Skilled Federal Marele Juriu Legal Defense Team
dacă primiți o citație marele juriu federal, asta înseamnă că tu sau cineva cunoscut sau au fost afiliate cu este ținta unei anchete penale federale de către Departamentul de Justiție. Pentru ca cineva să fie pus sub acuzare, al cincilea amendament la Constituția Statelor Unite impune utilizarea unui mare juriu pentru toate crimele capitale și infame. În practică, toate infracțiunile federale trebuie să fie acuzate de un mare juriu, cu excepția cazului în care un inculpat renunță la Drept și pledează în schimb la așa-numitele „informații”.”Marele juriu este format din 16-23 de persoane. Juriile mari stabilesc dacă există o cauză probabilă pentru a obține o inculpare. Un mare juriu nu decide dacă cineva este de fapt vinovat. Toți oamenii acuzați de un mare juriu sunt considerați nevinovați până când fie pledează vinovați de infracțiune, fie sunt dovediți vinovați dincolo de orice îndoială rezonabilă la proces.
ce este un mare juriu?
juriile Federale din Statele Unite sunt formate din cetățeni aleși de instanțe. Procesul de alegere a unui mare juriu este oarecum similar cu procesul de alegere a unui mic juriu sau proces. Cu toate acestea, juriile mari se află în mod normal pentru o perioadă lungă de timp și revizuiesc numeroase cazuri în comparație cu un juriu mic care se află pe durata unui singur proces. Secretul Marelui juriu este important. Juriile mari au, de asemenea, puterea de a emite o citație pentru documente și mărturia martorilor Marelui juriu care îl vor ajuta să evalueze cazul. Aceste citații sunt emise la cererea Guvernului. Materialele citate sunt apoi returnate Marelui juriu pentru a-și continua investigația.
există sute de jurii mari în Statele Unite. Unele districte federale au mai mult de o ședință la un moment dat, în timp ce districtele mai mici vor angaja doar una. Marile jurii se întâlnesc într-un program care este determinat de districtul în care se află. Unii se pot întâlni la fiecare două săptămâni sau în fiecare lună, în funcție de cauza penală-sarcină care există în districtul lor special. Juriul poate auzi numeroase cazuri într-o singură zi și la sfârșitul sesiunii va vota fie pentru aprobarea rechizitoriului (adevărat proiect de lege), fie pentru dezaprobarea rechizitoriului (Fără proiect de lege). Dacă o factură adevărată este returnată, ei au stabilit că există o cauză probabilă pentru a crede că infracțiunea declarată a fost comisă. În acest moment, persoanele menționate în rechizitoriu sunt acuzate oficial de o infracțiune.
ce este o citație a Marelui juriu?
atunci când efectuează investigații federale, Biroul Procurorului SUA are la dispoziție o serie de instrumente de investigație. Unul dintre aceste instrumente este citația Marelui juriu. În ciuda numelui său, acest tip de citație este emis de Biroul Procurorului SUA – nu de marele juriu – iar Biroul Procurorului SUA are puterea de a emite aceste citații fără a fi nevoie de aprobare judiciară.
există două tipuri de citații de la un mare juriu. Prima categorie de citație necesită ca cineva să furnizeze dovezi tangibile, cum ar fi documente, imagini, videoclipuri, înregistrări pe bandă, rezultate ale testelor, înregistrări bancare, documente corporative, declarații contabile etc. pentru jurați. Acest tip de citație este adesea denumit citație duces tecum. A doua categorie de citație instruiește pe cineva să depună mărturie în fața marelui juriu. Acest tip de citație este denumit citație ad testificandum. Ambele tipuri de citații necesită ca persoana care le primește să răspundă.
ca o chestiune practică, totuși, nu toate persoanele care primesc o citație a marelui juriu duces tecum vor fi de fapt obligate să apară. Deseori, va fi posibil pentru a satisface cerințele de o citație Duces tecum de cotitură peste documente sau fișiere electronice (sau ambele) la Biroul Procurorului SUA. Există motive disponibile pentru a contesta și citațiile Marelui juriu federal; și, în multe cazuri, va fi în interesul unei părți citate fie să încerce să negocieze o obligație de producție redusă cu procurorii federali, fie să depună o moțiune de anulare a citației în Curtea Federală a districtului.
