Grand Jury Subpoenas & Investigations

Skilled Federal Grand Jury Legal Defense Team

Se ricevi un mandato di comparizione del grand jury federale, ciò significa che tu o qualcuno che conosci o con cui eri affiliato sei l’obiettivo di un’indagine penale federale da parte del Dipartimento di Giustizia. Affinché qualcuno possa essere incriminato, il quinto emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti impone l’uso di un gran giurì per tutti i crimini capitali e infami. In pratica, tutti i reati federali devono essere incriminati da un gran giurì a meno che un imputato rinuncia al diritto e invece supplica di una cosiddetta “Informazione.”Le grandi giurie sono composte da 16-23 persone. Le grandi giurie determinano se esiste una causa probabile per assicurare un’accusa. Un gran giurì non decide se qualcuno è effettivamente colpevole. Tutte le persone incriminate da un gran giurì sono considerate innocenti fino a quando non si dichiarano colpevoli del reato o sono dimostrati colpevoli oltre ogni ragionevole dubbio al processo.

Che cos’è un Gran Giurì?

Le giurie federali negli Stati Uniti sono composte da cittadini scelti dai tribunali. Il processo di scelta di un gran giurì è in qualche modo simile al processo di scelta di un petit o giuria di prova. Tuttavia, le grandi giurie normalmente siedono per un lungo periodo di tempo e esaminano numerosi casi rispetto a una giuria petit che si siede per la durata di un singolo processo. La segretezza del Gran giuri ‘ e ‘ importante. Le grandi giurie hanno anche il potere di emettere un mandato di comparizione per documenti e testimonianze di testimoni del gran giurì che lo aiuteranno a valutare il caso. Queste citazioni sono emesse su richiesta del governo. I materiali citati in giudizio vengono poi restituiti al gran giurì al fine di approfondire la sua indagine.

Ci sono centinaia di grandi giurie in tutti gli Stati Uniti. Alcuni distretti federali hanno più di una seduta in una sola volta, mentre i distretti più piccoli impiegheranno solo uno. Le grandi giurie si riuniscono secondo un programma determinato dal distretto in cui si trova. Alcuni possono incontrarsi ogni due settimane o ogni mese a seconda del caso penale-carico che esistono nel loro particolare distretto. La giuria può ascoltare numerosi casi in un giorno e alla fine della sessione voterà per approvare l’atto d’accusa (True Bill) o disapprovare l’atto d’accusa (No Bill). Se viene restituita una vera fattura, hanno stabilito che esiste una probabile causa per credere che il crimine dichiarato sia stato commesso. A questo punto l’individuo (s) nominato nell’atto d’accusa sono ufficialmente accusati di un crimine.

Che cosa è un mandato di comparizione Gran giurì?

Nel condurre indagini federali, l’ufficio del procuratore degli Stati Uniti ha una serie di strumenti investigativi a sua disposizione. Uno di questi strumenti e ‘il mandato di comparizione del gran giuri’. Nonostante il suo nome, questo tipo di citazione è emesso dall’ufficio del procuratore degli Stati Uniti – non dal grand jury – e l’ufficio del procuratore degli Stati Uniti ha il potere di emettere queste citazioni senza la necessità di approvazione giudiziaria.

Ci sono due tipi di mandati di comparizione da parte del gran giuri’. La prima categoria di citazione richiede a qualcuno di fornire prove tangibili come documenti, immagini, video, registrazioni su nastro, risultati dei test, documenti bancari, documenti aziendali, estratti conto ecc. ai giurati. Questo tipo di citazione è spesso indicato come un mandato di comparizione duces tecum. La seconda categoria di citazione in giudizio istruisce qualcuno a testimoniare davanti al gran giuri’. Questo tipo di citazione è indicato come un mandato di comparizione ad testificandum. Entrambi i tipi di citazioni richiedono la persona che li riceve per rispondere.

In pratica, tuttavia, non tutti gli individui che ricevono un mandato di comparizione grand jury duces tecum saranno effettivamente tenuti a comparire. Spesso, sarà possibile soddisfare i requisiti di un mandato di comparizione duces tecum consegnando documenti o file elettronici (o entrambi) all’ufficio del procuratore degli Stati Uniti. Ci sono motivi disponibili per sfidare i mandati di comparizione del gran giurì federale; e, in molti casi, sarà nell’interesse di un partito citato in giudizio tentare di negoziare un obbligo di produzione ridotto con i procuratori federali o presentare una mozione per annullare la citazione in tribunale distrettuale federale.

