wykwalifikowany federalny zespół obrony prawnej Grand Jury
jeśli otrzymasz federalne wezwanie do sądu, oznacza to, że ty lub ktoś, kogo znasz lub z kim byłeś powiązany, jest celem federalnego dochodzenia karnego prowadzonego przez Departament Sprawiedliwości. Aby ktoś został oskarżony, piąta poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych upoważnia do korzystania z ławy przysięgłych dla wszystkich przestępstw kapitałowych i niesławnych. W praktyce wszystkie przestępstwa federalne muszą być oskarżane przez wielką ławę przysięgłych, chyba że oskarżony zrzeknie się prawa i zamiast tego przyzna się do tzw. „informacji”.”Ława przysięgłych składa się z 16-23 osób. Ława przysięgłych ustali, czy istnieje prawdopodobny powód do oskarżenia. Ława przysięgłych nie decyduje, czy ktoś jest rzeczywiście winny. Wszyscy ludzie oskarżeni przez wielką ławę przysięgłych są uznani za niewinnych, dopóki nie przyznają się do winy lub nie zostaną udowodnieni winni ponad wszelką wątpliwość na procesie.
co to jest ława przysięgłych?
sędziowie federalni w Stanach Zjednoczonych składają się z obywateli wybranych przez sądy. Proces wyboru wielkiej ławy przysięgłych jest nieco podobny do procesu wyboru petit lub jury procesu. Jednak ławy przysięgłych zwykle siedzi przez dłuższy czas i przegląd wielu spraw w porównaniu do petit jury, które siedzi na czas trwania jednego procesu. Tajemnica przysięgłych jest ważna. Ławy przysięgłych mają również prawo do wydania wezwania do dokumentów i zeznań świadków, które pomogą mu ocenić sprawę. Te wezwania są wydawane na wniosek rządu. Wezwane materiały są następnie zwracane do ławy przysięgłych w celu dalszego dochodzenia.
istnieją setki ławników przysięgłych w całych Stanach Zjednoczonych. Niektóre okręgi federalne mają więcej niż jedno miejsce w jednym czasie, podczas gdy mniejsze okręgi zatrudniają tylko jednego. Ławy przysięgłych spotykają się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez okręg, w którym zasiadają. Niektórzy mogą spotykać się co dwa tygodnie lub co miesiąc, w zależności od rodzaju sprawy karnej, która istnieje w danym okręgu. Ława przysięgłych może wysłuchać wielu spraw w ciągu jednego dnia, a na koniec sesji będzie głosować albo zatwierdzić akt oskarżenia (prawdziwa ustawa) lub nie pochwalić akt oskarżenia (brak ustawy). Jeśli prawdziwy rachunek zostanie zwrócony, stwierdzili, że istnieje prawdopodobna przyczyna, aby sądzić, że popełniono określone przestępstwo. W tym momencie osoby wymienione w akcie oskarżenia są oficjalnie oskarżane o przestępstwo.
Co To jest wezwanie do sądu?
podczas prowadzenia dochodzeń federalnych prokuratura ma do dyspozycji szereg narzędzi śledczych. Jednym z tych narzędzi jest wezwanie do sądu. Pomimo swojej nazwy, ten rodzaj wezwania jest wydawane przez Biuro Prokuratora Generalnego-a nie wielką ławę przysięgłych – a biuro prokuratora generalnego ma prawo do wydawania tych wezwań bez potrzeby uzyskania zgody sądu.
istnieją dwa rodzaje wezwań do sądu. Pierwsza kategoria wezwania wymaga od kogoś dostarczenia namacalnych dowodów, takich jak dokumenty, zdjęcia, filmy, nagrania taśmowe, wyniki testów, dane bankowe, dokumenty korporacyjne, sprawozdania księgowe itp. za przysięgłych. Ten typ wezwania jest często określany jako wezwanie duces tecum. Druga kategoria wezwań nakazuje komuś zeznawać przed ławą przysięgłych. Ten typ wezwania jest określany jako wezwanie ad testificandum. Oba rodzaje wezwań wymagają odpowiedzi osoby, która je otrzymuje.
w praktyce jednak nie wszystkie osoby, które otrzymają wezwanie do sądu, będą musiały się pojawić. Często, będzie to możliwe, aby spełnić wymagania wezwania duces tecum przez przekazanie dokumentów lub plików elektronicznych (lub obu) do Biura prokuratora. Istnieją podstawy do zakwestionowania federalnych wezwań ławy przysięgłych, jak również; w wielu przypadkach w interesie strony wezwanej będzie albo próba wynegocjowania obniżonego obowiązku produkcyjnego z prokuratorami federalnymi, albo złożenie wniosku o uchylenie wezwania w federalnym sądzie okręgowym.
od zapewnienia ochrony konstytucyjnej (takiej jak przywilej przed samooskarżaniem) do zachowania tajemnicy adwokackiej-klient, istnieje wiele innych krytycznych czynników, które należy wziąć pod uwagę, reagując na federalne wezwanie do sądu duces tecumas dobrze. W rezultacie, po doręczeniu wezwania do sądu, odbiorca musi natychmiast rozpocząć proces odpowiadania na wezwanie.