de la afirmarea protecțiilor Constituționale (cum ar fi privilegiul împotriva autoincriminării) până la păstrarea privilegiului avocat-client, există numeroși alți factori critici de luat în considerare atunci când răspundeți la o citație a marelui juriu federal duces tecumas bine. Ca urmare, la primirea unei citații duces tecum, destinatarul trebuie să înceapă procesul de a răspunde imediat citației.
ce înseamnă să primești o citație a Marelui juriu?
martor, subiect, țintă
o „țintă” este o persoană cu privire la care procurorul sau juriul are dovezi substanțiale care îl leagă de comiterea unei infracțiuni și care, în opinia procurorului, este un presupus inculpat. Un ofițer sau angajat al unei organizații care este o țintă nu este considerat automat o țintă, chiar dacă comportamentul unui astfel de ofițer sau angajat a contribuit la comiterea infracțiunii de către organizația țintă. Aceeași lipsă a statutului de țintă automată este valabilă și pentru organizațiile care angajează sau Angajează un ofițer sau un angajat care este o țintă. Un” subiect ” al unei investigații este o persoană a cărei conduită se află în sfera investigației Marelui juriu. În ceea ce privește expunerea criminală, un „subiect” cade pe spectrul undeva între o „țintă” și un „martor”.”Procurorul poate crede că un” subiect „s-a angajat în activități criminale, dar nu are încă dovezile coroborate pentru a eticheta acest individ drept „țintă”.”Un” martor ” este o persoană care poate informa că forțele de ordine consideră că ar putea fi relevante într-o anchetă penală pentru a ajuta la dovedirea vinovăției sau a nevinovăției unei alte persoane. Expunerea penală a unui ” martor „este scăzută – Procurorul consideră, în general, că un” martor ” nu a făcut nimic greșit, dar are informații care să ajute ancheta în curs.
rechizitoriu
indiferent de statutul de martori, subiecți sau ținte ale marelui juriu, rezultatul final al anchetei unui mare juriu este de a încheia cu o rechizitoriu împotriva unui inculpat sau inculpați. La urma urmei, este treaba Marelui juriu să evalueze informațiile pentru a decide apoi împotriva cui ar trebui aduse acuzații de crimă. Deoarece o rechizitoriu este astfel întotdeauna scopul final al procesului, oricine este implicat în procesul Marelui juriu trebuie să înțeleagă pericolul de a ajunge să fie acuzat.
răspunzând unei citații a Marelui juriu Duces Tecum
1. Identificarea, colectarea și producerea documentelor ca răspuns la o citație a Marelui juriu federal Duces Tecum
sarcinile de a răspunde la o citație federală duces tecum în Statele Unite pot fi semnificative. Nu este neobișnuit ca aceste tipuri de citații ale marelui juriu să fie extraordinar de largi, solicitând adesea documente de ani de zile care sunt descrise în termeni extrem de generali. Pentru corporații și alte organizații de afaceri, în special, răspunsul poate fi o sarcină care necesită devotamentul unor resurse interne și externe substanțiale – și chiar și atunci poate fi o luptă pentru a produce toate înregistrările citate în intervalul de timp prescris.
răspunsul la o citație a marelui juriu federal al Statelor Unite duces tecum implică producerea tuturor înregistrărilor tipărite și electronice care răspund cerințelor Procuraturii SUA. Acest lucru se aplică tuturor înregistrărilor din custodia sau controlul părții citate. Pentru corporații și alte organizații de afaceri, sarcina de a răspunde citației va fi atribuită custodelui de înregistrări al organizației, care trebuie să stea efectiv în locul organizației pentru a determina ce documente și fișiere trebuie să fie produse.
nu este neobișnuit ca o producție conformă să includă zeci de mii, sute de mii sau chiar milioane de fișiere. Pentru a se asigura că nu sunt trecute cu vederea fișiere receptive (ceea ce poate duce la acuzații federale de dispreț), este necesar să se înțeleagă cât mai repede posibil domeniul de aplicare al universului documentelor receptive. Ce documente și fișiere receptive sunt la fața locului? Ce fișiere sensibile sunt stocate în cloud? Ce înregistrări de hârtie receptive sunt în spațiul de stocare în afara site-ului? Ce documente sau fișiere sunt programate pentru distrugere? Acestea sunt toate întrebările cheie care trebuie abordate imediat.
