentés de remettre leurs dossiers au Bureau du procureur des États-Unis en gros. C’est une erreur. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les personnes physiques et morales assignées doivent prendre grand soin de s’assurer que leur production de documents en réponse à une assignation du grand jury fédéral duces tecum n’est pas plus importante qu’absolument nécessaire. Non seulement un « vidage de fichiers » est-il susceptible d’être considéré comme non conforme; mais, une fois qu’un document a été produit, il est très probablement entre les mains du gouvernement pour de bon. américain. Le bureau du procureur peut l’utiliser pour vous affecter, votre entreprise, votre organisation, vos employés ou toute autre personne; et, même si un dossier n’est pas dommageable dans le contexte de l’enquête en cours du gouvernement des États-Unis, il pourrait refaire surface dans une affaire civile ou pénale ultérieure.
2. Contester une assignation du Grand Jury fédéral Duces Tecum Par des moyens formels ou informels
Parallèlement à la collecte et à la préparation de documents pertinents pour la production, les destinataires de l’assignation du Grand jury fédéral duces tecum devraient déterminer s’ils ont des motifs de contester l’assignation par des moyens formels ou informels, et dans quelle mesure. La contestation formelle d’une assignation fédérale implique le dépôt d’une requête en annulation, et elle peut chercher à annuler l’assignation en tout ou en partie. Une alternative, ou potentiellement un précurseur, au dépôt d’une requête en annulation consiste à négocier la portée de l’assignation avec le Bureau du procureur des États-Unis.
Pourquoi le Bureau du procureur des États-Unis accepterait-il de limiter la portée d’une assignation qu’il vient de délivrer? Les réductions de portée négociées sont courantes dans quelques scénarios différents. Par exemple, dans certains cas, les procureurs fédéraux peuvent ne pas apprécier l’ampleur de la charge imposée par une assignation à comparaître. C’est sans faute de leur part – ils n’ont tout simplement aucun moyen de savoir ce qui est (ou n’est pas) sous la garde et le contrôle de la partie assignée. S’il n’est pas possible de se conformer pleinement à une assignation de duces tecum et si le Bureau du procureur des États-Unis peut collecter les informations dont il a besoin sans se conformer pleinement, il peut être possible de négocier une obligation de production plus limitée.
Si la négociation d’une obligation de production réduite n’est pas sur la table et si le respect intégral d’une citation à comparaître duces tecum (i) n’est pas pratiquement réalisable ou (ii) serait indûment défavorable à vous ou à votre organisation, la prochaine option consiste à déposer une requête en annulation. Les motifs potentiels de dépôt d’une requête en annulation d’une assignation à comparaître d’un grand jury fédéral duces tecum aux États-Unis comprennent:
- Questions de procédure liées à l’assignation ou à sa délivrance
- Demandes de documents qui ne sont pas pertinents pour l’enquête du gouvernement
- Demandes de documents qui ne sont pas sous la garde ou le contrôle du destinataire
- Obligations de production trop larges et trop lourdes
- Demandes de production déraisonnablement intrusives et oppressives
- Demandes de production vagues ou indéfinies
Cherchant à négocier avec les États-Unis. Le bureau du procureur ou la poursuite d’une requête en annulation devant un tribunal de district fédéral, il est très peu probable qu’une assignation soit retirée ou annulée dans son intégralité. Par conséquent, les destinataires des assignations doivent généralement être prêts à produire au moins certains documents (et potentiellement encore un très grand volume de documents), et c’est pourquoi tout effort pour contester l’assignation doit être entrepris en même temps que les efforts pour préparer une production conforme.
3. Préserver les droits constitutionnels et le Secret professionnel de l’Avocat Lors de la Production de Documents en réponse à une assignation du Grand Jury fédéral Duces Tecum
En plus de contester la légalité d’une assignation duces tecum, les parties assignées peuvent également limiter leurs obligations de production en faisant valoir leurs droits constitutionnels et le secret professionnel de l’avocat dans des circonstances appropriées. Par exemple, en plus des protections constitutionnelles qui s’appliquent tout au long d’une enquête fédérale, les destinataires d’une assignation peuvent également être en mesure d’utiliser la protection du Cinquième amendement contre l’auto-incrimination pour éviter de produire des documents pertinents.
