Citaciones e Investigaciones del Gran Jurado

Equipo de Defensa Legal Experto del Gran Jurado Federal

Si recibe una citación del gran jurado federal, eso significa que usted o alguien que conoce o con quien estuvo afiliado es el objetivo de una investigación criminal federal por parte del Departamento de Justicia. Para que alguien sea acusado, la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos ordena el uso de un gran jurado para todos los crímenes capitales e infames. En la práctica, todos los delitos federales deben ser acusados por un gran jurado a menos que el acusado renuncie al derecho y en su lugar se declare culpable de una supuesta «Información».»Los grandes jurados se componen de 16 a 23 personas. Los grandes jurados determinan si existe causa probable para asegurar una acusación. Un gran jurado no decide si alguien es realmente culpable. Todas las personas acusadas por un gran jurado se consideran inocentes hasta que se declaren culpables del delito o se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable en el juicio.

¿Qué es un Gran Jurado?

Los jurados federales en los Estados Unidos están compuestos por ciudadanos elegidos por los tribunales. El proceso de elegir un gran jurado es algo similar al proceso de elegir un jurado pequeño o de juicio. Sin embargo, los grandes jurados normalmente se reúnen durante un período prolongado de tiempo y examinan numerosos casos en comparación con un pequeño jurado que se reúne durante un solo juicio. El secreto del Gran jurado es importante. Los grandes jurados también tienen el poder de emitir una citación para documentos y el testimonio de testigos del gran jurado que lo ayudarán a evaluar el caso. Estas citaciones se emiten a petición del gobierno. Los materiales citados se devuelven al gran jurado para que continúe su investigación.

Citación del Gran Jurado

Hay cientos de grandes jurados en todo Estados Unidos. Algunos distritos federales tienen más de una sesión a la vez, mientras que los distritos más pequeños emplearán solo una. Los grandes jurados se reúnen en un horario determinado por el distrito en el que se sientan. Algunos pueden reunirse cada dos semanas o cada mes, dependiendo de la carga de casos penales que exista en su distrito en particular. El jurado puede escuchar numerosos casos en un día y al final de la sesión votará para aprobar la acusación (Proyecto de ley Verdadero) o desaprobar la acusación (No Proyecto de ley). Si se devuelve una Factura Verdadera, han determinado que existe una causa probable para creer que se ha cometido el delito declarado. En este punto, las personas nombradas en la acusación son acusadas oficialmente de un delito.

¿Qué es una Citación del Gran Jurado?

Al realizar investigaciones federales, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos tiene a su disposición una serie de herramientas de investigación. Una de estas herramientas es la citación del gran jurado. A pesar de su nombre, este tipo de citación es emitida por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, no por el gran jurado, y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos tiene el poder de emitir estas citaciones sin necesidad de aprobación judicial.

¿Qué es una Citación del Gran Jurado

Hay dos tipos de citaciones de un gran jurado. La primera categoría de citación requiere que alguien entregue evidencia tangible como documentos, imágenes, videos, grabaciones, resultados de pruebas, registros bancarios, documentos corporativos, estados contables, etc. por el jurado. Este tipo de citación a menudo se conoce como citación duces tecum. La segunda categoría de citación instruye a alguien a testificar ante el gran jurado. Este tipo de citación se conoce como citación ad testificandum. Ambos tipos de citaciones requieren que la persona que las recibe responda.

Como cuestión práctica, sin embargo, no todas las personas que reciban una citación del gran jurado duces tecum estarán obligadas a comparecer. A menudo, será posible satisfacer los requisitos de una citación duces tecum entregando documentos o archivos electrónicos (o ambos) a la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos. También hay motivos disponibles para impugnar citaciones del gran jurado federal; y, en muchos casos, será de interés de la parte citada tratar de negociar una obligación de producción reducida con los fiscales federales o presentar una moción para anular la citación en el tribunal federal de distrito.