din cauza volumului de înregistrări în cauză, mulți destinatari citație va fi tentat să predea dosarele lor la U. S. Attorney ‘ s Office en-gros. Aceasta este o greșeală. Există multe motive pentru care persoanele fizice și entitățile corporative Citate trebuie să facă mari eforturi pentru a se asigura că producția lor de documente ca răspuns la o citație a marelui juriu federal duces tecum nu este mai mare decât este absolut necesar. Nu numai că o „descărcare de fișiere” este probabil considerată neconformă; dar, odată ce o înregistrare a fost produsă, este cel mai probabil în mâinile guvernului pentru totdeauna. SUA. Biroul avocatului îl poate folosi pentru a vă aloca, compania dvs., organizația dvs., angajații dvs. sau oricine altcineva; și, chiar dacă un fișier nu dăunează în contextul anchetei actuale a Guvernului Statelor Unite, acesta ar putea reapărea într-o chestiune civilă sau penală ulterioară.
2. Contestarea unei citații a Marelui juriu federal Duces Tecum prin mijloace formale sau informale
concomitent cu colectarea și pregătirea documentelor receptive pentru producție, destinatarii Marelui juriu federal duces tecum ar trebui să stabilească dacă – și în ce măsură – au motive să conteste citația prin mijloace formale sau informale. Contestarea formală a unei citații federale implică depunerea unei moțiuni de anulare și poate încerca să anuleze citația fie integral, fie parțial. O alternativă, sau potențial un precursor, la depunerea unei moțiuni de anulare implică negocierea domeniului de aplicare al citației cu Biroul Procurorului SUA.
de ce ar fi de acord Biroul Procurorului SUA pentru a limita domeniul de aplicare al unei citații pe care tocmai a emis? Reducerile negociate în domeniul de aplicare sunt comune în câteva scenarii diferite. De exemplu, în unele cazuri, procurorii federali nu pot avea o apreciere pentru sfera sarcinii impuse de o citație. Acest lucru nu este din vina lor – pur și simplu nu au nicio modalitate de a ști ce este (sau nu) în custodia și controlul Partidului citat. Dacă respectarea deplină a unei citații duces tecum nu este fezabilă și dacă Procuratura SUA poate colecta informațiile de care are nevoie fără respectarea deplină, atunci poate fi posibilă negocierea unei obligații de producție mai limitate.
dacă negocierea unei obligații de producție reduse nu este pe masă și dacă respectarea deplină a unei citații duces tecum fie (i) nu este practic fezabilă, fie (ii) ar fi nefavorabilă în mod nejustificat pentru dvs. sau organizația dvs., atunci următoarea opțiune este să depuneți o moțiune de anulare. Motivele potențiale pentru depunerea unei moțiuni de anulare a unei citații a marelui juriu federal duces tecum în Statele Unite includ:
- probleme procedurale cu citația sau emiterea acesteia
- cereri de documente irelevante pentru ancheta guvernului
- cereri de documente care nu se află în custodia sau controlul destinatarului
- obligații de producție excesiv de largi și nejustificat de împovărătoare
- cereri de producție nerezonabil de intruzive și opresive
- cereri de producție vagi sau nedefinite
dacă încearcă să negocieze cu SUA. Procuratura sau urmărirea unei moțiuni de anulare în Curtea Federală a districtului, este foarte puțin probabil ca o citație să fie retrasă sau anulată în întregime. Ca urmare, destinatarii citației trebuie, în general, să fie pregătiți să producă cel puțin unele înregistrări (și, eventual, încă un volum foarte mare de înregistrări) și de aceea orice eforturi de contestare a citației ar trebui întreprinse concomitent cu eforturile de pregătire a unei producții conforme.
