képzett Szövetségi Grand Jury Legal Defense Team
ha kap egy szövetségi grand jury idézés, ez azt jelenti, hogy Ön vagy valaki tudja, vagy kapcsolatban állt a cél egy szövetségi bűnügyi nyomozás az Igazságügyi Minisztérium. Annak érdekében, hogy valakit vád alá helyezzenek, az Egyesült Államok Alkotmányának ötödik kiegészítése előírja az esküdtszék alkalmazását minden súlyos és hírhedt bűncselekmény esetében. Gyakorlatban, minden szövetségi bűncselekményt nagy esküdtszéknek kell vádolnia, kivéve, ha az alperes lemond a jogáról, ehelyett úgynevezett “információra” hivatkozik.”A nagy zsűri 16-23 személyből áll. Az esküdtek megállapítják, hogy van-e valószínű ok a vádemelés biztosítására. A nagy esküdtszék nem dönti el, hogy valaki valóban bűnös-e. A nagy esküdtszék által vádolt összes embert ártatlannak tekintik, amíg vagy bűnösnek nem vallják magukat a bűncselekményben, vagy a tárgyaláson ésszerű kétséget kizáróan bűnösnek bizonyulnak.
mi az a nagy esküdtszék?
az Egyesült Államok Szövetségi esküdtszékei a bíróságok által választott állampolgárokból állnak. A nagy esküdtszék kiválasztásának folyamata némileg hasonlít a petit vagy a próba zsűri kiválasztásának folyamatához. A nagy esküdtek azonban általában hosszabb ideig ülnek, és számos esetet vizsgálnak át, összehasonlítva egy petit esküdtszékkel, amely egyetlen tárgyalás időtartamára ül. Az esküdtszék titkossága fontos. A nagy esküdtek is jogosultak idézést kiadni a dokumentumok és a nagy esküdtszék tanúvallomásai számára, amelyek segítenek az ügy értékelésében. Ezeket az idézéseket a kormány kérésére adják ki. A beidézett anyagokat ezután visszaküldik a nagy esküdtszéknek a vizsgálat folytatása érdekében.
több száz esküdtszék van szerte az Egyesült Államokban. Egyes szövetségi körzetekben egyszerre több ülés van, míg a kisebb körzetekben csak egy ül. A nagy esküdtek olyan ütemterv szerint üléseznek, amelyet az a körzet határoz meg, amelyben ül. Néhányan kéthetente vagy havonta találkozhatnak, attól függően, hogy az adott körzetben milyen büntetőügyek vannak. Az esküdtszék egy nap alatt számos ügyet tárgyalhat, és az ülés végén szavaznak a vádirat jóváhagyásáról (igaz törvényjavaslat) vagy a vádirat elutasításáról (nincs törvényjavaslat). Ha valódi számlát adnak vissza, megállapították, hogy valószínű ok áll fenn annak feltételezésére, hogy a megállapított bűncselekményt elkövették. Ezen a ponton a vádiratban megnevezett személyt(személyeket) hivatalosan bűncselekménnyel vádolják.
mi az esküdtszék idézése?
szövetségi nyomozások lefolytatása során az Egyesült Államok Ügyészségének számos nyomozati eszköz áll rendelkezésére. Az egyik ilyen eszköz az esküdtszék idézése. Neve ellenére az ilyen típusú idézést az Egyesült Államok Ügyészsége adja ki – nem a nagy esküdtszék–, és az Egyesült Államok Ügyészségének joga van ezeket az idézéseket bírósági jóváhagyás nélkül kiadni.
kétféle idézés van az esküdtszéktől. Az idézés első kategóriája megköveteli, hogy valaki kézzelfogható bizonyítékokat, például dokumentumokat, képeket, videókat, szalagos felvételeket, teszteredményeket, banki nyilvántartásokat, vállalati dokumentumokat, számviteli kimutatásokat stb. az esküdtekre. Ezt az idézést gyakran idézésnek nevezik duces tecum. Az idézés második kategóriája arra utasít valakit, hogy valóban tanúskodjon a nagy esküdtszék előtt. Ezt az idézést a idézés ad testificandum. Mindkét típusú idézés megköveteli, hogy a fogadó személy válaszoljon.