La protection du cinquième amendement contre l’auto-incrimination ne s’applique pas aux sociétés et autres organisations commerciales, et la protection ne s’applique généralement pas non plus à la production de documents par un individu en réponse à une assignation à comparaître. Toutefois, en vertu de la doctrine de l' » acte de production », le Cinquième amendement peut être utilisé pour protéger une personne lorsque le fait de produire des documents lui-même (par opposition au contenu des documents produits) aurait un effet auto-incriminant. Bien que la doctrine de l ‘ »acte de production » soit limitée dans son application, en raison des conséquences potentiellement graves de la remise de preuves au Bureau du procureur des États-Unis, l’affirmation des protections du Cinquième amendement devrait être explorée dans tous les cas où il existe un risque de poursuites fédérales.
Contrairement à la doctrine de l' » acte de production « , le secret professionnel entre avocat et client s’applique largement dans le contexte d’une assignation duces tecum à comparaître devant un grand jury fédéral aux États-Unis, et les destinataires d’une assignation à comparaître, tant corporative qu’individuelle, doivent prendre les mesures appropriées pour préserver le privilège dans toute la mesure du possible. Les documents qui répondent à l’assignation à comparaître n’ont pas besoin d’être produits s’ils sont privilégiés, et la production de documents privilégiés (même par inadvertance) peut potentiellement entraîner la renonciation au privilège. Afin d’éviter la divulgation accidentelle de documents privilégiés en réponse à une assignation du grand jury fédéral duces tecum, une fois assemblés, l’ensemble de la production doit être examiné (manuellement, électroniquement ou les deux) afin que les documents privilégiés puissent être retirés.Exemple d’assignation
» Cette lettre vise à vous informer que vous êtes la cible d’une enquête du grand jury fédéral. L’enquête à votre encontre concerne des violations potentielles de la loi fédérale at 18 U.S.C. 1347 (fraude aux soins de santé) et éventuellement d’autres infractions connexes. Les crimes allégués ont été commis dans le district nord du Texas. Vous êtes par la présente invité à comparaître devant un grand jury dans le district nord du Texas pour témoigner sur des questions liées à l’activité susmentionnée. Votre décision de comparaître et de témoigner sera volontaire. Si vous décidez de témoigner, votre témoignage pourrait être utilisé contre vous si des accusations criminelles sont renvoyées par le grand jury. Veuillez m’informer ou demander à votre avocat de m’informer avant le 20 mai 2016 de votre décision d’accepter l’invitation à comparaître devant le grand jury.
Si vous souhaitez être représenté par un avocat, mais croyez que vous n’en avez pas les moyens, veuillez me contacter directement et je coordonnerai votre comparution devant le juge Smith, magistrat américain, qui examinera votre demande de nomination d’un conseil.
Sincèrement,
John Smith
Procureur adjoint des États-Unis
Dois-je me conformer à une citation à comparaître d’un Grand Jury?
Il existe trois façons de réagir à une assignation : se conformer, contester ou ignorer.
Se conformer. Comprenant que le respect d’une assignation d’un grand jury n’est pas un acte volontaire mais obligatoire, la plupart des gens suivent les conseils de leurs avocats et se conforment simplement aux exigences de l’assignation. Néanmoins, le respect mécanique d’une assignation à comparaître peut ne pas toujours être le meilleur choix ou le seul choix. En particulier dans les situations où une assignation cherche à incriminer ou à obtenir une quantité massive d’informations ou d’informations dont la personne citée à comparaître ne dispose pas, une contestation (partielle) de l’assignation peut être nécessaire.
Défi. Contester une assignation d’un grand jury signifie qu’un avocat doit déposer une requête en annulation auprès du tribunal et convaincre le tribunal que l’assignation n’est pas conforme aux règles et procédures applicables. Par exemple, on peut faire valoir que l’individu cité à comparaître n’a rien à voir avec l’affaire, ne possède pas les informations demandées, devrait révéler des informations privilégiées et confidentielles, ou que l’assignation porte atteinte aux droits constitutionnels de l’individu en étant trop large, trop lourde ou déraisonnablement intrusive et oppressive. Dans un tel cas, le tribunal peut limiter et réduire la portée de l’assignation ou déclarer l’assignation nulle et non avenue rendant son exécution inutile.