3. Păstrarea drepturilor constituționale și a privilegiului avocat-Client atunci când produc documente ca răspuns la o citație a Marelui juriu federal Duces Tecum
pe lângă contestarea legalității unei citații duces tecum, părțile citate își pot limita, de asemenea, obligațiile de producție prin afirmarea drepturilor lor constituționale și a privilegiului avocat-client în circumstanțe adecvate. De exemplu, pe lângă protecțiile constituționale care se aplică pe tot parcursul unei anchete federale, beneficiarii citației pot, de asemenea, să poată utiliza protecția celui de-al cincilea amendament împotriva autoincriminării pentru a evita producerea de documente receptive.
protecția celui de-al cincilea amendament împotriva autoincriminării nu se aplică corporațiilor și altor organizații de afaceri și, de asemenea, protecția nu se aplică, în general, prezentării documentelor de către o persoană ca răspuns la o citație. Cu toate acestea, în conformitate cu doctrina „actului de producție”, al cincilea amendament poate fi folosit pentru a proteja un individ atunci când actul de a produce înregistrări în sine (spre deosebire de conținutul înregistrărilor produse) ar avea un efect autoincriminator. În timp ce doctrina” actului de producție ” este limitată în aplicarea sa, din cauza consecințelor potențial grave ale predării probelor către Procuratura SUA, afirmarea protecțiilor celui de-al cincilea amendament ar trebui explorată în toate cazurile în care există riscul urmăririi penale federale.
spre deosebire de doctrina” actului de producție”, privilegiul avocat-client are o aplicare largă în contextul unei citații a marelui juriu federal duces tecum răspuns în Statele Unite și atât beneficiarii citației corporative, cât și cei individuali trebuie să ia măsurile adecvate pentru a păstra privilegiul în cea mai mare măsură posibilă. Documentele care răspund la citație nu trebuie să fie produse dacă sunt privilegiate, iar producerea de documente privilegiate (chiar și din neatenție) poate duce la renunțarea la privilegiu. Pentru a evita divulgarea accidentală a înregistrărilor privilegiate ca răspuns la o citație a marelui juriu federal duces tecum, odată asamblată, întreaga producție ar trebui revizuită (manual, electronic sau ambele), astfel încât înregistrările privilegiate să poată fi retrase.
exemplu citație
„această scrisoare vă informează că sunteți ținta unei anchete a marelui juriu federal. Ancheta împotriva dvs. se referă la potențiale încălcări ale legii federale la 18 U. S. C. 1347 (fraudă în domeniul sănătății) și, eventual, alte infracțiuni conexe. Presupusele crime au fost comise în districtul de Nord din Texas. Sunteți invitați să vă prezentați în fața unui mare juriu din Districtul de Nord al Texasului pentru a depune mărturie despre chestiuni legate de activitatea menționată mai sus. Decizia ta de a apărea și depune mărturie va fi voluntară. Dacă decideți să depuneți mărturie, mărturia dvs. ar putea fi folosită împotriva dvs. dacă orice acuzații penale sunt returnate de marele juriu. Vă rog să mă informați sau să-l rugați pe avocatul dvs. să mă informeze până pe 20 Mai 2016 despre decizia dvs. de a accepta invitația de a apărea în fața marelui juriu.
dacă doriți să fiți reprezentat de un avocat, dar credeți că nu vă puteți permite unul, vă rugăm să mă contactați direct și vă voi coordona apariția în fața judecătorului American Smith, care va lua în considerare cererea dvs. de numire a avocatului.
Cu stimă,
John Smith
asistent al Procurorului Statelor Unite
trebuie să mă conformez unei citații din partea unui Mare Juriu?
există trei moduri de a reacționa la o citație: conformare, provocare sau Ignorare.
conformați-vă. Înțelegând că respectarea unei citații din partea unui mare juriu nu este un act voluntar, ci un act obligatoriu, majoritatea oamenilor urmează sfatul avocaților lor și respectă pur și simplu cerințele citației. Cu toate acestea, respectarea mecanică a unei citații poate să nu fie întotdeauna cea mai bună sau unică alegere. Mai ales în situațiile în care o citație urmărește incriminarea sau o cantitate masivă de informații sau informații care nu sunt disponibile persoanei citate, o provocare (parțială) a citației poate fi în ordine.
provocare. Contestarea unei citații din partea unui mare juriu înseamnă că un avocat trebuie să depună o moțiune de anulare la instanță și să convingă instanța că citația nu respectă regulile și procedurile aplicabile. De exemplu, se poate argumenta că persoana citată nu are nicio legătură cu cazul, nu deține informațiile solicitate, ar trebui să dezvăluie informații privilegiate și confidențiale sau că citația încalcă drepturile constituționale ale individului prin faptul că este prea largă, prea împovărătoare sau nerezonabil intruzivă și opresivă. Într-un astfel de caz, instanța poate limita și reduce domeniul de aplicare al citației sau poate declara citația nulă și neavenită, făcând inutilă respectarea acesteia.