Desde la afirmación de protecciones constitucionales (como el privilegio contra la autoinculpación) hasta la preservación del privilegio abogado-cliente, hay muchos otros factores críticos a considerar al responder a una citación del gran jurado federal duces tecumas también. Como resultado, al recibir una citación duces tecum, el destinatario debe comenzar el proceso de respuesta a la citación inmediatamente.

¿Qué Significa Recibir una Citación del Gran Jurado?

Testigo, Sujeto, Blanco

Un «blanco» es una persona respecto de la cual el fiscal o el jurado tiene pruebas sustanciales que la vinculan con la comisión de un delito y que, a juicio del fiscal, es un presunto acusado. Un funcionario o empleado de una organización que es un objetivo no se considera automáticamente un objetivo, incluso si la conducta de dicho funcionario o empleado contribuyó a la comisión del delito por la organización objetivo. La misma falta de estatus de objetivo automático se aplica a las organizaciones que emplean, o emplean, a un funcionario o empleado que es un objetivo. Un «sujeto» de una investigación es una persona cuya conducta está dentro del alcance de la investigación del gran jurado. En términos de exposición criminal, un » sujeto «cae en el espectro en algún lugar entre un» objetivo «y un «testigo».»El fiscal puede creer que un» sujeto «ha participado en actividades delictivas, pero aún no tiene pruebas que lo corroboren para etiquetar a este individuo como un «objetivo».»Un» testigo » es un individuo que puede obtener información que las fuerzas del orden creen que podría ser relevante en una investigación criminal para ayudar a probar la culpabilidad o la inocencia de otro individuo. La exposición criminal de un » testigo «es baja: el fiscal generalmente cree que un» testigo » no hizo nada malo, pero tiene información para ayudar en la investigación pendiente.

Acusación

Independientemente de su condición de testigos, sujetos u objetivos del gran jurado, el resultado final de la investigación de un gran jurado es terminar con una acusación contra un acusado o acusados. Después de todo, es el trabajo del gran jurado evaluar la información para luego decidir contra quién se deben presentar cargos por delitos graves. Debido a que una acusación es siempre el objetivo final del proceso, cualquier persona involucrada en el proceso del gran jurado debe comprender el peligro de terminar siendo acusada.

Responder a una Citación del Gran Jurado Duces Tecum

1. Identificar, Recopilar y Producir Documentos en Respuesta a una Citación del Gran Jurado Federal Duces Tecum

La carga de responder a una citación federal duces tecum en los Estados Unidos puede ser significativa. No es raro que este tipo de citaciones de gran jurado sean extraordinariamente amplias, a menudo solicitando años de documentos que se describen en términos extremadamente generales. Para las corporaciones y otras organizaciones comerciales en particular, responder puede ser una tarea que requiere la dedicación de recursos internos y externos sustanciales, e incluso entonces puede ser una lucha producir todos los registros citados dentro del plazo prescrito.

Responder a una citación del gran jurado federal de los Estados Unidos duces tecum implica producir todos los registros impresos y electrónicos que respondan a las demandas de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos. Esto se aplica a todos los registros bajo la custodia o control de la parte citada. Para las corporaciones y otras organizaciones comerciales, la tarea de responder a la citación se asignará al custodio de registros de la organización, que debe ponerse en el lugar de la organización para determinar qué documentos y archivos deben presentarse.

Respuesta a una Citación del Gran Jurado

No es inusual que una producción compatible incluya decenas de miles, cientos de miles o incluso millones de archivos. Para garantizar que no se pasen por alto los archivos sensibles (lo que puede dar lugar a cargos federales de desacato), es necesario comprender el alcance del universo de documentos sensibles lo antes posible. ¿Qué documentos y archivos responsivos hay en el sitio? ¿Qué archivos responsivos se almacenan en la nube? ¿Qué registros impresos receptivos están almacenados fuera del sitio? ¿Qué documentos o archivos están programados para su destrucción? Todas estas son preguntas clave que deben abordarse de inmediato.