Co to znaczy otrzymać wezwanie do sądu?
świadek, podmiot, cel
„celem” jest osoba, co do której prokurator lub ława przysięgłych posiada istotne dowody łączące go z popełnieniem przestępstwa i która w wyroku prokuratora jest domniemanym oskarżonym. Funkcjonariusz lub pracownik organizacji, która jest celem, nie jest automatycznie uważany za cel, nawet jeśli zachowanie takiego funkcjonariusza lub pracownika przyczyniło się do popełnienia przestępstwa przez organizację docelową. Ten sam brak automatycznego statusu celu dotyczy organizacji, które zatrudniają lub zatrudniają oficera lub pracownika, który jest celem. „Podmiotem” śledztwa jest osoba, której postępowanie mieści się w zakresie śledztwa prowadzonego przez wielką ławę przysięgłych. Jeśli chodzi o narażenie przestępcze, ” podmiot „mieści się w spektrum gdzieś pomiędzy” celem „a” świadkiem.”Prokurator może wierzyć, że „podmiot” zaangażował się w działalność przestępczą, ale nie ma jeszcze dowodów potwierdzających, aby określić tę osobę jako „cel”.”Świadek” to osoba, która może informować, że organy ścigania uważają, że mogą być istotne w dochodzeniu karnym, aby pomóc udowodnić winę lub niewinność innej osoby. Przestępcze narażenie ” świadka „jest niskie – prokurator ogólnie uważa, że” świadek ” nie zrobił nic złego, ale ma informacje, które pomogą w toczącym się śledztwie.
akt oskarżenia
niezależnie od statusu świadków, podmiotów lub celów ławy przysięgłych, końcowy wynik dochodzenia ławy przysięgłych ma zakończyć się aktem oskarżenia przeciwko oskarżonemu lub oskarżonym. W końcu zadaniem ławy przysięgłych jest ocena informacji, aby następnie zdecydować, przeciwko komu należy wnieść zarzuty. Ponieważ akt oskarżenia jest więc zawsze ostatecznym celem procesu, każdy zaangażowany w proces wielkiej ławy przysięgłych musi zrozumieć niebezpieczeństwo, że zostanie oskarżony.
Identyfikowanie, gromadzenie i tworzenie dokumentów w odpowiedzi na Federalne wezwanie sądowe Duces tecum
obciążenia związane z reagowaniem na federalne wezwanie sądowe duces tecum w Stanach Zjednoczonych mogą być znaczące. Nierzadko zdarza się, że tego typu wezwania do sądu są niezwykle szerokie, często żądając wielu lat dokumentów, które są opisane w bardzo ogólnych warunkach. W szczególności dla korporacji i innych organizacji biznesowych reagowanie może być zadaniem, które wymaga poświęcenia znacznych zasobów wewnętrznych i zewnętrznych – a nawet wtedy może to być walka o wyprodukowanie wszystkich wezwanych zapisów w wyznaczonym terminie.
odpowiedź na wezwanie sądu federalnego Stanów Zjednoczonych duces tecum polega na sporządzeniu wszystkich dokumentów w formie papierowej i elektronicznej, które są zgodne z żądaniami biura prokuratora. Dotyczy to wszystkich zapisów w ramach nadzoru lub kontroli strony wezwanej. W przypadku korporacji i innych organizacji biznesowych zadanie udzielenia odpowiedzi na wezwanie zostanie przypisane do opiekuna dokumentacji organizacji, który musi skutecznie stanąć w butach organizacji, aby określić, jakie dokumenty i pliki należy sporządzić.
nie jest niczym niezwykłym dla zgodnej produkcji zawierać dziesiątki tysięcy, setki tysięcy, a nawet miliony plików. Aby upewnić się, że żadne pliki responsywne nie są pomijane (co może potencjalnie prowadzić do federalnych zarzutów pogardy), konieczne jest jak najszybsze zrozumienie zakresu uniwersum dokumentów responsywnych. Jakie responsywne dokumenty i pliki są dostępne na miejscu? Jakie responsywne pliki są przechowywane w chmurze? Jakie responsywne wydruki są przechowywane poza siedzibą firmy? Jakie dokumenty lub pliki są zaplanowane do zniszczenia? Są to wszystkie kluczowe pytania, które należy natychmiast rozwiązać.