ignora. Ignorarea unei citații a marelui juriu federal este o alegere periculoasă. Procurorul care acționează în numele marelui juriu poate solicita instanței să rețină o persoană în dispreț civil pentru refuzul de a se conforma citației. Cu excepția cazului în care există circumstanțe extraordinare pentru a justifica refuzul, o instanță poate dispune închisoare până când respectarea citației este asigurată sau termenul Marelui juriu se încheie, oricare dintre acestea survine mai întâi.
la ce să ne așteptăm după ce a fost servit cu o citație a Marelui juriu Federal
1. Obligația de a răspunde
în Statele Unite când primiți o citație a marelui juriu federal, aveți obligația legală de a răspunde. Acest răspuns poate fi sub forma unei moțiuni de anulare a citației (dacă aveți motive să contestați validitatea citației) sau sub forma conformității (adică prezentarea în instanță pentru a depune mărturie la data și ora corespunzătoare). În multe cazuri, cea mai bună opțiune va fi să depuneți o provocare parțială la citația Guvernului pentru a încerca să limitați domeniul de aplicare al informațiilor pe care trebuie să fiți pregătit să le furnizați.
2. Reprezentare juridică
când sunteți servit cu o citație a marelui juriu, aveți dreptul să solicitați reprezentare juridică. Atunci când alegeți cel mai bun avocat din Statele Unite pentru a vă reprezenta, este important să înțelegeți că nu toate practicile de drept sunt la fel. Există mult mai puțini avocați care se ocupă de citațiile Marelui juriu federal decât citațiile de stat și mai puțini care au o experiență vastă (și un record semnificativ de succes) în frauda federală în domeniul asistenței medicale și alte investigații penale cu guler alb.
cu toate acestea, în timp ce aveți dreptul la reprezentare legală în timp ce vă pregătiți mărturia Marelui juriu sau protecția documentelor (și dacă alegeți să vă contestați citația în instanța federală), nu aveți dreptul ca avocatul dvs. să fie prezent în sala Marelui juriu. Va trebui să apară în fața juriului singur. Și dacă aveți nevoie de consiliere juridică în timpul procedurii Marelui juriu, va trebui să cereți să vă consultați cu avocatul dvs. în afara prezenței Marelui juriu.
3. Documente, mărturii sau ambele
o citație a marelui juriu federal poate solicita documente, mărturii sau ambele. După cum sa menționat mai sus, o citație care solicită documente este cunoscută sub numele de citație duces tecum, în timp ce o citație care solicită mărturie este cunoscută sub numele de citație ad testificandum. Dacă aveți custodia înregistrărilor relevante pentru investigația guvernului Statelor Unite, vi se poate cere pur și simplu să prezentați documentele și să verificați autenticitatea acestora. Dacă vi se cere să depuneți mărturie, va trebui să fiți pregătiți să răspundeți la toate întrebările în mod sincer și în măsura posibilităților dvs. – cu excepția cazului în care este în interesul dvs. să vă afirmați drepturile constituționale.
4. Juriu de colegii dumneavoastră
Similar cu un juriu proces, un mare juriu format din cetățeni privați care au fost chemați să servească în conformitate cu datoria lor civică. Cu toate acestea, spre deosebire de un juriu de proces, acest tip de juriu nu cântărește dovezile prezentate de ambele părți și nu determină vinovăția sau nevinovăția. În schimb, rolul marelui juriu este de a ajuta în ancheta Guvernului și de a determina dacă există suficiente dovezi pentru a susține o inculpare.
5. True Bill or No Bill
la audierea mărturiei tuturor martorilor citați și luând în considerare toate documentele și alte dovezi prezentate, marele juriu va emite apoi ceea ce este cunoscut sub numele de „True Bill” sau „No Bill”.”Dacă juriul emite un proiect de lege adevărat, acest lucru înseamnă că marele juriu a stabilit că există motive probabile să creadă că subiectul anchetei guvernului a comis presupusa infracțiune. Dacă marele juriu emite un proiect de Lege nr, acest lucru înseamnă că marii jurați au stabilit că nu există dovezi suficiente pentru a susține o urmărire penală.