Debido al volumen de registros en cuestión, muchos destinatarios de citaciones se verán tentados a entregar sus archivos a la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos al por mayor. Esto es un error. Hay muchas razones por las que los individuos y las entidades corporativas citados deben hacer grandes esfuerzos para garantizar que la producción de sus documentos en respuesta a una citación del gran jurado federal duces tecum no sea más grande de lo absolutamente necesario. No solo es probable que un» volcado de archivos » se considere no conforme; sino que, una vez que se ha producido un registro, lo más probable es que esté en manos del gobierno para siempre. estadounidense. La Oficina del abogado puede usarlo para identificarlo a usted, a su empresa, a su organización, a sus empleados o a cualquier otra persona; y, incluso si un archivo no es perjudicial en el contexto de la investigación actual del gobierno de los Estados Unidos, podría resurgir en un asunto civil o penal posterior.

2. Impugnación de una Citación del Gran Jurado Federal Duces Tecum Por Medios Formales o Informales

Simultáneamente con la recopilación y preparación de documentos de respuesta para su producción, los destinatarios de la citación del gran jurado federal duces tecum deben determinar si, y en qué medida, tienen motivos para impugnar la citación por medios formales o informales. Impugnar formalmente una citación federal implica presentar una moción para anular, y puede tratar de anular la citación, ya sea en su totalidad o en parte. Una alternativa, o potencialmente un precursor, a presentar una moción para anular implica negociar el alcance de la citación con la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos.

¿Por qué la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos estaría de acuerdo en limitar el alcance de una citación que acaba de emitir? Las reducciones negociadas del alcance son comunes en algunas hipótesis diferentes. Por ejemplo, en algunos casos, es posible que los fiscales federales no aprecien el alcance de la carga impuesta por una citación. Esto no es culpa suya, simplemente no tienen forma de saber lo que está (o no) bajo la custodia y control de la parte citada. Si el cumplimiento completo de una citación duces tecum no es factible, y si la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos puede recopilar la información que necesita sin el cumplimiento total, entonces es posible negociar una obligación de producción más limitada.

Si la negociación de una obligación de producción reducida no está sobre la mesa, y si el cumplimiento completo de una citación duces tecum (i) no es factible en la práctica, o (ii) sería indebidamente adverso para usted o su organización, entonces la siguiente opción es presentar una moción para anular. Los posibles motivos para presentar una moción para anular una citación del gran jurado federal duces tecum en los Estados Unidos incluyen:

  • Cuestiones de procedimiento con la citación o su emisión
  • Solicitudes de documentos que no son pertinentes para la investigación del gobierno
  • Solicitudes de documentos que no están bajo la custodia o el control del destinatario
  • Obligaciones de producción excesivamente amplias e indebidamente onerosas
  • Demandas de producción excesivamente intrusivas y opresivas
  • Demandas de producción vagas o indefinidas

Ya sea que se trate de negociar con los Estados Unidos. En la oficina del abogado o en la búsqueda de una moción para anular en el tribunal de distrito federal, es muy poco probable que una citación sea retirada o anulada en su totalidad. Como resultado, los destinatarios de la citación generalmente deben estar preparados para producir al menos algunos registros (y potencialmente un volumen muy grande de registros), y es por eso que cualquier esfuerzo para impugnar la citación debe realizarse simultáneamente con los esfuerzos para preparar una producción que cumpla con los requisitos.

3. Preservar los Derechos Constitucionales y el Privilegio Abogado-Cliente Al Presentar Documentos en Respuesta a una Citación del Gran Jurado Federal Duces Tecum

Además de impugnar la legalidad de una citación duces tecum, las partes citadas también pueden limitar sus obligaciones de presentación afirmando sus derechos constitucionales y el privilegio abogado-cliente en circunstancias apropiadas. Por ejemplo, además de las protecciones constitucionales que se aplican durante el curso de una investigación federal, los destinatarios de citaciones también pueden utilizar la protección de la Quinta Enmienda contra la autoinculpación para evitar la producción de documentos de respuesta.