gyakorlati kérdésként azonban nem minden olyan személynek kell megjelennie, aki megkapja a duces tecum nagy esküdtszéki idézését. Gyakorta, lehetséges lesz, hogy megfelel a idézés duces tecum fordult át dokumentumokat vagy elektronikus fájlok (vagy mindkettő) az amerikai ügyvédi iroda. Vannak okok a szövetségi nagy esküdtszék idézéseinek megtámadására is; és sok esetben a beidézett fél érdeke, hogy megkísérelje tárgyalni a csökkentett termelési kötelezettséget a szövetségi ügyészekkel, vagy indítványt nyújtson be az idézés megsemmisítésére a Szövetségi Kerületi Bíróságon.
az alkotmányos védelem érvényesítésétől (például az önvádlás elleni kiváltság) az ügyvéd-ügyfél kiváltság megőrzéséig számos más kritikus tényezőt kell figyelembe venni, amikor a szövetségi nagy esküdtszék idézésére válaszolnak duces tecumas is. Ennek eredményeként, miután kézbesítették a idézés duces tecum, a címzettnek azonnal meg kell kezdenie az idézésre való reagálás folyamatát.
mit jelent az esküdtszék idézése?
tanú, alany, célpont
A “célpont” olyan személy, akiről az ügyész vagy az esküdtszék lényeges bizonyítékokkal rendelkezik, amelyek őt bűncselekmény elkövetéséhez kötik, és aki az ügyész megítélése szerint feltételezett alperes. A célpontnak minősülő szervezet tisztje vagy alkalmazottja akkor sem tekinthető automatikusan célpontnak, ha az ilyen tisztviselő vagy alkalmazott magatartása hozzájárult a bűncselekmény elkövetéséhez a célszervezet által. Ugyanez az automatikus célállapot hiánya igaz azokra a szervezetekre is, amelyek egy célpontot foglalkoztató tisztet vagy alkalmazottat foglalkoztatnak vagy alkalmaznak. A vizsgálat “tárgya” az a személy, akinek magatartása a nagy esküdtszék vizsgálatának hatálya alá tartozik. Ami a bűnügyi expozíció, a ” téma “esik a spektrum valahol a” cél “és a” tanú.”Az ügyész úgy gondolja, hogy egy” alany “bűncselekményt folytatott, de még nem rendelkezik megerősítő bizonyítékokkal ahhoz, hogy ezt az egyént “célpontnak” minősítse.”A” tanú ” olyan személy, aki olyan információkat szolgáltathat, amelyek a bűnüldöző szervek véleménye szerint relevánsak lehetnek egy bűnügyi nyomozás során, hogy segítsenek bizonyítani egy másik személy bűnösségét vagy ártatlanságát. A “tanú” bűnügyi kitettsége alacsony – az ügyész általában úgy véli, hogy a “tanú” nem tett semmi rosszat, de rendelkezik információkkal a folyamatban lévő nyomozás elősegítésére.
vádirat
a nagy esküdtszék tanúinak, alanyainak vagy célpontjainak státusától függetlenül a nagy esküdtszék vizsgálatának végeredménye az alperes vagy vádlottak elleni vádirat. Végül, a nagy esküdtszék feladata az információk értékelése, majd annak eldöntése, hogy ki ellen kell vádat emelni. Mivel a vádirat tehát mindig a folyamat végső célja, a nagy esküdtszék folyamatában részt vevőnek meg kell értenie a vádemelés veszélyét.
válasz az esküdtszék idézésére duces tecum
1. Dokumentumok azonosítása, gyűjtése és előállítása a szövetségi nagy esküdtszék idézésére válaszul duces Tecum
a szövetségi idézésre való válaszadás terhei duces tecum az Egyesült Államokban jelentős lehet. Nem ritka, hogy az ilyen típusú nagy esküdtszéki idézések rendkívül szélesek, gyakran évekig tartó dokumentumokat kérnek, amelyeket rendkívül általánosan írnak le. Különösen a vállalatok és más üzleti szervezetek számára a válaszadás olyan feladat lehet, amely jelentős belső és külső erőforrások odaadását igényli – és még akkor is küzdelem lehet az összes beidézett nyilvántartás elkészítése az előírt időkereten belül.