6. Pregătirea pentru un rezultat favorabil
presupunând că nu aveți motive să contestați cu succes citația juriului în întregime, va trebui să începeți cu promptitudine pregătirea mărturiei sau a producției de documente. O citație a marelui juriu poate cere o cantitate extraordinară de informații, iar pregătirea temeinică este cheia pentru a evita greșelile și a fi ținut în sfidarea instanței.
pașii importanți pentru pregătirea pentru a apărea în fața unui mare juriu federal includ:
- întâlniți – vă cu cel mai bun avocat-ar trebui să vă întâlniți cu avocatul dvs. cât mai curând posibil pentru a determina domeniul de aplicare al citației și pentru a identifica orice motive potențiale pentru depunerea unei moțiuni de anulare.
- determinați natura anchetei – sunteți vizat în ancheta guvernului? Ești citat ca martor? În ambele cazuri, care sunt acuzațiile specifice implicate? Cunoașterea răspunsurilor la aceste întrebări vă va ajuta să luați decizii în cunoștință de cauză cu privire la modul în care răspundeți solicitării de informații a Guvernului.
- păstrați înregistrările relevante – pentru a evita să vă confruntați cu sancțiuni judecătorești pentru „spoliere” sau distrugerea probelor, va trebui să luați măsurile adecvate pentru a păstra orice documente electronice sau tipărite receptive aflate în posesia sau controlul dvs.
- anticipați întrebările – colaborând cu avocatul dvs., ar trebui să căutați să anticipați întrebările care vă pot fi adresate în timpul procedurii și să vă asigurați că sunteți pregătit să răspundeți în mod corespunzător.
- Strategize – în afară de pregătirea răspunsurilor dvs., care este cea mai bună strategie generală pentru a vă proteja împotriva urmăririi penale? Când și cum ar trebui să solicitați să discutați cu avocatul dvs. în timpul procedurii? Ce alte măsuri puteți lua (în afara procesului Marelui juriu) pentru a vă atenua expunerea potențială? Cu cât strategizați mai mult în avans, cu atât veți fi mai capabili să vă protejați împotriva consecințelor nedorite.
strategii
în timp ce unii dintre clienții noștri reacționează șocați că au primit o citație, alți clienți aveau motive să creadă că vine unul. Clienții care se așteptau la o citație erau de obicei contactați de agenții federali pentru solicitări de interviu înainte sau erau în general conștienți de o anchetă în curs, de exemplu, deoarece prietenii sau partenerii de afaceri au primit deja o citație. Deși nu este niciodată prea târziu să se apere împotriva unei anchete guvernamentale, aceasta poate ajuta cu siguranță să se pregătească pentru cel mai rău caz-scenarii înainte de timp. Următoarele trei sugestii s-au dovedit a fi de succes pentru clienții Oberheiden, P. C..
Plan
ideea din spatele planificării unei citații a marelui juriu este să vă puneți într-o poziție, în care, dacă vi se ordonă să prezentați documente, veți putea produce documente „bune” care vă arată intenția „bună”, mai degrabă decât să fiți prinși cu garda jos. În funcție de industria în care vă aflați, ar trebui să vă asigurați că documentele corporative au fost verificate de avocați, că contractele pertinente sunt executate și că documentația dvs. în general lasă o impresie de organizare, sofisticare și persuasivitate. De exemplu, dacă conduceți o afacere de asistență medicală, ar trebui să configurați un program de conformitate corporativă și să numiți personal de conformitate în cadrul companiei dvs. pentru a demonstra intenția dvs. de a respecta toate legile. În mod similar, dacă aveți o afacere cu mai mulți angajați, asigurați-vă întotdeauna că aveți fișierele și impozitele tuturor și toate contabilitatea actualizată.