La protección de la Quinta Enmienda contra la autoinculpación no se aplica a las corporaciones y otras organizaciones comerciales, y la protección tampoco se aplica generalmente a la presentación de documentos por un individuo en respuesta a una citación. Sin embargo, bajo la doctrina del «acto de producción», la Quinta Enmienda se puede usar para proteger a un individuo cuando el acto de producir registros en sí (a diferencia del contenido de los registros producidos) tendría un efecto autoinculpatorio. Si bien la doctrina del «acto de producción» es limitada en su aplicación, debido a las consecuencias potencialmente graves de entregar pruebas a la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, se debe explorar la afirmación de las protecciones de la Quinta Enmienda en todos los casos en que exista un riesgo de enjuiciamiento federal.

En contraste con la doctrina del» acto de producción», el privilegio abogado-cliente tiene una amplia aplicación en el contexto de una respuesta de citaciones de gran jurado federal duces tecum en los Estados Unidos, y los destinatarios de citaciones corporativas e individuales deben tomar las medidas apropiadas para preservar el privilegio en la mayor medida posible. Los documentos que responden a la citación no necesitan presentarse si son privilegiados, y la producción de documentos privilegiados (incluso inadvertidamente) puede dar lugar a que el privilegio se considere renunciado. Para evitar la divulgación inadvertida de registros privilegiados en respuesta a una citación del gran jurado federal duces tecum, una vez ensamblada, toda la producción debe revisarse (manualmente, electrónicamente o ambas) para que los registros privilegiados puedan retirarse.

Ejemplo de Citación

«Esta carta es para informarle que usted es el objetivo de una investigación del gran jurado federal. La investigación en su contra está relacionada con posibles violaciones de la ley federal en 18 U. S. C. 1347 (Fraude de atención médica) y posiblemente otros delitos relacionados. Los presuntos crímenes fueron cometidos dentro del Distrito Norte de Texas. Por la presente, se le invita a comparecer ante un gran jurado en el Distrito Norte de Texas para testificar sobre asuntos relacionados con la actividad mencionada anteriormente. Su decisión de comparecer y testificar será voluntaria. Si decide testificar, su testimonio podría usarse en su contra si el gran jurado devuelve algún cargo criminal. Por favor, infórmeme o haga que su abogado me informe antes del 20 de mayo de 2016 sobre su decisión de aceptar la invitación para comparecer ante el gran jurado.
Si desea ser representado por un abogado, pero cree que no puede costearlo, comuníquese conmigo directamente y coordinaré su comparecencia ante el Magistrado de los Estados Unidos, el Juez Smith, quien considerará su solicitud de nombramiento de abogado.
Sinceramente,
John Smith
Fiscal Adjunto de los Estados Unidos

¿Necesito cumplir con una Citación de un Gran Jurado?

Hay tres formas de reaccionar ante una citación: cumplir, impugnar o ignorar.

Cumplir. Entendiendo que el cumplimiento de una citación de un gran jurado no es un acto voluntario sino obligatorio, la mayoría de las personas siguen el consejo de sus abogados y simplemente cumplen con las demandas de la citación. Sin embargo, el cumplimiento mecánico de una citación puede no ser siempre la mejor opción o la única. Especialmente en situaciones en las que una citación busca información incriminatoria o una cantidad masiva de información o información que no está disponible para la persona citada, puede ser necesario un desafío (parcial) de la citación.

Desafío. Impugnar una citación de un gran jurado significa que un abogado tiene que presentar una moción de anulación ante el tribunal y convencer al tribunal de que la citación no cumple con las reglas y procedimientos aplicables. Por ejemplo, se puede argumentar que la persona citada no tiene nada que ver con el caso, no posee la información solicitada, tendría que revelar información privilegiada y confidencial, o que la citación infringe los derechos constitucionales de la persona al ser excesivamente amplia, excesivamente onerosa o irrazonablemente intrusiva y opresiva. En tal caso, el tribunal puede limitar y reducir el alcance de la citación o declararla nula y sin valor haciendo innecesario su cumplimiento.