az Egyesült Államok Szövetségi esküdtszéki idézésére adott válasz duces tecum magában foglalja az összes nyomtatott és elektronikus nyilvántartás elkészítését, amelyek megfelelnek az Egyesült Államok Ügyészségének igényeinek. Ez vonatkozik a beidézett fél őrizetében vagy ellenőrzésében szereplő összes nyilvántartásra. A vállalatok és más üzleti szervezetek esetében az idézésre való reagálás feladata a szervezet nyilvántartó letétkezelője lesz, akinek hatékonyan kell állnia a szervezet cipőjében annak meghatározása érdekében, hogy milyen dokumentumokat és fájlokat kell előállítani.
nem szokatlan, hogy egy kompatibilis produkció több tízezer, százezer vagy akár több millió fájlt tartalmaz. Annak biztosítása érdekében, hogy a reszponzív fájlokat ne hagyják figyelmen kívül (ami potenciálisan szövetségi megvetési vádakhoz vezethet), a lehető leggyorsabban meg kell érteni a reszponzív dokumentumok univerzumának hatókörét. Milyen reszponzív dokumentumok és fájlok vannak a helyszínen? Milyen reszponzív fájlokat tárolnak a felhőben? Milyen érzékeny nyomtatott rekordok vannak a telephelyen kívüli tárolóban? Milyen dokumentumokat vagy fájlokat terveznek megsemmisíteni? Ezek mind kulcsfontosságú kérdések, amelyekkel azonnal foglalkozni kell.
a szóban forgó iratok mennyisége miatt sok idézés címzettje kísértésbe esik, hogy átadja fájljait az Egyesült Államok Ügyészségének nagykereskedelme. Ez tévedés. Számos oka van annak, hogy az idézetteknek és a vállalati szervezeteknek nagy erőfeszítéseket kell tenniük annak biztosítása érdekében, hogy dokumentumaik előállítása a szövetségi nagy esküdtszék idézésére válaszul duces tecum nem nagyobb, mint feltétlenül szükséges. Nem csak egy” fájl dump ” valószínűleg tekinthető nem megfelelő; de, ha egy rekordot állítottak elő, ez nagy valószínűséggel a kormány kezében a jó. Az USA. Az ügyvédi iroda felhasználhatja arra, hogy megjelölje Önt, vállalatát, szervezetét, alkalmazottait vagy bárki mást; és még akkor is, ha egy fájl nem káros az Egyesült Államok kormányának jelenlegi nyomozásával összefüggésben, egy későbbi polgári vagy büntetőügyben újra felmerülhet.
2. A szövetségi nagy esküdtszéki idézés megtámadása duces Tecum hivatalos vagy informális eszközökkel
a reagáló dokumentumok összegyűjtésével és elkészítésével párhuzamosan a szövetségi nagy esküdtszéki idézés duces tecum a címzetteknek meg kell határozniuk, hogy – és milyen mértékben – van-e okuk az idézés hivatalos vagy informális úton történő megtámadására. A szövetségi idézés hivatalos megtámadása magában foglalja a megsemmisítési indítvány benyújtását, és megpróbálhatja az idézést részben vagy egészben megsemmisíteni. A megsemmisítési indítvány benyújtásának alternatívája vagy potenciálisan előfutára magában foglalja az idézés hatályának tárgyalását az Egyesült Államok ügyészségével.
miért egyezne bele az ügyészség, hogy korlátozza a most kiadott idézés hatályát? Néhány különböző forgatókönyv szerint közös a hatály tárgyalásos csökkentése. Például egyes esetekben a szövetségi ügyészek nem ismerik fel az idézés által rótt terhek terjedelmét. Ez nem az ő hibájuk – egyszerűen nem tudják, mi van (vagy nincs) a beidézett fél őrizetében és ellenőrzésében. Ha a duces tecum idézés teljes körű betartása nem megvalósítható, és ha az Egyesült Államok Ügyészsége teljes megfelelés nélkül gyűjtheti a szükséges információkat, akkor lehetőség nyílik egy korlátozottabb gyártási kötelezettség tárgyalására.