Dall’affermazione di protezioni costituzionali (come il privilegio contro l’autoincriminazione) alla conservazione del privilegio avvocato-cliente, ci sono numerosi altri fattori critici da considerare quando si risponde a un mandato di comparizione federale grand jury duces tecumas bene. Di conseguenza, dopo essere stato servito con un mandato di comparizione duces tecum, il destinatario deve iniziare il processo di rispondere alla citazione immediatamente.

Che cosa significa ricevere un mandato di comparizione Gran giurì?

Testimone, Soggetto, Bersaglio

Un “bersaglio” è una persona a cui il pubblico ministero o la giuria ha prove sostanziali che lo collegano alla commissione di un crimine e che, a giudizio del pubblico ministero, è un presunto imputato. Un ufficiale o dipendente di un’organizzazione che è un bersaglio non è automaticamente considerato un bersaglio anche se la condotta di tale ufficiale o dipendente ha contribuito alla commissione del crimine da parte dell’organizzazione bersaglio. La stessa mancanza di status di target automatico vale per le organizzazioni che impiegano, o impiegati, un ufficiale o un dipendente che è un bersaglio. Un” soggetto ” di un’indagine è una persona la cui condotta rientra nell’ambito dell’indagine del grand jury. In termini di esposizione criminale, un “soggetto” cade nello spettro da qualche parte tra un “bersaglio” e un “testimone.”Il pubblico ministero potrebbe credere che un” soggetto “si sia impegnato in attività criminali, ma non ha ancora le prove corroboranti per etichettare questo individuo come un “bersaglio”.”Un” testimone ” è un individuo che può informazioni che le forze dell’ordine ritiene potrebbero essere rilevanti in un’indagine penale per aiutare a dimostrare la colpevolezza o l’innocenza di un altro individuo. L’esposizione criminale di un “testimone” è bassa – il pubblico ministero ritiene generalmente che un “testimone” non abbia fatto nulla di sbagliato, ma abbia informazioni per aiutare le indagini in sospeso.

Atto d’accusa

Indipendentemente dallo status di testimoni, soggetti o obiettivi del grand jury, il risultato finale dell’indagine di un grand jury è quello di finire con un atto d’accusa contro un imputato o imputati. Dopo tutto, è compito del gran giurì valutare le informazioni per poi decidere contro chi accuse di crimine dovrebbero essere portati. Poiché un atto d’accusa è quindi sempre l’obiettivo finale del processo, chiunque sia coinvolto nel processo Grand jury deve capire il pericolo di finire per essere accusato.

Rispondere a una citazione Duces Tecum Grand Jury

1. Identificare, raccogliere e produrre documenti in risposta a una citazione federale Grand Jury Duces Tecum

Gli oneri di rispondere a una citazione federale duces tecum negli Stati Uniti possono essere significativi. Non è raro che questi tipi di citazioni grand jury siano straordinariamente ampi, spesso richiedendo anni di documenti che sono descritti in termini estremamente generali. Per le aziende e altre organizzazioni imprenditoriali in particolare, rispondere può essere un compito che richiede la devozione di risorse interne ed esterne sostanziali-e anche allora può essere una lotta per produrre tutti i record citati entro i tempi prescritti.

Rispondere a una citazione in giudizio del gran giurì federale degli Stati Uniti duces tecum comporta la produzione di tutti i documenti cartacei ed elettronici che rispondono alle richieste dell’Ufficio del procuratore degli Stati Uniti. Questo vale per tutti i record all’interno della custodia o del controllo della parte citata. Per le società e altre organizzazioni imprenditoriali, il compito di rispondere alla citazione sarà assegnato al custode dei registri dell’organizzazione, che deve effettivamente mettersi nei panni dell’organizzazione per determinare quali documenti e file devono essere prodotti.

Non è insolito che una produzione conforme includa decine di migliaia, centinaia di migliaia o addirittura milioni di file. Al fine di garantire che nessun file reattivi vengono trascurati (che può potenzialmente portare a accuse di disprezzo federale), è necessario acquisire una comprensione della portata dell’universo di documenti reattivi il più rapidamente possibile. Quali documenti e file reattivi sono in loco? Quali file reattivi sono memorizzati nel cloud? Quali record di copia cartacea reattivi sono nello storage off-site? Quali documenti o file sono programmati per la distruzione? Queste sono tutte domande chiave che devono essere affrontate immediatamente.