ze względu na ilość danych, których dotyczy sprawa, wielu adresatów wezwań będzie skłonnych do przekazania swoich akt do biura prokuratora generalnego. To pomyłka. Istnieje wiele powodów, dla których wezwane osoby i podmioty korporacyjne muszą dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić, że ich produkcja dokumentów w odpowiedzi na federalne wezwanie sądowe duces tecum jest nie większa niż absolutnie konieczne. Nie tylko „zrzut pliku” może być uznany za niezgodny; ale po wyprodukowaniu rekordu najprawdopodobniej jest on w rękach rządu na dobre. Stany Zjednoczone Kancelaria Adwokacka może używać go do oznaczania Ciebie, Twojej firmy, Twojej organizacji, Twoich pracowników lub kogokolwiek innego; i nawet jeśli plik nie jest szkodliwy w kontekście obecnego dochodzenia rządu Stanów Zjednoczonych, może pojawić się w późniejszej sprawie cywilnej lub karnej.
2. Kwestionowanie Federalnego Wielkiego Sądu przysięgłych Duces tecum za pomocą formalnych lub nieformalnych środków
jednocześnie ze zbieraniem i przygotowywaniem reagujących dokumentów do produkcji, federalny Wielki sąd przysięgłych duces tecum odbiorcy powinni ustalić, czy – i w jakim stopniu – mają podstawy do zakwestionowania wezwania za pomocą formalnych lub nieformalnych środków. Formalnie zakwestionowanie federalnego wezwania wiąże się z złożeniem wniosku o uchylenie, i może dążyć do uchylenia wezwania w całości lub w części. Alternatywą lub potencjalnie prekursorem złożenia wniosku o uchylenie jest negocjowanie zakresu wezwania z prokuraturą.
dlaczego prokuratura zgodziła się ograniczyć zakres wezwania, które właśnie wydała? Wynegocjowane ograniczenia zakresu są powszechne w kilku różnych scenariuszach. Na przykład w niektórych przypadkach prokuratorzy federalni mogą nie docenić zakresu obciążenia nałożonego przez wezwanie do sądu. To nie z ich własnej winy – po prostu nie mają możliwości dowiedzenia się, co jest (lub nie jest) w areszcie i kontroli strony wezwanej. Jeśli pełne przestrzeganie wezwania do sądu nie jest wykonalne, a biuro prokuratora może zbierać potrzebne informacje bez pełnej zgodności, może być możliwe wynegocjowanie bardziej ograniczonego obowiązku produkcyjnego.
jeśli negocjowanie zmniejszonego obowiązku produkcyjnego nie jest brane pod uwagę i jeśli pełne przestrzeganie wezwania do sądu duces tecum albo (i) nie jest praktycznie wykonalne lub (ii) byłoby nadmiernie niekorzystne dla Ciebie lub Twojej organizacji, następną opcją jest złożenie wniosku o uchylenie. Potencjalne podstawy do złożenia wniosku o uchylenie federalnego wezwania do sądu duces tecum w Stanach Zjednoczonych obejmują:
- kwestie proceduralne dotyczące wezwania lub jego wydania
- wnioski o dokumenty, które nie mają znaczenia dla dochodzenia rządu
- wnioski o dokumenty, które nie są objęte opieką lub kontrolą odbiorcy
- zbyt szerokie i nadmiernie uciążliwe obowiązki produkcyjne
- nieuzasadnione natrętne i uciążliwe żądania produkcyjne
- niejasne lub nieokreślone wymagania produkcyjne
Kancelaria Adwokacka lub wniosek o uchylenie w Federalnym Sądzie Rejonowym jest wysoce nieprawdopodobne, aby wezwanie do sądu zostało wycofane lub uchylone w całości. W rezultacie, odbiorcy wezwania do sądu muszą być na ogół przygotowane do produkcji co najmniej niektórych rekordów (i potencjalnie nadal bardzo dużą ilość rekordów), i dlatego wszelkie wysiłki, aby zakwestionować wezwanie do sądu powinny być podejmowane jednocześnie z wysiłkami, aby przygotować zgodną produkcję.
3. Zachowanie praw konstytucyjnych i tajemnicy adwokackiej przy tworzeniu dokumentów w odpowiedzi na Federalne wezwanie sądowe Duces Tecum
oprócz kwestionowania legalności wezwania sądowego duces tecum, wezwane strony mogą również ograniczyć swoje obowiązki produkcyjne, twierdząc, że ich prawa konstytucyjne i tajemnica adwokacka w odpowiednich okolicznościach. Na przykład, oprócz ochrony konstytucyjnej, które mają zastosowanie w trakcie dochodzenia federalnego, odbiorcy wezwań mogą być również w stanie wykorzystać ochronę piątej poprawki przed samooskarżeniem, aby uniknąć tworzenia reagujących dokumentów.