ha a csökkentett termelési kötelezettségről nem tárgyalnak, és ha a duces tecum idézésnek való teljes megfelelés vagy (i) gyakorlatilag nem megvalósítható, vagy (ii) indokolatlanul hátrányos lenne az Ön vagy szervezete számára, akkor a következő lehetőség az, hogy indítványt nyújt be a megsemmisítésre. Az Egyesült Államokban a szövetségi nagy esküdtszék idézésének megsemmisítésére irányuló indítvány benyújtásának lehetséges okai a következők:
- az idézéssel vagy annak kiadásával kapcsolatos eljárási kérdések
- a kormányzati vizsgálat szempontjából irreleváns dokumentumok iránti kérelmek
- olyan dokumentumok iránti kérelmek, amelyek nem tartoznak a címzett felügyelete vagy ellenőrzése alá
- túlságosan tág és indokolatlanul megterhelő termelési kötelezettségek
- indokolatlanul tolakodó és elnyomó termelési igények
- homályos vagy határozatlan termelési igények
akár tárgyalni akar az Egyesült Államokkal. Ügyvédi iroda vagy a Szövetségi Kerületi Bíróság megsemmisítésére irányuló indítvány folytatása, nagyon valószínűtlen, hogy az idézést teljes egészében visszavonják vagy megsemmisítik. Ennek eredményeként az idézés címzettjeinek általában fel kell készülniük legalább néhány nyilvántartás (és potenciálisan még mindig nagyon nagy mennyiségű nyilvántartás) elkészítésére, ezért az idézés megtámadására irányuló erőfeszítéseket a megfelelő gyártás előkészítésére irányuló erőfeszítésekkel párhuzamosan kell végrehajtani.
3. Az alkotmányos jogok és az ügyvéd-ügyfél kiváltság megőrzése a szövetségi nagy esküdtszéki idézésre adott dokumentumok előállítása során duces tecum
a duces tecum idézés jogszerűségének vitatása mellett az idéző felek korlátozhatják termelési kötelezettségeiket alkotmányos jogaik érvényesítésével és az ügyvéd-ügyfél kiváltság megfelelő körülmények között. Például a szövetségi nyomozás során alkalmazandó alkotmányos védelem mellett az idézés címzettjei az ötödik módosítás önvád elleni védelmét is felhasználhatják, hogy elkerüljék a reagáló dokumentumok előállítását.
az ötödik módosítás önvád elleni védelme nem vonatkozik a vállalatokra és más üzleti szervezetekre, és általában nem vonatkozik az egyén által az idézésre adott válaszként benyújtott dokumentumokra sem. A “termelési törvény” doktrína szerint azonban az ötödik módosítás felhasználható az egyén védelmére, ha maga a nyilvántartás előállítása (szemben az előállított nyilvántartások tartalmával) önvádló hatással járna. Míg a” termelési törvény ” doktrína alkalmazása korlátozott, a bizonyítékok Egyesült Államok Ügyészségének történő átadásának potenciálisan súlyos következményei miatt az ötödik módosítás védelmét minden olyan esetben meg kell vizsgálni, ahol fennáll a szövetségi büntetőeljárás veszélye.
a “termelési törvény” doktrínával ellentétben az ügyvéd-ügyfél kiváltság széles körben alkalmazható a szövetségi nagy esküdtszék idézése duces tecum válasz az Egyesült Államokban, és mind a vállalati, mind az egyéni idézés címzettjeinek meg kell tenniük a megfelelő intézkedéseket a kiváltság lehető legnagyobb mértékű megőrzése érdekében. Az idézésre reagáló dokumentumokat nem kell előállítani, ha privilegizáltak, és a privilegizált dokumentumok előállítása (akár akaratlanul is) potenciálisan azt eredményezheti, hogy a kiváltságról lemondanak. Annak elkerülése érdekében, hogy a kiváltságos nyilvántartások véletlenül nyilvánosságra kerüljenek a szövetségi nagy esküdtszék idézésére válaszul duces tecum, miután összeállították, a teljes produkciót felül kell vizsgálni (manuálisan, elektronikusan vagy mindkettővel), hogy a kiváltságos nyilvántartások visszavonhatók legyenek.