Preserve
este o idee foarte proastă să credem că distrugerea sau ascunderea sau modificarea documentelor solicitate este o opțiune viabilă. De fapt, cel mai simplu și mai rapid mod de a fi acuzat de o infracțiune federală este manipularea probelor. Legea federală este foarte clară că lipsa de cooperare cu o citație sau lipsa conservării documentelor va duce la obstrucționarea acuzațiilor de Justiție. Deci, în loc să pierdeți timpul cu astfel de acte ilegale, ar trebui să urmați o politică activă de conservare a documentelor. Organizați, prioritizați și clasificați înregistrările dvs. de afaceri. Asigurați-vă că vă informați angajații în mod proactiv și în scris despre politica companiei dvs. de a coopera cu guvernul. Arătați guvernului că aveți, anterior și în plus față de citație, colectate, stocate și salvate documentele relevante. Acest lucru ar putea merge un drum foarte lung.
pregătiți producția
atunci când planificați și pregătiți o producție a marelui juriu, este important să înțelegeți că nu orice document solicitat poate sau ar trebui să fie produs. Legea recunoaște mai multe excepții care protejează persoanele citate de producție. Cea mai importantă scuză juridică pentru a nu produce sunt documentele care fac obiectul privilegiului avocat-client; Aceasta este comunicarea dintre dvs. și avocații dvs. Mai mult, ca parte a pregătirii și apărării, un avocat al Statelor Unite cu experiență în procedurile Marelui juriu se va angaja cu Guvernul și va deschide un dialog despre caz pentru a afla despre ce este cu adevărat cazul. Acei avocați din firma noastră care au servit anterior ca procurori federali pot confirma că puține lucruri sunt mai importante decât să ai linii bune de comunicare cu avocații guvernamentali responsabili. Acest dialog poate ajuta la restrângerea cererilor de documente, pentru a evita o țintă de a depune mărturie sau pentru a obține o prelungire a timpului pentru a pregăti mai bine producția de documente.
cum adună un mare juriu dovezi?
marele juriu își folosește puterile de citație pentru a aduna dovezi. Marii jurați sunt laici și nu ofițeri de aplicare a legii. În consecință, singurul mod în care știu ce să investigheze sau ce și cine să citeze este prin asistența și îndrumarea agenților federali și a procurorilor care efectuează investigațiile în numele lor. În esență, guvernul folosește marele juriu și puterile sale pentru a continua investigațiile penale. În cele din urmă, este decizia juriului să aprobe o rechizitoriu. În mod normal, agențiile de investigare vor face prezentări Marelui juriu care evidențiază materialele primite în conformitate cu citațiile emise, precum și mărturia martorilor live. În timpul acestui proces, Marii jurați au capacitatea de a pune întrebări Guvernului și, de asemenea, de a pune întrebări martorilor.
depunând mărturie în fața unui Mare Juriu
majoritatea persoanelor care depun mărturie în fața unui mare juriu fac acest lucru după ce au primit o citație. O citație obligă în esență o persoană să depună mărturie. Mulți oameni depun mărturie în fața unui juriu fără expunere criminală; cu toate acestea, unele persoane pot fi considerate a fi un subiect sau o țintă a unei investigații. Acest lucru prezintă probleme unice care ar trebui tratate de un avocat. Acestea fiind spuse, Procurorul guvernului nu va forța în mod normal o țintă a unei anchete să depună mărturie. Cu toate acestea, obiectivele investigațiilor solicită uneori să depună mărturie în cadrul procedurii. Deși procurorul nu are obligația de a permite acest lucru, este o practică obișnuită și este încurajat să permită acestor martori să depună mărturie. Într-un astfel de caz, țintele care depun mărturie renunță la dreptul lor împotriva autoincriminării și consimt la o examinare completă sub jurământ. Țintele sunt informate că marele juriu investighează dacă a avut loc sau nu o încălcare a legii federale, că au dreptul să refuze să răspundă dacă răspunsul la întrebare în mod sincer poate incrimina ținta („sfatul drepturilor”), că orice se va spune poate fi folosit în Marele Juriu și în procedurile ulterioare și că o țintă are dreptul să se consulte cu avocatul său.
un avocat pentru un martor care depune mărturie nu poate participa la procedura Marelui juriu. În mod normal, avocatul va aștepta în afara camerei Marelui juriu. Avocatul va avea voie să vorbească cu martorul în cazul în care martorul solicită să se consulte cu avocatul său în timpul interogatoriului. În acest moment, martorul va ieși din sala Marelui juriu și se va consulta cu avocatul său. Această consultare este permisă și acest lucru nu afectează în mod negativ martorul.
utilizarea probelor Marelui juriu în proces
materialele Marelui juriu obținute prin cereri de citație și mărturii date sub jurământ pot fi utilizate la proces. Frecvent, informațiile bancare și cererile mari de date făcute de Guvern prin procesul Marelui juriu vor fi unele dintre cele mai importante dovezi prezentate la proces. Mărturia martorilor va fi, de asemenea, importantă datorită faptului că declarațiile date sub jurământ sunt admisibile și sunt instrumente importante utilizate de guvern și procurorul federal în construirea cazului său la proces.