Ochrona piątej poprawki przed samooskarżaniem nie ma zastosowania do korporacji i innych organizacji biznesowych, a ochrona na ogół nie ma zastosowania do przedstawiania dokumentów przez osobę fizyczną w odpowiedzi na wezwanie do sądu. Jednakże, zgodnie z doktryną” ustawy o produkcji”, piąta poprawka może być wykorzystana do ochrony jednostki, gdy sam akt produkcji (w przeciwieństwie do treści produkowanych zapisów) miałby skutek obciążający samego siebie. Podczas gdy Doktryna „act of production” jest ograniczona w swoim stosowaniu, ze względu na potencjalnie poważne konsekwencje przekazania dowodów do Biura prokuratora, twierdzenie o ochronie piątej poprawki powinno być badane we wszystkich przypadkach, w których istnieje ryzyko oskarżenia federalnego.
w przeciwieństwie do doktryny „act of production”, tajemnica adwokacka ma szerokie zastosowanie w kontekście federalnego wezwania do sądu duces tecum response w Stanach Zjednoczonych, a zarówno korporacyjni, jak i indywidualni odbiorcy wezwań muszą podjąć odpowiednie środki w celu zachowania tego przywileju w jak największym stopniu. Dokumenty, które reagują na wezwanie do sądu, nie muszą być produkowane, jeśli są uprzywilejowane, a tworzenie dokumentów uprzywilejowanych (nawet przypadkowo) może potencjalnie spowodować, że przywilej zostanie uznany za uchylony. W celu uniknięcia nieumyślnego ujawnienia uprzywilejowanych zapisów w odpowiedzi na federalne wezwanie do sądu duces tecum, po złożeniu, cała produkcja powinna zostać poddana przeglądowi (ręcznie, elektronicznie lub oba), aby można było wycofać uprzywilejowane zapisy.
„ten list ma Cię poinformować, że jesteś celem federalnego dochodzenia w sprawie ławy przysięgłych. Dochodzenie przeciwko tobie dotyczy potencjalnych naruszeń prawa federalnego w 18 U. S. C. 1347 (oszustwa zdrowotne) i ewentualnie innych powiązanych przestępstw. Domniemane zbrodnie zostały popełnione na terenie Północnego Dystryktu Teksasu. Niniejszym zapraszam do stawienia się przed ławą przysięgłych w północnym Okręgu Teksasu, aby zeznawać w sprawach związanych z wyżej wymienioną działalnością. Twoja decyzja o stawieniu się i zeznawaniu będzie dobrowolna. Jeśli zdecydujesz się zeznawać, Twoje zeznanie może zostać użyte przeciwko tobie, jeśli ława przysięgłych zwróci jakiekolwiek zarzuty. Proszę o poinformowanie mnie lub poproszenie adwokata o poinformowanie mnie do 20 maja 2016 r.o swojej decyzji o przyjęciu zaproszenia do stawienia się przed wielką ławą przysięgłych.
jeśli chcesz być reprezentowany przez adwokata, ale uważasz, że nie możesz sobie na niego pozwolić, skontaktuj się ze mną bezpośrednio, a ja koordynuję Twoje wystąpienie przed amerykańskim sędzią sędziowskim, sędzią Smithem, który rozpatrzy twój wniosek o powołanie adwokata.John Smith
asystent prokuratora generalnego Stanów Zjednoczonych
Czy muszę zastosować się do wezwania do sądu?
istnieją trzy sposoby reagowania na wezwanie do sądu: spełnić, zakwestionować lub zignorować.
Rozumiejąc, że przestrzeganie wezwania do sądu nie jest aktem dobrowolnym, ale obowiązkowym, większość ludzi stosuje się do rad swoich prawników i po prostu stosuje się do żądań wezwania. Niemniej jednak, mechaniczne przestrzeganie wezwania do sądu może nie zawsze być najlepszym lub jedynym wyborem. Zwłaszcza w sytuacjach, w których wezwanie do sądu dąży do obciążania lub ogromnej ilości informacji lub informacji niedostępnych dla wezwanej osoby, (częściowe) wyzwanie wezwania może być w porządku.
wyzwanie. Zakwestionowanie wezwania do sądu przez wielką ławę przysięgłych oznacza, że prawnik musi złożyć wniosek o uchylenie w sądzie i przekonać sąd, że wezwanie nie jest zgodne z obowiązującymi przepisami i procedurami. Na przykład można argumentować, że wezwany do sądu nie ma nic wspólnego ze sprawą, nie posiada poszukiwanych informacji, musiałby ujawnić informacje, które są poufne i poufne, lub że wezwanie narusza konstytucyjne prawa jednostki, ponieważ jest zbyt szerokie, zbyt uciążliwe lub nieuzasadnione natrętne i opresyjne. W takim przypadku sąd może ograniczyć i ograniczyć zakres wezwania lub uznać wezwanie za nieważne, czyniąc jego przestrzeganie zbędnym.