Ignorar. Ignorar una citación del gran jurado federal es una opción peligrosa. El fiscal que actúa en nombre del gran jurado puede pedir al tribunal que declare a un individuo por desacato civil por negarse a cumplir con la citación. A menos que existan circunstancias extraordinarias que justifiquen la negativa, un tribunal puede ordenar tiempo en la cárcel hasta que se asegure el cumplimiento de la citación o finalice el mandato del Gran Jurado, lo que ocurra primero.

Qué esperar después de recibir una Citación del Gran Jurado Federal

1. Obligación de responder

En los Estados Unidos cuando recibe una citación del gran jurado federal, tiene la obligación legal de responder. Esta respuesta puede ser en forma de una moción para anular la citación (si tiene motivos para impugnar la validez de su citación) o en forma de cumplimiento (es decir, presentarse en la corte para testificar en la fecha y hora apropiadas). En muchos casos, la mejor opción será presentar una impugnación parcial de la citación del gobierno para tratar de limitar el alcance de la información que debe estar preparado para proporcionar.

2. Representación legal

Cuando recibe una citación del gran jurado, tiene derecho a solicitar representación legal. Al elegir al mejor abogado de los Estados Unidos para que lo represente, es importante entender que no todas las prácticas legales son iguales. Hay muchos menos abogados que manejan citaciones del gran jurado federal que citaciones estatales, y aún menos que tienen una amplia experiencia (y un historial significativo de éxito) en fraudes federales de atención médica y otras investigaciones criminales de cuello blanco.

Sin embargo, si bien tiene derecho a representación legal mientras prepara su testimonio ante el gran jurado o protección de documentos (y si decide impugnar su citación en un tribunal federal), no tiene derecho a que su abogado esté presente en la sala del gran jurado. Tendrá que comparecer ante el jurado a solas. Y si necesita asesoramiento legal durante los procedimientos del gran jurado, tendrá que pedir consultar con su abogado fuera de la presencia del gran jurado.

3. Documentos, Testimonio, o Ambos

Una citación del gran jurado federal puede solicitar documentos, testimonio, o ambos. Como se mencionó anteriormente, una citación que solicita documentos se conoce como citación duces tecum, mientras que una citación que solicita testimonio se conoce como citación ad testificandum. Si tiene la custodia de registros que son relevantes para la investigación del gobierno de los Estados Unidos, simplemente se le puede pedir que presente los documentos y verifique su autenticidad. Si se le pide que testifique, tendrá que estar preparado para responder a todas las preguntas con veracidad y lo mejor que pueda, a menos que sea en su mejor interés hacer valer sus derechos constitucionales.

4. Jurado de sus Pares

Similar a un jurado de juicio, un gran jurado está formado por ciudadanos particulares que han sido llamados a servir en cumplimiento de su deber cívico. Sin embargo, a diferencia de un jurado de juicio, este tipo de jurado no sopesa las pruebas presentadas por ambas partes y no determina la culpabilidad o inocencia. En cambio, el papel del gran jurado es ayudar en la investigación del gobierno y determinar si hay pruebas suficientes para apoyar una acusación.

5. Factura verdadera o Sin Factura

Al escuchar el testimonio de todos los testigos citados y considerar todos los documentos y otras pruebas presentadas, el gran jurado emitirá lo que se conoce como «Factura Verdadera» o «No Factura».»Si el jurado emite un Proyecto de ley Verdadero, esto significa que el gran jurado ha determinado que hay causa probable para creer que el sujeto de la investigación del gobierno ha cometido el presunto delito penal. Si el gran jurado emite un proyecto de ley No, esto significa que los grandes jurados han determinado que no hay pruebas suficientes para apoyar un proceso penal.