Ignorer. Ignorer une assignation à comparaître d’un grand jury fédéral est un choix dangereux. Le procureur agissant au nom du grand jury peut demander au tribunal de tenir un individu pour outrage au civil pour avoir refusé de se conformer à l’assignation à comparaître. À moins que des circonstances extraordinaires ne justifient le refus, un tribunal peut ordonner une peine d’emprisonnement jusqu’à ce que le respect de l’assignation soit assuré ou que la durée du mandat du Grand Jury se termine, selon la première éventualité.
À quoi s’attendre après Avoir reçu une assignation à comparaître du Grand Jury fédéral
1. Obligation de répondre
Aux États-Unis lorsque vous recevez une assignation à comparaître du grand jury fédéral, vous avez l’obligation légale de répondre. Cette réponse peut prendre la forme d’une requête en annulation de l’assignation (si vous avez des raisons de contester la validité de votre assignation) ou sous forme de conformité (c.-à-d. se présenter au tribunal pour témoigner à la date et à l’heure appropriées). Dans de nombreux cas, la meilleure option sera de soumettre une contestation partielle de l’assignation du gouvernement afin de tenter de limiter la portée des informations que vous devez être prêt à fournir.
2. Représentation légale
Lorsque vous recevez une assignation à comparaître devant un grand jury, vous avez le droit de demander une représentation légale. Lorsque vous choisissez le meilleur avocat des États-Unis pour vous représenter, il est important de comprendre que toutes les pratiques juridiques ne se ressemblent pas. Il y a beaucoup moins d’avocats qui traitent les citations à comparaître du grand jury fédéral que les citations à comparaître de l’État, et moins encore qui ont une vaste expérience (et un bilan significatif de succès) dans la fraude fédérale en matière de santé et d’autres enquêtes criminelles en col blanc.
Cependant, bien que vous ayez droit à une représentation légale pendant que vous préparez votre témoignage devant le grand jury ou la protection de vos documents (et si vous choisissez de contester votre assignation devant la cour fédérale), vous n’avez pas le droit d’avoir votre avocat présent dans la salle du grand jury. Vous devrez comparaître seul devant le jury. Et si vous avez besoin de conseils juridiques pendant la procédure du grand jury, vous devrez demander à consulter votre avocat en dehors de la présence du grand jury.
3. Documents, témoignages ou les deux
Une assignation à comparaître d’un grand jury fédéral peut demander des documents, des témoignages ou les deux. Comme mentionné ci-dessus, une assignation qui demande des documents est connue sous le nom de subpoena duces tecum, tandis qu’une assignation qui demande un témoignage est connue sous le nom de subpoena ad testificandum. Si vous avez la garde de documents pertinents à l’enquête du gouvernement des États-Unis, il se peut que l’on vous demande simplement de produire les documents et de vérifier leur authenticité. Si l’on vous demande de témoigner, vous devrez être prêt à répondre à toutes les demandes de renseignements avec sincérité et au mieux de vos capacités – à moins qu’il ne soit dans votre intérêt de faire valoir vos droits constitutionnels.
4. Jury de vos pairs
À l’instar d’un jury de procès, un grand jury est composé de citoyens privés appelés à servir dans le respect de leur devoir civique. Cependant, contrairement à un jury de première instance, ce type de jury ne pèse pas la preuve présentée par les deux parties et ne détermine pas la culpabilité ou l’innocence. Au lieu de cela, le rôle du grand jury est d’aider l’enquête du gouvernement et de déterminer s’il existe des preuves suffisantes pour étayer un acte d’accusation.
5. Vrai projet de loi ou Pas de projet de loi
Après avoir entendu les témoignages de tous les témoins cités à comparaître et examiné tous les documents et autres éléments de preuve présentés, le grand jury émettra alors ce qu’on appelle un « Vrai projet de loi » ou un « Pas de projet de loi. »Si le jury émet un véritable projet de loi, cela signifie que le grand jury a déterminé qu’il y a des raisons probables de croire que le sujet de l’enquête du gouvernement a commis l’infraction pénale présumée. Si le grand jury émet un non-projet de loi, cela signifie que les grands jurés ont déterminé qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour soutenir une poursuite pénale.