A causa del volume di record in questione, molti destinatari di citazione saranno tentati di consegnare i loro file all’ufficio del procuratore degli Stati Uniti all’ingrosso. E ‘ un errore. Ci sono molte ragioni per cui gli individui citati in giudizio e le entità aziendali devono prendere grandi dolori per garantire che la loro produzione di documenti in risposta a un mandato di comparizione federale grand jury duces tecum non è maggiore di quanto assolutamente necessario. Non solo un “file dump” può essere considerato non conforme; ma, una volta che un record è stato prodotto, è molto probabilmente nelle mani del governo per sempre. Uniti. L’ufficio dell’avvocato può usarlo per destinare te, la tua azienda, la tua organizzazione, i tuoi dipendenti o chiunque altro; e, anche se un file non è dannoso nel contesto dell’attuale indagine del governo degli Stati Uniti, potrebbe riemergere in una successiva questione civile o penale.

2. Sfidando un mandato di comparizione Grand Jury federale Duces Tecum attraverso mezzi formali o informali

In concomitanza con la raccolta e la preparazione di documenti reattivi per la produzione, i destinatari del mandato di comparizione Grand jury federale duces tecum dovrebbero determinare se – e in quale misura – hanno motivi per contestare il mandato di comparizione attraverso mezzi formali o informali. Formalmente sfidare un mandato di comparizione federale comporta la presentazione di una mozione per annullare, e può cercare di annullare il mandato di comparizione in tutto o in parte. Un’alternativa, o potenzialmente un precursore, al deposito di una mozione per annullare comporta la negoziazione della portata della citazione con l’ufficio del procuratore degli Stati Uniti.

Perché l’ufficio del procuratore degli Stati Uniti avrebbe accettato di limitare la portata di un mandato di comparizione che ha appena emesso? Le riduzioni negoziate del campo di applicazione sono comuni in alcuni scenari diversi. Ad esempio, in alcuni casi i procuratori federali potrebbero non apprezzare la portata dell’onere imposto da un mandato di comparizione. Questo non è per colpa loro-semplicemente non hanno modo di sapere cosa è (o non è) nella custodia e nel controllo del partito citato in giudizio. Se il pieno rispetto di un mandato di comparizione duces tecum non è fattibile, e se l’ufficio del procuratore degli Stati Uniti può raccogliere le informazioni di cui ha bisogno senza la piena conformità, allora potrebbe essere possibile negoziare un obbligo di produzione più limitato.

Se negoziare un obbligo di produzione ridotto non è sul tavolo, e se il pieno rispetto di un mandato di comparizione duces tecum (i) non è praticamente fattibile, o (ii) sarebbe indebitamente avverso a te o alla tua organizzazione, allora l’opzione successiva è quella di presentare una mozione per annullare. Potenziali motivi per la presentazione di una mozione per annullare una citazione federale grand jury duces tecum negli Stati Uniti includono:

• questioni Procedurali, con il mandato di comparizione o di emissione
• Richieste di documenti che sono irrilevanti per il governo di indagine
• Richieste di documenti che non sono il destinatario la custodia o il controllo
• Eccessivamente ampio ed eccessivamente onerosa la produzione di obblighi
• Eccessivamente invadente e oppressivo esigenze di produzione
• Vaga, indefinita esigenze di produzione

Se in cerca di negoziare con gli stati UNITI Ufficio del procuratore o perseguire una mozione per annullare in tribunale distrettuale federale, è altamente improbabile che un mandato di comparizione per essere ritirato o annullato nella sua interezza. Di conseguenza, i destinatari di citazioni in giudizio devono generalmente essere preparati a produrre almeno alcuni record (e potenzialmente ancora un volume molto grande di record), e questo è il motivo per cui qualsiasi sforzo per contestare la citazione dovrebbe essere intrapreso contemporaneamente agli sforzi per preparare una produzione conforme.