6. Preparación para un Resultado Favorable

Asumiendo que no tiene motivos para impugnar con éxito su citación ante el jurado en su totalidad, deberá comenzar a preparar rápidamente su testimonio o producción de documentos. Una citación del gran jurado puede exigir una cantidad extraordinaria de información y prepararse a fondo es la clave para evitar errores y ser acusado de desacato al tribunal.

Los pasos importantes para prepararse para comparecer ante un gran jurado federal incluyen:

  • Reúnase con el mejor abogado – Debe reunirse con su abogado lo antes posible para determinar el alcance de la citación e identificar cualquier posible motivo para presentar una moción de anulación.
  • Determinar la naturaleza de la investigación – ¿Está usted siendo el blanco de la investigación del gobierno? ¿Está siendo citado como testigo? En cualquier caso, ¿cuáles son las denuncias concretas de que se trata? Conocer las respuestas a estas preguntas le ayudará a tomar decisiones informadas sobre cómo responder a la solicitud de información del gobierno.
  • Conservar los registros pertinentes: Para evitar enfrentar sanciones judiciales por» expolio » o destrucción de pruebas, deberá tomar las medidas adecuadas para conservar cualquier documento electrónico o impreso que tenga en su poder o bajo su control.
  • Anticiparse a las preguntas: Al trabajar con su abogado, debe tratar de anticipar las preguntas que probablemente se le harán durante los procedimientos y asegurarse de estar preparado para responder adecuadamente.
  • Estrategias-Aparte de preparar sus respuestas, ¿cuál es la mejor estrategia general para protegerse contra el enjuiciamiento criminal? ¿Cuándo y cómo debe solicitar hablar con su abogado durante el procedimiento? ¿Qué otros pasos puede tomar (fuera del proceso del gran jurado) para mitigar su posible exposición? Cuanto más planifiques por adelantado, mejor podrás protegerte de las consecuencias indeseables.

Estrategias

Mientras que algunos de nuestros clientes reaccionan sorprendidos al recibir una citación, otros clientes tenían razones para creer que se acercaba una. Los clientes que esperaban una citación generalmente fueron contactados por agentes federales para solicitudes de entrevista antes o generalmente estaban al tanto de una investigación pendiente, por ejemplo, porque amigos o socios comerciales ya han recibido una citación. Aunque nunca es demasiado tarde para defenderse de una investigación gubernamental, sin duda puede ayudar a prepararse para el peor de los casos con anticipación. Las siguientes tres sugerencias han demostrado ser exitosas para los clientes de Oberheiden, P. C..

Plan

La idea detrás de la planificación de una citación del gran jurado es ponerse en una posición en la que, si se le ordena presentar documentos, pueda producir documentos «buenos» que muestren su «buena» intención en lugar de ser tomado por sorpresa. Dependiendo de la industria en la que se encuentre, debe asegurarse de que sus documentos corporativos hayan sido revisados por abogados, que se ejecuten los contratos pertinentes y que su documentación en general deje una impresión de organización, sofisticación y persuasión. Por ejemplo, si dirige un negocio de atención médica, le correspondería establecer un programa de cumplimiento corporativo y nombrar personal de cumplimiento dentro de su empresa para demostrar su intención de cumplir con todas las leyes. Del mismo modo, si tiene un negocio con varios empleados, siempre asegúrese de tener los archivos e impuestos de todos y toda la contabilidad al día.

Preservar

Es una mala idea pensar que la destrucción u ocultación o alteración de los documentos solicitados es una opción viable. De hecho, la forma más fácil y rápida de ser acusado de un delito federal es la manipulación de pruebas. La ley federal es muy clara de que la falta de cooperación con una citación o la falta de preservación de documentos resultará en cargos de obstrucción de la justicia. Por lo tanto, en lugar de perder el tiempo con tales actos ilegales, debe seguir una política activa de preservación de documentos. Organice, priorice y clasifique sus registros comerciales. Asegúrese de informar a sus empleados de forma proactiva y por escrito sobre la política de su empresa para cooperar con el gobierno. Muéstrele al gobierno que, antes y además de la citación, usted mismo ha recopilado, almacenado y guardado documentos relevantes. Esto podría ser muy largo.