6. Préparation à une issue favorable
En supposant que vous n’avez pas de raisons de contester avec succès l’assignation à comparaître du jury dans son intégralité, vous devrez commencer rapidement à préparer votre témoignage ou la production de documents. Une assignation à comparaître devant un grand jury peut exiger une quantité extraordinaire d’informations et une préparation minutieuse est la clé pour éviter les erreurs et être jugé pour outrage au tribunal.
Les étapes importantes pour se préparer à comparaître devant un grand jury fédéral comprennent ::
- Rencontrez le meilleur avocat – Vous devez rencontrer votre avocat dès que possible pour déterminer la portée de l’assignation et identifier les motifs potentiels de déposer une requête en annulation.
- Déterminez la nature de l’enquête – Êtes-vous visé par l’enquête du gouvernement? Êtes-vous cité à comparaître en tant que témoin? Dans les deux cas, quelles sont les allégations spécifiques en cause? Connaître les réponses à ces questions vous aidera à prendre des décisions éclairées sur la façon dont vous répondez à la demande d’information du gouvernement.
- Conserver les documents pertinents – Afin d’éviter des sanctions judiciaires pour « spoliation » ou destruction de preuves, vous devrez prendre les mesures appropriées pour préserver tout document électronique ou papier sensible en votre possession ou sous votre contrôle.
- Anticiper les questions – En travaillant avec votre avocat, vous devriez chercher à anticiper les questions qui vous seront probablement posées au cours de la procédure et vous assurer que vous êtes prêt à y répondre de manière appropriée.
- Élaborer des stratégies – En plus de préparer vos réponses, quelle est la meilleure stratégie globale pour vous protéger contre les poursuites pénales? Quand et comment devriez-vous demander de parler à votre avocat pendant la procédure? Quelles autres mesures pouvez-vous prendre (en dehors du processus du grand jury) pour atténuer votre exposition potentielle? Plus vous élaborez des stratégies à l’avance, mieux vous serez en mesure de vous protéger contre les conséquences indésirables.
Stratégies
Alors que certains de nos clients réagissent choqués de se voir signifier une assignation à comparaître, d’autres clients avaient des raisons de croire qu’une assignation venait. Les clients qui s’attendaient à une assignation à comparaître ont généralement été contactés par des agents fédéraux pour des demandes d’entrevue avant ou étaient généralement au courant d’une enquête en cours, par exemple, parce que des amis ou des partenaires commerciaux ont déjà reçu une assignation à comparaître. Bien qu’il ne soit jamais trop tard pour se défendre contre une enquête gouvernementale, cela peut certainement aider à se préparer au pire des scénarios à l’avance. Les trois suggestions suivantes ont fait leurs preuves pour les clients d’Oberheiden, P.C..
Plan
L’idée derrière la planification d’une assignation à comparaître devant un grand jury est de vous mettre dans une position dans laquelle, si vous êtes sommé de produire des documents, vous serez en mesure de produire de « bons » documents qui montrent votre « bonne » intention plutôt que d’être pris au dépourvu. Selon l’industrie dans laquelle vous vous trouvez, vous devez vous assurer que vos documents d’entreprise ont été vérifiés par des avocats, que les contrats pertinents sont exécutés et que votre documentation laisse globalement une impression d’organisation, de sophistication et de persuasion. Par exemple, si vous dirigez une entreprise de soins de santé, il vous incomberait de mettre en place un programme de conformité d’entreprise et de nommer du personnel de conformité au sein de votre entreprise afin de démontrer votre intention de vous conformer à toutes les lois. De même, si vous avez une entreprise avec plusieurs employés, assurez-vous toujours d’avoir les dossiers et les taxes de chacun et toute la comptabilité à jour.
Préserver
C’est une très mauvaise idée de penser que la destruction, la dissimulation ou la modification des documents demandés est une option viable. En fait, le moyen le plus simple et le plus rapide d’être accusé d’un crime fédéral est la falsification de preuves. La loi fédérale est très claire selon laquelle le manque de coopération avec une assignation ou un manque de conservation de documents entraînera des accusations d’entrave à la justice. Ainsi, au lieu de perdre du temps avec de tels actes illégaux, vous devriez suivre une politique active de conservation des documents. Organisez, hiérarchisez et classez vos dossiers professionnels. Assurez-vous d’informer vos employés de manière proactive et par écrit de la politique de coopération de votre entreprise avec le gouvernement. Montrez au gouvernement que vous avez, avant et en plus de l’assignation, collecté, stocké et enregistré vous-même les documents pertinents. Cela pourrait aller très loin.