idézési példa
“ez a levél tájékoztatja Önt, hogy Ön a szövetségi esküdtszék vizsgálatának célpontja. Az Ön ellen folytatott vizsgálat a szövetségi törvény 18 U. S. C. 1347 (egészségügyi csalás) esetleges megsértésére és esetleg más kapcsolódó bűncselekményekre vonatkozik. Az állítólagos bűncselekményeket Texas északi kerületében követték el. Ezennel felkérjük, hogy jelenjen meg egy nagy esküdtszék előtt Texas északi körzetében, hogy tanúskodjon a fent hivatkozott tevékenységgel kapcsolatos kérdésekről. A döntésed, hogy megjelensz és tanúskodsz, önkéntes lesz. Ha úgy dönt, hogy tanúskodik, a vallomását fel lehet használni ön ellen, ha a vádesküdtszék bármilyen bűnügyi vádat visszaad. Kérjük, tájékoztasson engem, vagy kérje meg ügyvédjét, hogy május 20, 2016-ig tájékoztasson arról a döntéséről, hogy elfogadja a meghívást, hogy megjelenjen a nagy esküdtszék előtt.
ha szeretné, hogy egy ügyvéd képviselje, de úgy gondolja, hogy nem engedheti meg magának, kérjük, forduljon hozzám közvetlenül, és én koordinálom a megjelenését az Egyesült Államok bírája, Smith bíró előtt, aki megvizsgálja az ügyvéd kinevezésére vonatkozó kérelmét.
Üdvözlettel:
John Smith
Egyesült Államokbeli ügyvéd asszisztens
be kell-e tartanom az esküdtszék idézését?
háromféleképpen lehet reagálni egy idézésre: megfelelni, megtámadni vagy figyelmen kívül hagyni.
megfelel. Megértve, hogy a nagy esküdtszék idézésének betartása nem önkéntes, hanem kötelező cselekedet, a legtöbb ember követi ügyvédei tanácsát, és egyszerűen megfelel az idézés követelményeinek. Ennek ellenére az idézés mechanikus betartása nem mindig a legjobb vagy egyedüli választás. Különösen azokban a helyzetekben, amikor az idézés terhelő vagy hatalmas mennyiségű információt vagy információt keres, amely nem áll rendelkezésre a beidézett személy számára, az idézés (részleges) megtámadása rendben lehet.
kihívás. A nagy esküdtszék idézésének megtámadása azt jelenti, hogy az ügyvédnek indítványt kell benyújtania a bírósághoz, és meg kell győznie a bíróságot arról, hogy az idézés nem felel meg az alkalmazandó szabályoknak és eljárásoknak. Érvelhetünk például azzal, hogy a beidézett személynek semmi köze nincs az ügyhöz, nem rendelkezik a kért információval, bizalmas és bizalmas információkat kellene felfednie, vagy hogy az idézés sérti az egyén alkotmányos jogait azáltal, hogy túl széles, túl megterhelő, vagy indokolatlanul tolakodó és elnyomó. Ilyen esetben a bíróság korlátozhatja és szűkítheti az idézés hatályát, vagy semmisnek nyilváníthatja az idézést, szükségtelenné téve annak betartását.
figyelmen kívül hagyja. A szövetségi esküdtszék idézésének figyelmen kívül hagyása veszélyes választás. A nagy esküdtszék nevében eljáró ügyész felkérheti a bíróságot, hogy tartson polgári megvetéssel egy személyt az idézés teljesítésének megtagadása miatt. Hacsak nem állnak fenn rendkívüli körülmények az elutasítás igazolására, a bíróság börtönbüntetést rendelhet el az idézés betartásának biztosításáig vagy a nagy esküdtszék megbízatásának lejártáig, amelyik előbb következik be.
mi várható a szövetségi nagy esküdtszéki idézés kézbesítését követően
1. Válaszadási kötelezettség
az Egyesült Államokban amikor szövetségi esküdtszéki idézést kap, jogi kötelezettsége van a válaszadásra. Ez a válasz lehet az idézés hatályon kívül helyezésére irányuló indítvány formájában (ha indokoltan vitatja az idézés érvényességét) vagy megfelelés formájában (azaz a megfelelő napon és időpontban a bíróságon való tanúvallomás céljából). Sok esetben a legjobb megoldás az, ha részleges kihívást nyújt be a kormány idézésére annak érdekében, hogy megpróbálja korlátozni azon információk körét, amelyekre fel kell készülnie.