Ignoruj. Ignorowanie wezwania do sądu to niebezpieczny wybór. Prokurator działający w imieniu ławy przysięgłych może zwrócić się do sądu o uznanie osoby za obrazę cywilną za odmowę zastosowania się do wezwania. O ile nie istnieją nadzwyczajne okoliczności uzasadniające odmowę, sąd może zarządzić karę więzienia do czasu zapewnienia zgodności z wezwaniem lub zakończenia kadencji wielkiej ławy przysięgłych, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
czego się spodziewać po doręczeniu wezwania do sądu federalnego
1. Obowiązek udzielenia odpowiedzi
w Stanach Zjednoczonych po otrzymaniu federalnego wezwania do sądu, masz prawny obowiązek udzielenia odpowiedzi. Ta odpowiedź może być w formie wniosku o uchylenie wezwania (jeśli masz podstawy do zakwestionowania ważności wezwania) lub w formie zgodności (tj. stawienie się w sądzie, aby zeznawać w odpowiednim terminie i godzinie). W wielu przypadkach najlepszym rozwiązaniem będzie złożenie częściowego zakwestionowania wezwania do sądu rządowego, aby spróbować ograniczyć zakres informacji, które musisz być przygotowany do dostarczenia.
2. Reprezentacja prawna
gdy Doręczono Ci wezwanie do sądu, masz prawo ubiegać się o reprezentację prawną. Wybierając najlepszego adwokata Stanów Zjednoczonych do reprezentowania Ciebie, ważne jest, aby zrozumieć, że nie wszystkie praktyki prawne są podobne. Istnieje znacznie mniej adwokatów, które obsługują federalne wezwania ławy przysięgłych niż wezwania stanowe, i mniej jeszcze, którzy mają duże doświadczenie (i znaczący rekord sukcesu) w federalnych oszustw zdrowotnych i innych białych kołnierzyków dochodzeń karnych.
jednak, chociaż masz prawo do zastępstwa prawnego podczas przygotowywania zeznań wielkiej ławy przysięgłych lub ochrony dokumentów (a jeśli zdecydujesz się zakwestionować wezwanie do sądu federalnego), nie masz prawa do obecności swojego adwokata w sali wielkiej ławy przysięgłych. Musisz stawić się przed ławą przysięgłych w pojedynkę. A jeśli potrzebujesz porady prawnej podczas postępowania z wielką ławą przysięgłych, musisz poprosić o konsultację z adwokatem poza obecnością wielkiej ławy przysięgłych.
3. Dokumenty, zeznania lub oba
federalne wezwanie do sądu może zażądać dokumentów, zeznań lub obu. Jak wspomniano powyżej, wezwanie, że wnioski o dokumenty jest znany jako wezwanie duces tecum, podczas gdy wezwanie, że wnioski o zeznania jest znany jako wezwanie ad testificandum. Jeśli posiadasz dokumenty, które są istotne dla dochodzenia rządu Stanów Zjednoczonych, możesz po prostu zostać poproszony o przedstawienie dokumentów i zweryfikowanie ich autentyczności. Jeśli zostaniesz poproszony o zeznanie, będziesz musiał być przygotowany do odpowiedzi na wszystkie pytania zgodnie z prawdą i najlepiej jak potrafisz – chyba że w Twoim najlepszym interesie jest dochodzenie swoich konstytucyjnych praw.
4. Ława twoich rówieśników
podobnie jak ława procesowa, wielka ława składa się z prywatnych obywateli, którzy zostali powołani do pełnienia obowiązków obywatelskich. Jednak w przeciwieństwie do ławy przysięgłych, tego typu ława przysięgłych nie zważa dowodów przedstawionych przez obie strony i nie określa winy ani niewinności. Zamiast tego, rolą ławy przysięgłych jest pomoc w dochodzeniu rządu i ustalenie, czy istnieją wystarczające dowody na poparcie aktu oskarżenia.
5. Prawdziwa ustawa lub brak ustawy
po wysłuchaniu zeznań wszystkich wezwanych świadków i rozważeniu wszystkich dokumentów i innych przedstawionych dowodów, wielka ława przysięgłych wyda wtedy coś, co jest znane jako „prawdziwa ustawa” lub „brak ustawy.”Jeśli ława przysięgłych wyda prawdziwą ustawę, oznacza to, że wielka ława przysięgłych ustaliła, że istnieje prawdopodobny powód, aby sądzić, że podmiot dochodzenia rządu dopuścił się domniemanego przestępstwa. Jeśli wielka ława przysięgłych wyda ustawę o braku, oznacza to, że wielka ława przysięgłych stwierdziła, że nie ma wystarczających dowodów na poparcie oskarżenia karnego.