Préparer la production
Lors de la planification et de la préparation d’une production du grand jury, il est important de comprendre que tous les documents demandés ne peuvent ou ne doivent pas être produits. La loi reconnaît plusieurs exceptions qui protègent les personnes assignées à comparaître de la production. L’excuse juridique la plus importante pour ne pas produire sont les documents qui sont soumis au secret professionnel de l’avocat, c’est-à-dire la communication entre vous et vos avocats. De plus, dans le cadre de la préparation et de la défense, un procureur des États-Unis expérimenté dans les procédures devant un grand jury dialoguera avec le gouvernement et ouvrira un dialogue sur l’affaire pour savoir de quoi il s’agit réellement. Les avocats de notre cabinet qui étaient auparavant procureurs fédéraux peuvent confirmer que peu de choses sont plus importantes que d’avoir de bonnes lignes de communication avec les avocats du gouvernement en charge. Ce dialogue peut aider à affiner les demandes de documents, à éviter une cible pour témoigner ou à obtenir une prolongation du délai pour mieux préparer la production du document.
Comment un Grand Jury Recueille-T-Il Des Preuves?
Le grand jury utilise ses pouvoirs d’assignation pour recueillir des preuves. Les grands jurés sont des laïcs et non des agents de la force publique. En conséquence, le seul moyen pour eux de savoir quoi enquêter ou quoi et à qui assigner est l’assistance et la direction d’agents et de procureurs fédéraux qui mènent les enquêtes pour leur compte. Essentiellement, le gouvernement utilise le grand jury et ses pouvoirs pour faire avancer les enquêtes criminelles. En fin de compte, c’est le jury qui décide d’approuver un acte d’accusation. Normalement, les agences d’enquête feront des présentations au grand jury qui mettront en évidence les documents reçus conformément aux citations à comparaître émises ainsi que les témoignages en direct. Au cours de ce processus, les grands jurés ont la possibilité de poser des questions au gouvernement et d’interroger également des témoins.
Témoigner devant un Grand Jury
La plupart des personnes qui témoignent devant un grand jury le font après avoir reçu une assignation à comparaître. Une assignation oblige essentiellement une personne à témoigner. Beaucoup de gens témoignent devant un jury sans exposition criminelle; cependant, certaines personnes peuvent être considérées comme faisant l’objet ou la cible d’une enquête. Cela présente des problèmes uniques qui devraient être traités par un avocat. Cela étant dit, le procureur du gouvernement ne forcera normalement pas une cible d’une enquête à témoigner. Cependant, les cibles des enquêtes demandent parfois à témoigner lors de la procédure. Bien que le procureur n’ait pas l’obligation d’autoriser cela, il est de pratique courante et encouragé d’autoriser ces témoins à témoigner. Dans un tel cas, les témoins renoncent à leur droit de s’auto-incriminer et consentent à un interrogatoire complet sous serment. Les cibles sont informées que le grand jury enquête sur la violation ou non de la loi fédérale, qu’elles ont le droit de refuser de répondre si répondre honnêtement à la question peut incriminer la cible (« Avis de droits »), que tout ce qui sera dit peut être utilisé dans le grand jury et les procédures ultérieures, et qu’une cible a le droit de consulter son avocat.
L’avocat d’un témoin ne peut pas assister à la procédure du grand jury. Normalement, l’avocat attend à l’extérieur de la salle du grand jury. L’avocat sera autorisé à parler avec le témoin si celui-ci demande à consulter son avocat pendant l’interrogatoire. À ce stade, le témoin sortira de la salle du grand jury et consultera son avocat. Cette consultation est autorisée et ne porte pas préjudice au témoin.
Utilisation de la preuve du Grand Jury au procès
Les documents du Grand jury obtenus par le biais de demandes d’assignation et de témoignages donnés sous serment peuvent être utilisés au procès. Souvent, les demandes d’informations bancaires et de données volumineuses faites par le gouvernement dans le cadre du processus du grand jury seront parmi les éléments de preuve les plus importants présentés au procès. Les témoignages de témoins seront également importants car les déclarations faites sous serment sont recevables et constituent des outils importants utilisés par le gouvernement et le procureur fédéral pour constituer son dossier au procès.