De Ce Clienții Au Încredere În Oberheiden, P. C.?
clienții noștri au mare încredere în noi pentru că am înțeles că încrederea trebuie câștigată, nu dată. Mai jos sunt câteva motive pentru care clienții care se confruntă cu investigații federale aleg atât de frecvent să-și pună încrederea în Oberheiden, P. C.
1. Experiență
suntem o firmă mică care împachetează un pumn puternic sub forma a zeci de ani de experiență combinată la nivel federal. Vă putem ghida cu încredere prin coridoarele bizantine ale reglementărilor federale, astfel încât să puteți evita o anchetă federală în primul rând. Dacă este deja prea târziu pentru asta, putem folosi experiența noastră Federală pentru a face o diferență decisivă în rezultatul cazului dvs.
2. Government Insights
la firma noastră, Echipa dvs. de apărare va include foști procurori federali care s-au alăturat firmei noastre după cariere distinse cu Departamentul de Justiție (DOJ). Prezența lor în echipa dvs. de apărare ne asigură că vom putea vedea cazul dvs. din perspectiva Guvernului, oferindu-vă un avantaj critic atunci când dezvoltăm și executăm strategia dvs. de caz.
3. Rezultate
nu ne jucăm cu viețile sau mijloacele de trai ale clienților noștri. O mare parte din cazurile noastre au fost respinse sau abandonate fără răspundere civilă sau penală; iar în alte cazuri clienții noștri s-au bucurat de rezultate mult mai favorabile decât au îndrăznit să spere. Pe lângă lupta pentru rezultate favorabile, ne străduim, de asemenea, să obținem aceste rezultate cu o investiție minimă de timp și cheltuieli pentru clienții pe care îi deservim.
4. Munca noastră în echipă
un grup de indivizi care lucrează independent este ca o mână deschisă, în timp ce o echipă coezivă este mai mult ca un pumn strâns. Dacă vă confruntați cu o investigație de fraudă de asistență medicală, puteți fi sigur că guvernul a atribuit o echipă de anchetatori, agenți federali și procurori în cazul dumneavoastră. La Oberheiden, P. C., vom răspunde cu o echipă proprie care combină în mod eficient experiența avocaților noștri și capitalul intelectual pentru a vă oferi cea mai puternică apărare posibilă.
5. Angajament
nimeni nu înțelege mai bine decât noi cât de mari sunt mizele – un efort de apărare greșit poate duce la amenzi de milioane de dolari, falimentul companiei și chiar timp în închisoare. La Oberheiden, P. C., considerăm că este datoria noastră solemnă să fim alături de voi în aceste vremuri grele, astfel încât să vă puteți bucura de liniștea sufletească de a ști că facem tot ce se poate face pentru a vă asigura un rezultat favorabil.
contactați echipa calificată de apărare juridică pentru ajutor cu citația Marelui juriu
în fiecare an, Departamentul de Justiție emite mii de citații federale către ținte ale investigațiilor penale. În timp ce gândul de a primi o citație este în mod clar unul înfricoșător, este important să rețineți că, în multe cazuri, intruzivitatea unei citații poate fi atenuată printr-o muncă eficientă de apărare. Avocații din Oberheiden, P. C. s-au ocupat de multe sute de citații ale marelui juriu, în calitate de foști procurori federali, precum și de avocat al apărării penale.
dacă dvs. sau cineva din compania dvs. ați primit o citație a Marelui juriu, probabil că aveți multe întrebări. Oberheiden, avocații apărării P. C. pot ajuta. Contactați-ne astăzi pentru a discuta cazul dumneavoastră.
aceste informații au fost pregătite doar în scop informativ și nu constituie consultanță juridică. Aceste informații pot constitui publicitate avocat în unele jurisdicții. Citirea acestor informații nu creează o relație avocat-client. Rezultatele anterioare nu garantează rezultate viitoare similare. Oberheiden P. C. Este un Texas PC cu sediul în Dallas. Dr. Oberheiden își limitează practica la Legea federală.