2. Jogi képviselet
ha az esküdtszéki idézést kézbesítik Önnek, joga van jogi képviseletet kérni. Amikor kiválasztja a legjobb amerikai ügyvédet, aki képviseli Önt, fontos megérteni, hogy nem minden jogi gyakorlat egyforma. Sokkal kevesebb ügyvéd kezeli a szövetségi nagy esküdtszéki idézéseket, mint az állami idézéseket, és még kevesebben rendelkeznek nagy tapasztalattal (és jelentős sikerrel) a szövetségi egészségügyi csalások és más fehérgalléros bűnügyi nyomozások terén.
azonban, miközben Ön jogosult jogi képviseletre a nagy esküdtszéki tanúvallomás vagy Dokumentumvédelem előkészítése során (és ha úgy dönt, hogy megtámadja idézését a szövetségi bíróságon), nem jogosult arra, hogy ügyvédje jelen legyen a nagy esküdtszékben. Egyedül kell megjelennie a zsűri előtt. És ha jogi tanácsra van szüksége a nagy esküdtszék eljárása során, akkor fel kell kérnie, hogy konzultáljon ügyvédjével a nagy esküdtszék jelenlétén kívül.
3. Dokumentumok, vallomások vagy mindkettő
a szövetségi nagy esküdtszék idézése dokumentumokat, vallomást vagy mindkettőt kérhet. Mint fentebb említettük, a dokumentumokat kérő idézés a idézés duces tecum, míg a tanúvallomást kérő idézés a idézés ad testificandum. Ha az Egyesült Államok kormányának vizsgálata szempontjából releváns iratokat őriz, egyszerűen felkérhetik, hogy mutassa be a dokumentumokat, és ellenőrizze azok hitelességét. Ha felkérik, hogy tanúskodjon, fel kell készülnie arra, hogy minden kérdésre őszintén és a legjobb tudása szerint válaszoljon – kivéve, ha az Ön érdeke az alkotmányos jogainak érvényesítése.
4. Zsűri a társaik
hasonló a tárgyalás zsűri, a nagy zsűri áll magánszemélyek, akik már hívott szolgálni megfelel a polgári kötelessége. Az esküdtszékkel ellentétben azonban ez a fajta zsűri nem mérlegeli a két fél által bemutatott bizonyítékokat, és nem határozza meg a bűntudatot vagy az ártatlanságot. Ehelyett a nagy esküdtszék szerepe az, hogy segítse a kormány nyomozását, és meghatározza, hogy van-e elegendő bizonyíték a vádirat alátámasztására.
5. Igaz törvényjavaslat vagy nincs törvényjavaslat
miután meghallgatta az összes beidézett tanú vallomását, és figyelembe vette az összes bemutatott dokumentumot és egyéb bizonyítékot, a nagy esküdtszék ezután vagy kiadja az úgynevezett “igaz törvényjavaslatot” vagy “nincs törvényjavaslatot.”Ha az esküdtszék valódi törvényjavaslatot bocsát ki, ez azt jelenti, hogy a nagy esküdtszék megállapította, hogy valószínű ok van feltételezni, hogy a kormány nyomozásának tárgya elkövette az állítólagos bűncselekményt. Ha a nagy esküdtszék nem állít ki törvényjavaslatot, ez azt jelenti, hogy a nagy esküdtek megállapították, hogy nincs elegendő bizonyíték a büntetőeljárás alátámasztására.
6. Felkészülés a kedvező eredményre
feltételezve, hogy nincs oka arra, hogy sikeresen megtámadja az esküdtszéki idézést teljes egészében, azonnal el kell kezdenie a vallomása vagy a dokumentum előállítása előkészítését. A nagy esküdtszéki idézés rendkívüli mennyiségű információt igényelhet, és az alapos felkészülés a kulcsa a hibák elkerülésének és a bíróság megvetésének.
a szövetségi esküdtszék előtti megjelenés előkészítésének fontos lépései a következők:
- találkozzon a legjobb ügyvéddel – a lehető leghamarabb találkoznia kell az ügyvédjével, hogy meghatározza az idézés hatályát, és azonosítsa az indítvány benyújtásának esetleges okait.