Pourquoi Les Clients Font-Ils Confiance À Oberheiden, C.P.?
Nos clients nous accordent une grande confiance car nous avons compris que la confiance doit être gagnée et non donnée. Voici quelques raisons pour lesquelles les clients faisant l’objet d’enquêtes fédérales choisissent si souvent de faire confiance à Oberheiden, C.P.
1. Expérience
Nous sommes une petite entreprise qui cumule plusieurs décennies d’expérience au niveau fédéral. Nous pouvons vous guider en toute confiance à travers les couloirs byzantins de la réglementation fédérale afin que vous puissiez éviter une enquête fédérale en premier lieu. S’il est déjà trop tard pour cela, nous pouvons tirer parti de notre expérience fédérale pour faire une différence décisive dans l’issue de votre affaire.
2. Aperçu du gouvernement
Au sein de notre cabinet, votre équipe de défense comprendra d’anciens procureurs fédéraux qui se sont joints à notre cabinet après des carrières distinguées au sein du ministère de la Justice (DOJ). Leur présence au sein de votre équipe de défense garantit que nous serons en mesure de voir votre cas du point de vue du gouvernement, ce qui vous procure un avantage critique lorsque nous élaborons et exécutons votre stratégie de cas.
3. Résultats
Nous ne jouons pas avec la vie ou les moyens de subsistance de nos clients. Un grand nombre de nos dossiers ont été rejetés ou abandonnés sans responsabilité civile ou pénale; et dans d’autres cas, nos clients ont bénéficié de résultats beaucoup plus favorables qu’ils n’avaient osé l’espérer. En plus de nous battre pour obtenir des résultats favorables, nous nous efforçons également d’atteindre ces résultats avec un investissement minimal de temps et de dépenses pour les clients que nous servons.
4. Notre travail d’équipe
Un groupe d’individus travaillant de manière indépendante est comme une main ouverte, tandis qu’une équipe soudée ressemble plus à un poing serré. Si vous faites face à une enquête pour fraude dans le domaine des soins de santé, vous pouvez être sûr que le gouvernement a affecté une équipe d’enquêteurs, d’agents fédéraux et de procureurs à votre dossier. Chez Oberheiden, P.C., nous répondrons avec notre propre équipe qui combine efficacement l’expérience et le capital intellectuel de nos avocats pour vous fournir la défense la plus solide possible.
5. Engagement
Personne ne comprend mieux que nous l’importance des enjeux – un effort de défense bâclé peut entraîner des millions de dollars d’amendes, une faillite d’entreprise et même de la prison. Chez Oberheiden, P.C., nous considérons qu’il est de notre devoir solennel de vous soutenir en ces temps difficiles, afin que vous puissiez profiter de la tranquillité d’esprit de savoir que nous faisons tout ce qui peut être fait pour vous garantir un résultat favorable.
Contactez l’Équipe de Défense juridique Qualifiée Pour Obtenir De l’aide Avec Votre Assignation au Grand Jury
Chaque année, le Ministère de la Justice émet des milliers d’assignations fédérales à des cibles d’enquêtes criminelles. Bien que l’idée de recevoir une assignation soit clairement effrayante, il est important de noter que dans de nombreux cas, le caractère intrusif d’une assignation peut être atténué par un travail de défense efficace. Les avocats d’Oberheiden, P.C., ont traité plusieurs centaines de citations à comparaître devant un grand jury, en tant qu’anciens procureurs fédéraux et avocats de la défense pénale.
Si vous ou un membre de votre entreprise avez reçu une assignation à comparaître devant un Grand Jury, vous avez probablement de nombreuses questions. Les avocats de la défense d’Oberheiden, P.C. peuvent vous aider. Contactez-nous dès aujourd’hui pour discuter de votre cas.
Cette information a été préparée à titre informatif uniquement et ne constitue pas un avis juridique. Ces informations peuvent constituer de la publicité d’avocat dans certaines juridictions. La lecture de ces informations ne crée pas de relation avocat-client. Les résultats antérieurs ne garantissent pas des résultats futurs similaires. Oberheiden P.C. est un PC du Texas dont le siège est à Dallas. Dr. Oberheiden limite sa pratique au droit fédéral.