3. Preservare i diritti costituzionali e il privilegio avvocato-cliente Quando si producono documenti in risposta a una citazione federale Grand Jury Duces Tecum

Oltre a contestare la legalità di una citazione duces tecum, le parti citate possono anche limitare i loro obblighi di produzione facendo valere i loro diritti costituzionali e il privilegio avvocato-cliente in circostanze appropriate. Ad esempio, oltre alle protezioni costituzionali che si applicano nel corso di un’indagine federale, i destinatari dei mandati di comparizione possono anche essere in grado di utilizzare la protezione del Quinto emendamento contro l’autoincriminazione per evitare di produrre documenti reattivi.

La protezione del quinto emendamento contro l’autoincriminazione non si applica alle società e ad altre organizzazioni imprenditoriali e la protezione non si applica generalmente alla produzione di documenti da parte di un individuo in risposta a un mandato di comparizione. Tuttavia, sotto la dottrina “act of production”, il quinto emendamento può essere utilizzato per proteggere un individuo quando l’atto di produrre i record stessi (in contrasto con il contenuto dei record prodotti) avrebbe un effetto auto-incriminante. Mentre la dottrina “act of production” è limitata nella sua applicazione, a causa delle conseguenze potenzialmente gravi della consegna delle prove all’ufficio del procuratore degli Stati Uniti, l’affermazione delle protezioni del Quinto emendamento dovrebbe essere esplorata in tutti i casi in cui vi è il rischio di un’azione penale federale.

In contrasto con la dottrina” act of production”, il privilegio avvocato-cliente ha un’ampia applicazione nel contesto di una risposta federale grand jury subpoena duces tecum negli Stati Uniti, e sia i destinatari di citazioni aziendali che individuali devono adottare misure appropriate per preservare il privilegio nella massima misura possibile. I documenti che rispondono alla citazione non devono essere prodotti se sono privilegiati e la produzione di documenti privilegiati (anche inavvertitamente) può potenzialmente comportare la rinuncia al privilegio. Al fine di evitare la divulgazione involontaria di record privilegiati in risposta ad una citazione federale grand jury duces tecum, una volta assemblato, l’intera produzione dovrebbe essere rivisto (manualmente, elettronicamente, o entrambi) in modo che i record privilegiati possono essere ritirati.

Esempio di citazione in giudizio

“Questa lettera serve per informarti che sei l’obiettivo di un’indagine del gran giuri’ federale. L’indagine contro di te riguarda potenziali violazioni della legge federale a 18 U. S. C. 1347 (frode sanitaria) e possibilmente altri reati correlati. I presunti crimini sono stati commessi all’interno del distretto settentrionale del Texas. Siete invitati a comparire davanti a un gran giurì nel Distretto settentrionale del Texas per testimoniare su questioni relative all’attività di cui sopra. La tua decisione di comparire e testimoniare sarà volontaria. Se decidesse di testimoniare, la sua testimonianza potrebbe essere usata contro di Lei se il gran giuri ‘ le restituisse delle accuse penali. Si prega di informare me o avere il vostro avvocato mi informi entro il 20 maggio 2016 circa la vostra decisione di accettare l’invito a comparire davanti al gran giurì.
Se desideri essere rappresentato da un avvocato, ma credi di non potertene permettere uno, per favore contattami direttamente e coordinerò la tua apparizione davanti al magistrato statunitense Judge Smith, che prenderà in considerazione la tua domanda di nomina di avvocato.
Sinceramente,
John Smith
Assistente Procuratore degli Stati Uniti

Devo rispettare un mandato di comparizione da un Gran Giurì?

Ci sono tre modi per reagire a un mandato di comparizione: rispettare, sfidare o ignorare.

Rispettare. Comprendendo che il rispetto di un mandato di comparizione da parte di un gran giurì non è un atto volontario ma obbligatorio, la maggior parte delle persone segue i consigli dei loro avvocati e semplicemente rispetta le richieste del mandato di comparizione. Tuttavia, la conformità meccanica con un mandato di comparizione potrebbe non essere sempre la scelta migliore o unica. Soprattutto nelle situazioni in cui una citazione cerca incriminante o una massiccia quantità di informazioni o informazioni non disponibili per l’individuo citato in giudizio, una sfida (parziale) della citazione può essere in ordine.