Preparar la Producción

Testificar ante un Gran Jurado

Al planificar y preparar una producción de gran jurado, es importante entender que no todos los documentos solicitados pueden o deben ser producidos. La ley reconoce varias excepciones que protegen a los individuos citados de la producción. La excusa legal más importante para no presentar son los documentos que están sujetos al privilegio abogado-cliente; es decir, la comunicación entre usted y sus abogados. Además, como parte de la preparación y la defensa, un abogado de los Estados Unidos con experiencia en procedimientos de gran jurado se pondrá en contacto con el gobierno y abrirá un diálogo sobre el caso para averiguar de qué se trata realmente el caso. Los abogados de nuestra firma que anteriormente se desempeñaron como fiscales federales pueden confirmar que pocas cosas son más importantes que tener buenas líneas de comunicación con los abogados del gobierno a cargo. Este diálogo puede ayudar a reducir las solicitudes de documentos, a evitar que un objetivo testifique o a obtener una extensión de tiempo para preparar mejor la producción del documento.

¿Cómo Reúne Pruebas un Gran Jurado?

El gran jurado utiliza sus poderes de citación para reunir pruebas. Los Grandes jurados son legos y no agentes de la ley. En consecuencia, la única manera en que saben qué investigar o qué y a quién citar es a través de la asistencia y la dirección de agentes federales y fiscales que llevan a cabo las investigaciones en su nombre. En esencia, el gobierno está utilizando al gran jurado y sus facultades para promover investigaciones penales. En última instancia, es la decisión del Jurado aprobar una acusación. Normalmente, las agencias de investigación harán presentaciones ante el gran jurado que destacarán los materiales recibidos de conformidad con las citaciones emitidas, así como el testimonio de testigos en vivo. Durante este proceso, los grandes Jurados tienen la capacidad de hacer preguntas al gobierno y también interrogar a los testigos.

Testificar ante un Gran Jurado

La mayoría de las personas que testifican ante un gran jurado lo hacen después de recibir una citación. Una citación esencialmente obliga a una persona a testificar. Muchas personas testifican frente a un jurado sin exposición criminal; sin embargo, puede considerarse que algunas personas son objeto o blanco de una investigación. Esto presenta problemas únicos que deben ser tratados por un abogado. Dicho esto, el fiscal del gobierno normalmente no obligará a un blanco de una investigación a testificar. Sin embargo, los sujetos de las investigaciones a veces solicitan testificar en el proceso. Aunque el fiscal no tiene la obligación de permitir esto, es una práctica común y se alienta a permitir que esos testigos presten declaración. En tal caso, los testigos renuncian a su derecho a no autoinculparse y consienten en un interrogatorio completo bajo juramento. Se informa a los blancos que el gran jurado está investigando si se produjo o no una violación de la ley federal, que tienen derecho a negarse a responder si responder la pregunta con veracidad puede incriminar al blanco («Asesoramiento de derechos»), que cualquier cosa que se diga puede usarse en el gran jurado y en los procedimientos posteriores, y que un blanco tiene derecho a consultar con su abogado.

El abogado de un testigo declarante no puede asistir al procedimiento del gran jurado. Normalmente, el abogado esperará fuera de la sala del gran jurado. El abogado podrá hablar con el testigo si éste solicita consultar con su abogado durante el interrogatorio. En este punto, el testigo saldrá de la sala del gran jurado y consultará con su abogado. Esta consulta es permisible y no afecta negativamente al testigo.

Uso de Pruebas del Gran Jurado en el Juicio

Los materiales del Gran jurado obtenidos a través de solicitudes de citación y testimonios prestados bajo juramento se pueden usar en el juicio. Con frecuencia, la información bancaria y las grandes solicitudes de datos hechas por el gobierno a través del proceso del gran jurado serán algunas de las pruebas más importantes presentadas en el juicio. El testimonio de los testigos también será importante debido al hecho de que las declaraciones hechas bajo juramento son admisibles y son instrumentos importantes utilizados por el gobierno y el fiscal federal para preparar su caso en el juicio.