6. Przygotowanie do korzystnego wyniku
zakładając, że nie masz podstaw do skutecznego zakwestionowania wezwania ławy przysięgłych w całości, będziesz musiał natychmiast rozpocząć przygotowywanie zeznań lub produkcji dokumentów. Wezwanie do sądu może wymagać nadzwyczajnej ilości informacji, a dokładne przygotowanie jest kluczem do uniknięcia błędów i bycia uznanym za obrazę sądu.
ważne kroki przygotowujące do stawienia się przed sądem Federalnym to:
- Spotkaj się z najlepszym adwokatem – powinieneś jak najszybciej spotkać się z adwokatem, aby określić zakres wezwania i zidentyfikować potencjalne podstawy do złożenia wniosku o uchylenie.
- Wezwano Cię na świadka? W obu przypadkach, jakie są konkretne zarzuty? Znajomość odpowiedzi na te pytania pomoże Ci w podejmowaniu świadomych decyzji o tym, jak reagujesz na żądanie rządu o udzielenie informacji.
- Zachowaj odpowiednie zapisy-aby uniknąć sankcji sądowych za „Spolszczenie” lub zniszczenie dowodów, musisz podjąć odpowiednie kroki w celu zachowania wszelkich responsywnych dokumentów elektronicznych lub papierowych będących w Twoim posiadaniu lub kontroli.
- Przewidywanie pytań-współpracując z adwokatem, powinieneś starać się przewidywać pytania, które prawdopodobnie zostaną ci zadane podczas postępowania i upewnić się, że jesteś przygotowany na odpowiednią odpowiedź.
- Strategize-poza przygotowaniem odpowiedzi, jaka jest najlepsza ogólna strategia ochrony przed oskarżeniem karnym? Kiedy i w jaki sposób należy zwrócić się o rozmowę z adwokatem w trakcie postępowania? Jakie inne kroki można podjąć (poza procesem wielkiej ławy przysięgłych), aby ograniczyć potencjalne narażenie? Im więcej strategii z góry, tym lepiej będziesz w stanie chronić się przed niepożądanymi konsekwencjami.
strategie
podczas gdy niektórzy z naszych klientów reagują zszokowani otrzymaniem wezwania do sądu, inni klienci mieli powody sądzić, że jeden z nich nadchodzi. Klienci, którzy spodziewali się wezwania do sądu, zazwyczaj kontaktowali się z agentami federalnymi w sprawie wniosków o przesłuchanie przed lub byli na ogół świadomi toczącego się dochodzenia, na przykład dlatego, że przyjaciele lub partnerzy biznesowi otrzymali już wezwanie do sądu. Chociaż nigdy nie jest za późno na obronę przed rządowym śledztwem, może to z pewnością pomóc w przygotowaniu się na najgorsze scenariusze z wyprzedzeniem. Następujące trzy propozycje okazały się skuteczne dla klientów Oberheiden, P. C..
Plan
ideą planowania wezwania do sądu jest postawienie się w sytuacji, w której, jeśli zostaniesz poproszony o przedstawienie dokumentów, będziesz w stanie wyprodukować „dobre” dokumenty, które pokazują twoje „dobre” intencje, a nie daj się zaskoczyć. W zależności od branży, w której się znajdujesz, powinieneś upewnić się, że Twoja korporacyjna dokumentacja została sprawdzona przez prawników, że odpowiednie umowy są wykonywane, a Twoja dokumentacja pozostawia wrażenie organizacji, wyrafinowania i przekonywania. Na przykład, jeśli prowadzisz firmę medyczną, powinieneś skonfigurować korporacyjny program zgodności i wyznaczyć pracowników ds. zgodności w swojej firmie, aby wykazać zamiar przestrzegania wszystkich przepisów. Podobnie, jeśli masz firmę zatrudniającą wielu pracowników, zawsze upewnij się, że masz wszystkie pliki i podatki oraz całą księgowość na bieżąco.