Sfida. Sfidare una citazione da un gran giurì significa che un avvocato ha bisogno di presentare una mozione per annullare con la corte e convincere la corte che la citazione non è conforme alle norme e procedure applicabili. Ad esempio, si può sostenere che l’individuo citato in giudizio non ha nulla a che fare con il caso, non possiede le informazioni richieste, dovrebbe rivelare informazioni privilegiate e riservate, o che la citazione viola i diritti costituzionali dell’individuo essendo eccessivamente ampia, eccessivamente onerosa, o irragionevolmente invadente e opprimente. In tal caso, il giudice può limitare e ridurre la portata della citazione o dichiarare nulla la citazione rendendo inutile la sua conformità.

Ignora. Ignorare un mandato di comparizione del gran giuri ‘federale e’ una scelta pericolosa. Il pubblico ministero che agisce per conto del gran giurì può chiedere alla corte di tenere un individuo in disprezzo civile per essersi rifiutato di rispettare la citazione. A meno che non esistano circostanze straordinarie per giustificare il rifiuto, un tribunale può ordinare il carcere fino al rispetto della citazione in giudizio è assicurato o termine del Gran Giurì, a seconda di quale viene prima.

Cosa aspettarsi dopo essere stato servito con un mandato di comparizione del Gran Giurì federale

1. Obbligo di rispondere

Negli Stati Uniti quando ricevi un mandato di comparizione del gran giurì federale, hai l’obbligo legale di rispondere. Questa risposta può essere sotto forma di una mozione per annullare la citazione (se hai motivi per contestare la validità della tua citazione) o sotto forma di conformità (cioè presentarsi in tribunale per testimoniare alla data e all’ora appropriate). In molti casi, l’opzione migliore sarà quella di presentare una sfida parziale alla citazione del governo al fine di cercare di limitare la portata delle informazioni che devi essere pronto a fornire.

2. Rappresentanza legale

Quando si è servito con un mandato di comparizione grand jury, si ha il diritto di chiedere la rappresentanza legale. Quando si sceglie il miglior avvocato degli Stati Uniti per rappresentarvi, è importante capire che non tutte le pratiche di legge sono uguali. Ci sono molti meno avvocati che gestiscono i mandati di comparizione del gran giurì federale rispetto ai mandati di comparizione statali, e meno ancora che hanno una vasta esperienza (e un record significativo di successo) nelle frodi sanitarie federali e in altre indagini penali dei colletti bianchi.

Tuttavia, mentre hai diritto alla rappresentanza legale mentre prepari la tua testimonianza o protezione del documento del grand jury (e se scegli di sfidare la tua citazione in tribunale federale), non hai il diritto di avere il tuo avvocato presente nella stanza del grand jury. Dovrai comparire da solo davanti alla giuria. E se hai bisogno di consulenza legale durante il procedimento del grand jury, dovrai chiedere di consultare il tuo avvocato al di fuori della presenza del grand jury.

3. Documenti, testimonianze o entrambi

Un mandato di comparizione del gran giurì federale può richiedere documenti, testimonianze o entrambi. Come accennato in precedenza, un mandato di comparizione che richiede documenti è noto come un mandato di comparizione duces tecum, mentre un mandato di comparizione che richiede testimonianza è noto come un mandato di comparizione ad testificandum. Se si dispone di custodia di record che sono rilevanti per le indagini del governo degli Stati Uniti, si può semplicemente essere chiesto di produrre i documenti e verificare la loro autenticità. Se ti viene chiesto di testimoniare, dovrai essere pronto a rispondere a tutte le richieste in modo veritiero e al meglio delle tue capacità, a meno che non sia nel tuo interesse far valere i tuoi diritti costituzionali.

4. Giuria dei tuoi pari

Simile a una giuria di prova, un gran giurì è composto da privati cittadini che sono stati chiamati a servire in conformità con il loro dovere civico. Tuttavia, a differenza di una giuria di prova, questo tipo di giuria non soppesa le prove presentate da entrambe le parti e non determina la colpevolezza o l’innocenza. Invece, il ruolo del gran giurì è quello di aiutare nelle indagini del governo e determinare se ci sono prove sufficienti per sostenere un’accusa.

5. True Bill or No Bill

Dopo aver ascoltato la testimonianza di tutti i testimoni citati in giudizio e considerando tutti i documenti e le altre prove presentate, il gran giurì emetterà quindi ciò che è noto come “True Bill” o “No Bill.”Se la giuria emette un vero disegno di legge, ciò significa che il gran giurì ha stabilito che vi è probabile motivo di credere che l’oggetto dell’indagine del governo abbia commesso il presunto reato. Se il gran giurì emette un No Bill, questo significa che i grandi giurati hanno stabilito che non ci sono prove sufficienti per sostenere un procedimento penale.