¿Por Qué Los Clientes Confían En Oberheiden, P. C.?

Nuestros clientes confían en nosotros porque entendimos que la confianza debe ganarse, no darse. A continuación se presentan algunas razones por las que los clientes que enfrentan investigaciones federales eligen depositar su confianza en Oberheiden, PC

1. Experiencia

Somos una pequeña empresa que tiene un fuerte impacto en forma de décadas de experiencia combinada a nivel federal. Podemos guiarlo con confianza a través de los pasillos bizantinos de las regulaciones federales para que pueda evitar una investigación federal en primer lugar. Si ya es demasiado tarde para eso, podemos aprovechar nuestra experiencia federal para hacer una diferencia decisiva en el resultado de su caso.

2. Perspectivas del Gobierno

En nuestra firma, su equipo de defensa incluirá ex fiscales federales que se unieron a nuestra firma después de carreras distinguidas en el Departamento de Justicia (DOJ). Su presencia en su equipo de defensa garantiza que podremos ver su caso desde la perspectiva del gobierno, lo que le brinda una ventaja crítica cuando desarrollamos y ejecutamos su estrategia de caso.

3. Resultados

No jugamos con la vida o el sustento de nuestros clientes. Muchos de nuestros casos han sido desestimados o abandonados sin responsabilidad civil o penal; y en otros casos, nuestros clientes han disfrutado de resultados mucho más favorables de lo que se habían atrevido a esperar. Además de luchar por resultados favorables, también nos esforzamos por lograr estos resultados con una inversión mínima de tiempo y gasto para los clientes a los que servimos.

4. Nuestro trabajo en equipo

Un grupo de individuos que trabajan de forma independiente es como una mano abierta, mientras que un equipo cohesionado es más como un puño cerrado. Si se enfrenta a una investigación de fraude de atención médica, puede estar seguro de que el gobierno ha asignado un equipo de investigadores, agentes federales y fiscales a su caso. En Oberheiden, P. C., responderemos con un equipo propio que combina de manera efectiva la experiencia de nuestros abogados y el capital intelectual para brindarle la defensa más fuerte posible.

5. Compromiso

Nadie entiende mejor que nosotros lo alto que está en juego: un esfuerzo de defensa fallido puede resultar en millones de dólares en multas, bancarrota de la empresa e incluso tiempo en prisión. En Oberheiden, PC, consideramos que es nuestro solemne deber apoyarle en estos tiempos difíciles, para que pueda disfrutar de la tranquilidad de saber que estamos haciendo todo lo posible para garantizar un resultado favorable para usted.

Comuníquese con el Equipo de Defensa Legal Calificado Para Obtener Ayuda Con Su Citación del Gran Jurado

Cada año, el Departamento de Justicia emite miles de citaciones federales a objetivos de investigaciones criminales. Si bien la idea de recibir una citación es claramente aterradora, es importante tener en cuenta que en muchos casos el carácter intrusivo de una citación puede mitigarse mediante un trabajo de defensa efectivo. Los abogados de Oberheiden, PC, han manejado cientos de citaciones de gran jurado, como ex fiscales federales y abogados de defensa penal.

Si usted o alguien de su empresa ha recibido una citación del Gran Jurado, probablemente tenga muchas preguntas. Los abogados defensores de Oberheiden, P. C. pueden ayudar. Póngase en contacto con nosotros hoy para discutir su caso.

Esta información ha sido preparada únicamente con fines informativos y no constituye asesoramiento legal. Esta información puede constituir publicidad de abogados en algunas jurisdicciones. La lectura de esta información no crea una relación abogado-cliente. Los resultados anteriores no garantizan resultados futuros similares. Oberheiden P. C. es un PC de Texas con sede en Dallas. Dr. Oberheiden limita su práctica a la ley federal.

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