Se ti trovi in una posizione in cui una persona o un gruppo ti deve denaro, ma afferma di non poterti pagare, puoi beneficiare delle indagini sugli asset. Le indagini patrimoniali possono svolgersi in una serie di circostanze, compresi i casi che coinvolgono il supporto sponsale durante un accordo di divorzio o in una disputa commerciale globale. Essenzialmente, gli investigatori di asset lavorano come detective che mirano a scoprire le partecipazioni finanziarie di coloro che preferiscono tenere nascosti questi record.
Gli investigatori svolgono questo compito eseguendo quella che viene chiamata una ricerca di asset, che mira a individuare beni finanziari o fisici. Tuttavia, questi beni possono essere nascosti in profondità sotto la superficie dei registri ufficiali e, a volte, possono essere completamente fuori dai registri del tutto. Per alcuni, questa è una strategia per evitare di pagare i debiti, ma per altri, nascondere i loro beni è un processo sistematizzato che trovano vantaggioso.
Quando stai pensando di aprire un’indagine sugli asset, vuoi considerare attentamente come iniziare il processo. È imperativo che un’indagine abbia luogo legalmente. Tieni presente che non tutti gli investigatori privati hanno l’autorità di esaminare alcune delle aree necessarie per eseguire una ricerca approfondita delle risorse. È importante che l’individuo o l’organizzazione che assumi abbia la capacità di completare legalmente l’indagine in modo che tutte le prove ottenute siano valide in tribunale, impedendo così che le accuse vengano poste su di te.
Ci sono diverse aree che un investigatore potrebbe prendere in considerazione quando si cercano risorse nascoste. Prenderanno in considerazione sia le proprietà private che commerciali, sia domestiche che situate in mare aperto. Prenderanno in considerazione anche altri oggetti fisici come automobili, barche d’arte, gioielli e altri oggetti di alto valore. Tali oggetti possono essere facili da nascondere o commerciare con un semplice pezzo di lavoro di ufficio, e rintracciarli può essere molto difficile.
Gli investigatori esamineranno tutte le finanze del bersaglio. Questi includono conti bancari, investimenti, trust, pensioni, azioni e tutte le transazioni finanziarie all’estero o interessi aziendali. Una società di indagine può garantire che qualsiasi parte lesa ottiene ciò che è dovuto a loro.