6. Preparazione per un esito favorevole

Supponendo che non si dispone di motivi per sfidare con successo la citazione in giudizio della giuria nella sua interezza, è necessario iniziare prontamente a preparare la vostra testimonianza o la produzione di documenti. Un mandato di comparizione gran giurì può richiedere una straordinaria quantità di informazioni e la preparazione a fondo è la chiave per evitare errori e di essere tenuto in oltraggio alla corte.

Passi importanti per prepararsi a comparire davanti a un gran giurì federale includono:

• Incontra il miglior avvocato – Dovresti incontrare il tuo avvocato il prima possibile per determinare l’ambito della citazione e identificare eventuali potenziali motivi per presentare una mozione per annullare.
• Determinare la natura delle indagini – Sei preso di mira nelle indagini del governo? Sei citato in giudizio come testimone? In entrambi i casi, quali sono le accuse specifiche coinvolte? Conoscere le risposte a queste domande ti aiuterà a prendere decisioni informate su come rispondi alla richiesta di informazioni del governo.
• Conservare i documenti pertinenti – Al fine di evitare di affrontare sanzioni giudiziarie per “spoliazione” o distruzione di prove, è necessario adottare le misure appropriate per preservare qualsiasi documento elettronico o cartaceo reattivo in tuo possesso o controllo.
• Anticipare le domande-Lavorando con il vostro avvocato, si dovrebbe cercare di anticipare le domande che si rischia di essere chiesto durante il procedimento e assicurarsi che siete pronti a rispondere in modo appropriato.
• Strategize-Oltre a preparare le vostre risposte, qual è la migliore strategia complessiva per proteggersi contro l’azione penale? Quando e come si dovrebbe richiedere di parlare con il vostro avvocato durante il procedimento? Quali altri passi si può prendere (al di fuori del processo Grand jury) per mitigare la vostra esposizione potenziale? Più strategie in anticipo, meglio sarai in grado di proteggerti da conseguenze indesiderabili.

Strategie

Mentre alcuni dei nostri clienti reagiscono scioccato di essere servito un mandato di comparizione, altri clienti avevano ragione di credere che uno stava arrivando. I clienti che si aspettavano un mandato di comparizione sono stati in genere contattati da agenti federali per richieste di intervista prima o erano generalmente a conoscenza di un’indagine in corso, ad esempio, perché amici o partner commerciali hanno già ricevuto un mandato di comparizione. Anche se non è mai troppo tardi per difendersi da un’indagine governativa, può certamente aiutare a prepararsi per gli scenari peggiori in anticipo. I seguenti tre suggerimenti si sono dimostrati efficaci per i clienti di Oberheiden, P. C..

Piano

L’idea alla base della pianificazione di un mandato di comparizione del grand jury è di mettersi in una posizione, in cui, se ordinato di produrre documenti, sarà in grado di produrre documenti “buoni” che mostrano il tuo intento “buono” piuttosto che essere colti alla sprovvista. A seconda del settore in cui ti trovi, dovresti assicurarti che i tuoi documenti aziendali siano stati controllati dagli avvocati, che i contratti pertinenti siano eseguiti e che la tua documentazione lasci un’impressione di organizzazione, sofisticazione e persuasività. Ad esempio, se gestisci un’azienda sanitaria, ti conviene impostare un programma di conformità aziendale e nominare personale di conformità all’interno della tua azienda al fine di dimostrare la tua intenzione di rispettare tutte le leggi. Allo stesso modo, se si dispone di un business con più dipendenti, assicurarsi sempre di avere tutti i file e le tasse e tutti i conti aggiornati.

Preserve

E ‘ davvero una cattiva idea pensare che la distruzione o nascondere o alterare i documenti richiesti è una valida opzione. Infatti, il modo più semplice e veloce per ottenere accusato di un crimine federale è la manomissione delle prove. La legge federale è molto chiaro che la mancanza di cooperazione con un mandato di comparizione o una mancanza di conservazione dei documenti si tradurrà in ostruzione delle accuse di giustizia. Quindi, invece di perdere tempo con tali atti illegali, dovresti perseguire una politica attiva di conservazione dei documenti. Organizza, assegna priorità e classifica i tuoi record aziendali. Assicurati di informare i tuoi dipendenti in modo proattivo e per iscritto sulla politica della tua azienda di collaborare con il governo. Mostra al governo che hai, prima e in aggiunta alla citazione in giudizio, raccolto, memorizzato e salvato documenti pertinenti te stesso. Questo potrebbe andare molto lontano.