Zachowaj
to naprawdę zły pomysł myśleć, że zniszczenie lub ukrycie lub zmiana żądanych dokumentów jest realną opcją. Najłatwiejszym i najszybszym sposobem na oskarżenie o przestępstwo federalne jest manipulowanie dowodami. Prawo federalne jest bardzo jasne, że brak współpracy z wezwaniem do sądu lub brak zachowania dokumentów spowoduje utrudnianie wymiaru sprawiedliwości. Tak więc, zamiast tracić czas na takie nielegalne działania, powinieneś prowadzić aktywną politykę przechowywania dokumentów. Organizuj, ustalaj priorytety i Kategoryzuj swoje rekordy biznesowe. Upewnij się, że proaktywnie i pisemnie poinformujesz swoich pracowników o polityce firmy do współpracy z rządem. Pokaż rządowi, że wcześniej i oprócz wezwania do sądu zebrałeś, przechowałeś i zapisałeś odpowiednie dokumenty. To może przejść bardzo długą drogę.
przygotowanie produkcji
planując i przygotowując wielką produkcję jury, ważne jest, aby zrozumieć, że nie każdy dokument, o który poproszono, może lub powinien zostać wyprodukowany. Prawo uznaje kilka wyjątków, które chronią wezwane osoby przed produkcją. Najważniejszą prawną wymówką, aby nie produkować, są dokumenty, które podlegają tajemnicy adwokackiej-klient; czyli komunikacja między tobą a twoimi prawnikami. Ponadto, w ramach przygotowań i obrony, prokurator Stanów Zjednoczonych doświadczony w postępowaniu z wielką ławą przysięgłych skontaktuje się z rządem i otworzy dialog na temat sprawy, aby dowiedzieć się, o co tak naprawdę chodzi w tej sprawie. Ci prawnicy w naszej firmie, którzy wcześniej służyli jako prokuratorzy federalni, mogą potwierdzić, że niewiele rzeczy jest ważniejszych niż dobre kontakty z prawnikami rządowymi. Dialog ten może pomóc w zawężeniu żądań dokumentów, uniknięciu celu składania zeznań lub wydłużeniu czasu w celu lepszego przygotowania produkcji dokumentów.
jak ława przysięgłych zbiera dowody?
ława przysięgłych wykorzystuje swoje uprawnienia sądowe do zbierania dowodów. Ławnicy są laikami, a nie funkcjonariuszami organów ścigania. W związku z tym jedynym sposobem, w jaki wiedzą, co należy zbadać lub co i kogo wezwać do sądu, jest pomoc i kierownictwo agentów federalnych i prokuratorów, którzy prowadzą dochodzenia w ich imieniu. W istocie, rząd wykorzystuje wielką ławę przysięgłych i jej uprawnienia do dalszych dochodzeń kryminalnych. Ostatecznie, to decyzja ławy przysięgłych o zatwierdzeniu aktu oskarżenia. Zwykle agencje śledcze będą prezentować przed wielką ławą przysięgłych, które podkreślają materiały otrzymane zgodnie z wydanymi wezwaniami, a także żywe zeznania świadków. Podczas tego procesu ławnicy mają możliwość zadawania pytań rządowi, a także przesłuchiwania świadków.
zeznawanie przed Wielką ławą przysięgłych
większość osób, które zeznają przed wielką ławą przysięgłych, robi to po otrzymaniu wezwania. Wezwanie do sądu zasadniczo zmusza osobę do zeznawania. Wiele osób zeznaje przed ławą przysięgłych bez ujawnienia przestępstwa; jednak niektóre osoby mogą zostać uznane za przedmiot lub cel dochodzenia. Stwarza to wyjątkowe problemy, którymi powinien zająć się adwokat. Biorąc to pod uwagę, prokurator rządowy zwykle nie zmusza celu dochodzenia do zeznań. Jednak cele dochodzeń czasami domagają się złożenia zeznań w postępowaniu. Chociaż prokurator nie ma obowiązku na to zezwalać, to powszechną praktyką jest zezwalanie takim świadkom na składanie zeznań. W takim przypadku zeznający zrzekają się prawa do samooskarżenia i wyrażają zgodę na pełne przesłuchanie pod przysięgą. Cele są informowane, że wielka ława przysięgłych bada, czy doszło do naruszenia prawa federalnego, że mają prawo odmówić odpowiedzi, jeśli odpowiedź na pytanie zgodnie z prawdą może obciążać cel („Porady dotyczące praw”), że wszystko, co zostanie powiedziane, może zostać wykorzystane w Wielkiej ławie przysięgłych i późniejszych postępowaniach oraz że cel ma prawo skonsultować się ze swoim adwokatem.
Pełnomocnik świadka zeznającego nie może uczestniczyć w postępowaniu ławy przysięgłych. Zwykle prawnik będzie czekał przed wielką ławą przysięgłych. Adwokat będzie mógł rozmawiać ze świadkiem, jeśli świadek poprosi o konsultację z adwokatem podczas przesłuchania. W tym momencie świadek wyjdzie poza salę wielkiej ławy przysięgłych i skonsultuje się ze swoim adwokatem. Konsultacje te są dopuszczalne i nie mają negatywnego wpływu na świadka.
wykorzystanie dowodów ławy przysięgłych w procesie
materiały ławy przysięgłych uzyskane w wyniku wezwań i zeznań złożonych pod przysięgą mogą być wykorzystane w procesie. Często informacje bankowe i duże wnioski o dane składane przez rząd w ramach procesu wielkiej ławy przysięgłych będą jednymi z najważniejszych dowodów przedstawionych na rozprawie. Zeznania świadków będą również ważne ze względu na to, że oświadczenia złożone pod przysięgą są dopuszczalne i są ważnymi narzędziami wykorzystywanymi przez rząd i prokuratora federalnego w budowaniu swojej sprawy na rozprawie.