Preparare la produzione

Quando si pianifica e si prepara una produzione del grand jury, è importante capire che non tutti i documenti richiesti possono o devono essere prodotti. La legge riconosce diverse eccezioni che proteggono gli individui citati in giudizio dalla produzione. La scusa legale più importante per non produrre sono documenti che sono soggetti al privilegio avvocato-cliente; che è la comunicazione tra voi ei vostri avvocati. Inoltre, come parte della preparazione e della difesa, un avvocato degli Stati Uniti esperto di procedimenti del gran giurì si impegnerà con il governo e aprirà un dialogo sul caso per scoprire di cosa si tratta realmente. Quegli avvocati nella nostra azienda che in precedenza servito come procuratori federali possono confermare che poche cose sono più importanti di avere buone linee di comunicazione con gli avvocati del governo in carica. Questo dialogo può aiutare a restringere le richieste di documenti, per evitare un obiettivo di testimoniare, o per ottenere un’estensione di tempo per preparare meglio la produzione del documento.

Come fa un Gran Giurì a raccogliere prove?

Il gran giurì usa i suoi poteri di citazione per raccogliere prove. I Grandi Giurati sono laici e non agenti delle forze dell’ordine. Di conseguenza, l’unico modo in cui sanno cosa indagare o cosa e chi citare in giudizio è attraverso l’assistenza e la direzione degli agenti federali e dei pubblici ministeri che conducono le indagini per loro conto. In sostanza, il governo sta utilizzando il gran giurì e i suoi poteri per ulteriori indagini penali. In definitiva, è la decisione della giuria di approvare un atto d’accusa. Normalmente, le agenzie investigative faranno presentazioni al gran giurì che evidenziano i materiali ricevuti in base alle citazioni emesse e alla testimonianza dal vivo. Durante questo processo, i grandi Giurati hanno la capacità di porre domande al governo e anche interrogare i testimoni.

Testimoniare davanti a un Grand Jury

La maggior parte delle persone che testimoniano davanti a un grand jury lo fanno dopo aver ricevuto un mandato di comparizione. Un mandato di comparizione costringe essenzialmente una persona a testimoniare. Molte persone testimoniano davanti a una giuria senza esposizione criminale; tuttavia, alcuni individui possono essere considerati un soggetto o un obiettivo di un’indagine. Questo presenta problemi unici che dovrebbero essere affrontati da un avvocato. Detto questo, il procuratore del governo normalmente non costringerà un obiettivo di un’indagine a testimoniare. Tuttavia, gli obiettivi delle indagini a volte chiedono di testimoniare al procedimento. Anche se il pubblico ministero non ha alcun obbligo di consentire questo, è pratica comune e incoraggiato a permettere tali testimoni a testimoniare. In tal caso, gli obiettivi testimonianti rinunciano al loro diritto contro l’autoincriminazione e acconsentono a un esame completo sotto giuramento. Gli obiettivi sono informati che il grand jury sta indagando se si è verificata o meno una violazione della legge federale, che hanno il diritto di rifiutare di rispondere se rispondere alla domanda in modo veritiero può incriminare l’obiettivo (“Consulenza dei diritti”), che tutto ciò che verrà detto può essere utilizzato nel grand jury e nei procedimenti successivi, e che un bersaglio ha il diritto di consultarsi con il suo avvocato.

Un avvocato per un testimone testimoniante non può partecipare al procedimento Grand jury. Normalmente, l’avvocato aspetterà fuori dalla sala del Gran giurì. L’avvocato sarà permesso di parlare con il testimone dovrebbe la richiesta di testimone di consultarsi con il suo avvocato durante l’interrogatorio. A questo punto il testimone uscira ‘dalla stanza del gran giuri’ e si consultera ‘ con il suo avvocato. Questa consultazione è ammissibile e così facendo non influisce negativamente sul testimone.

Uso delle prove del Grand Jury nel processo

I materiali del Grand jury ottenuti attraverso richieste di citazione in giudizio e testimonianze fornite sotto giuramento possono essere utilizzati al processo. Spesso, le informazioni bancarie e le grandi richieste di dati fatte dal governo attraverso il processo del gran giurì saranno alcune delle prove più importanti presentate al processo. La testimonianza dei testimoni sarà importante anche per il fatto che le dichiarazioni rese sotto giuramento sono ammissibili e sono strumenti importanti utilizzati dal governo e dal procuratore federale nella costruzione del suo caso al processo.

Perché i clienti si fidano di Oberheiden, P. C.?

I nostri clienti ripongono grande fiducia in noi perché abbiamo capito che la fiducia deve essere guadagnata, non data. Di seguito sono riportati alcuni motivi per cui i clienti che affrontano indagini federali scelgono così comunemente di riporre la loro fiducia in Oberheiden, P. C.

1. Esperienza

Siamo una piccola azienda che racchiude un pugno pesante sotto forma di decenni di esperienza combinata a livello federale. Siamo in grado di guidare con fiducia attraverso i corridoi bizantini di regolamenti federali in modo da poter evitare un’indagine federale, in primo luogo. Se è già troppo tardi per questo, possiamo sfruttare la nostra esperienza federale per fare una differenza decisiva nell’esito del tuo caso.

2. Approfondimenti governativi

Presso il nostro studio, il tuo team di difesa includerà ex procuratori federali che si sono uniti al nostro studio dopo distinte carriere con il Dipartimento di Giustizia (DOJ). La loro presenza nel tuo team di difesa ci assicura che saremo in grado di vedere il tuo caso dal punto di vista del governo, fornendoti un vantaggio critico quando svilupperemo ed eseguiremo la tua strategia di caso.

3. Risultati

Non giochiamo con la vita o i mezzi di sussistenza dei nostri clienti. Molti dei nostri casi sono stati licenziati o abbandonati senza alcuna responsabilità civile o penale; e in altri casi i nostri clienti hanno goduto di risultati molto più favorevoli di quanto avessero osato sperare. Oltre a lottare per risultati favorevoli, ci sforziamo anche di raggiungere questi risultati con un investimento minimo di tempo e spese per i clienti che serviamo.

4. Il nostro lavoro di squadra

Un gruppo di individui che lavorano in modo indipendente è come una mano aperta, mentre una squadra coesa è più simile a un pugno chiuso. Se stai affrontando un’indagine sulle frodi sanitarie, puoi essere sicuro che il governo ha assegnato un team di investigatori, agenti federali e pubblici ministeri al tuo caso. A Oberheiden, P. C., risponderemo con un nostro team che combina efficacemente l’esperienza dei nostri avvocati e il capitale intellettuale per fornirti la difesa più forte possibile.

5. Impegno

Nessuno capisce meglio di noi quanto sia alta la posta in gioco: uno sforzo di difesa fallito può comportare milioni di dollari in multe, bancarotta aziendale e persino tempo in prigione. A Oberheiden, P. C., consideriamo nostro solenne dovere stare al tuo fianco in questi tempi difficili, in modo che tu possa godere della tranquillità di sapere che stiamo facendo tutto ciò che può essere fatto per assicurarti un risultato favorevole.

Contatta il team di difesa legale qualificato per aiuto con il tuo mandato di comparizione del Gran Giurì

Ogni anno, il Dipartimento di Giustizia emette migliaia di citazioni federali a bersagli di indagini penali. Mentre il pensiero di ricevere un mandato di comparizione è chiaramente spaventoso, è importante notare che in molti casi l’invadenza di un mandato di comparizione può essere mitigata da un efficace lavoro di difesa. Gli avvocati di Oberheiden, P. C. hanno gestito molte centinaia di citazioni del gran giurì, come ex procuratori federali e avvocati della difesa penale.

Se voi o qualcuno nella vostra azienda avete ricevuto un mandato di comparizione Grand Jury probabilmente avete molte domande. Oberheiden, gli avvocati difensori di P. C. possono aiutare. Contattaci oggi per discutere il tuo caso.

Queste informazioni sono state preparate solo a scopo informativo e non costituiscono consulenza legale. Queste informazioni possono costituire pubblicità avvocato in alcune giurisdizioni. La lettura di queste informazioni non crea una relazione avvocato-cliente. I risultati precedenti non garantiscono risultati futuri simili. Oberheiden P. C. è un PC Texas con sede a Dallas. Il Dott. Oberheiden limita la sua pratica alla legge federale.