Dlaczego Klienci Ufają Oberheiden, P. C.?
nasi klienci pokładają w nas wielkie zaufanie, ponieważ zrozumieliśmy, że zaufanie musi być zdobyte, a nie dane. Poniżej znajduje się kilka powodów, dla których klienci, którzy mają do czynienia z federalnymi dochodzeniami, tak często decydują się zaufać Oberheiden, P. C.
1. Doświadczenie
jesteśmy małą firmą, która pakuje mocny cios w postaci dziesięcioleci połączonego doświadczenia na poziomie federalnym. Możemy z pewnością poprowadzić Cię przez bizantyjskie korytarze przepisów federalnych, abyś w pierwszej kolejności uniknął federalnego dochodzenia. Jeśli jest już na to za późno, możemy wykorzystać nasze doświadczenie federalne, aby dokonać decydującej zmiany w wyniku twojej sprawy.
2. Insights rządowe
w naszej kancelarii do zespołu obrony należeć będą byli prokuratorzy federalni, którzy dołączyli do naszej firmy po zakończeniu kariery zawodowej w Departamencie Sprawiedliwości (DOJ). Ich obecność w Twoim zespole obrony zapewnia, że będziemy mogli zobaczyć Twoją sprawę z perspektywy rządu, zapewniając Ci kluczową przewagę, gdy opracujemy i wdrożymy strategię twojej sprawy.
3. Wyniki
nie bawimy się życiem naszych klientów. Wiele naszych spraw zostało oddalonych lub umorzonych bez odpowiedzialności cywilnej lub karnej; a w innych przypadkach nasi klienci cieszyli się wynikami znacznie bardziej korzystnymi niż mieli nadzieję. Oprócz walki o korzystne wyniki, dążymy również do osiągnięcia tych wyników przy minimalnym nakładzie czasu i kosztów dla klientów, którym służymy.
4. Nasza praca zespołowa
grupa osób pracujących niezależnie jest jak otwarta ręka, podczas gdy spójny zespół jest bardziej jak zaciśnięta pięść. Jeśli stoisz w obliczu dochodzenia w sprawie oszustw zdrowotnych, możesz być pewien, że rząd przydzielił zespół śledczych, agentów federalnych i prokuratorów do twojej sprawy. W Oberheiden, P. C. odpowiemy własnym zespołem, który skutecznie łączy doświadczenie naszych prawników i kapitał intelektualny, aby zapewnić państwu najsilniejszą możliwą obronę.
5. Zaangażowanie
nikt nie rozumie lepiej niż my, jak wysokie są stawki – nieudany wysiłek obronny może skutkować milionowymi grzywnami, bankructwem firmy, a nawet czasem w więzieniu. W Oberheiden, P. C., uważamy za nasz uroczysty obowiązek stać przy Tobie w tych trudnych czasach, abyś mógł cieszyć się spokojem, wiedząc, że robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić Ci korzystny wynik.
skontaktuj się z wykwalifikowanym zespołem obrony prawnej, aby uzyskać pomoc przy wezwaniu do sądu przysięgłych
każdego roku Departament Sprawiedliwości wydaje tysiące wezwań federalnych do celów dochodzeń karnych. Chociaż myśl o otrzymaniu wezwania jest wyraźnie straszny jeden, ważne jest, aby pamiętać, że w wielu przypadkach natrętność wezwania może być złagodzone przez skuteczne prace obronne. Adwokaci z Oberheiden, P. C. obsadzili wiele setek wezwań do sądu, jako byli prokuratorzy federalni, a także obrońcy Kryminalni.
jeśli ty lub ktoś z Twojej firmy otrzymał wezwanie do sądu, prawdopodobnie masz wiele pytań. Oberheiden, prawnicy P. C. mogą pomóc. Skontaktuj się z nami już dziś, aby omówić swoją sprawę.
niniejsza informacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi porady prawnej. Informacje te mogą stanowić reklamę adwokacką w niektórych jurysdykcjach. Odczytanie tych informacji nie tworzy relacji adwokat-klient. Wcześniejsze wyniki nie gwarantują podobnych przyszłych wyników. Oberheiden P. C. Jest Teksańskim PC z siedzibą w Dallas. Dr. Oberheiden ogranicza swoją praktykę do prawa federalnego.