- határozza meg a vizsgálat jellegét – Ön a kormányzati vizsgálat célpontja? Beidézték tanúként? Bármelyik esetben, mik a konkrét állítások? Az ezekre a kérdésekre adott válaszok ismerete segít megalapozott döntéseket hozni arról, hogyan reagál a kormány információkérésére.
- a vonatkozó nyilvántartások megőrzése – annak érdekében, hogy elkerülje a bírósági szankciókat a “spoliation” vagy a bizonyítékok megsemmisítése miatt, meg kell tennie a megfelelő lépéseket a birtokában vagy ellenőrzése alatt álló reagáló elektronikus vagy nyomtatott dokumentumok megőrzése érdekében.
- kérdések előrejelzése – az ügyvédjével együttműködve törekednie kell arra, hogy előre jelezze azokat a kérdéseket, amelyeket valószínűleg feltesznek az eljárás során, és győződjön meg róla, hogy készen áll a megfelelő válaszadásra.
- Strategize-eltekintve készül a válaszokat, mi a legjobb átfogó stratégia védi magát a büntetőeljárás? Mikor és hogyan kell kérnie, hogy az eljárás során beszéljen az ügyvédjével? Milyen további lépéseket tehet (a nagy esküdtszéken kívül) a potenciális expozíció csökkentése érdekében? Minél többet stratégizál előre, annál jobban képes lesz megvédeni magát a nemkívánatos következmények ellen.
stratégiák
míg néhány ügyfelünk megdöbbenve reagál az idézés kézbesítésére, más ügyfeleknek okuk volt azt hinni, hogy jön egy. Azok az ügyfelek, akik idézést vártak, általában a szövetségi ügynökök vették fel a kapcsolatot interjúkérések előtt, vagy általában tudtak egy függőben lévő nyomozásról, például, mert a barátok vagy üzleti partnerek már kaptak idézést. Bár soha nem késő védekezni egy kormányzati vizsgálat ellen, minden bizonnyal segíthet a legrosszabb forgatókönyvek idő előtti felkészülésében. A következő három javaslat sikeresnek bizonyult az oberheiden, P. C. ügyfelei számára..
terv
a nagy esküdtszéki idézés megtervezésének ötlete az, hogy olyan helyzetbe hozza magát, amelyben Ön, ha dokumentumok készítésére utasítják, képes lesz “jó” dokumentumokat előállítani, amelyek megmutatják a “jó” szándékát, ahelyett, hogy elkapnák. Attól függően, hogy milyen iparágban van, győződjön meg arról, hogy a vállalati papírmunkát ügyvédek ellenőrizték, hogy a vonatkozó szerződéseket végrehajtják-e, és hogy a dokumentáció összességében a szervezet, a kifinomultság és a meggyőzés benyomását kelti. Például, ha egészségügyi vállalkozást működtet, akkor be kell állítania egy vállalati megfelelőségi programot, és ki kell jelölnie a vállalaton belüli megfelelőségi személyzetet annak érdekében, hogy bizonyítsa szándékát az összes törvény betartására. Hasonlóképpen, ha több alkalmazottal rendelkező vállalkozása van, mindig győződjön meg róla, hogy mindenki fájlja és adója és minden könyvelése naprakész.
Preserve
nagyon rossz ötlet azt gondolni, hogy a kért dokumentumok megsemmisítése, elrejtése vagy megváltoztatása életképes megoldás. Tény, hogy a legegyszerűbb és leggyorsabb módja annak, hogy vádat emeljenek egy szövetségi bűntett ellen, a bizonyítékok meghamisítása. A szövetségi törvény nagyon világos, hogy az idézéssel való együttműködés hiánya vagy a dokumentumok megőrzésének hiánya az igazságszolgáltatás akadályozásához vezet. Tehát ahelyett, hogy időt pazarolna ilyen illegális cselekedetekkel, aktív dokumentum-megőrzési politikát kell folytatnia. Szervezze meg, rangsorolja és kategorizálja üzleti rekordjait. Győződjön meg róla, hogy proaktívan és írásban tájékoztatja alkalmazottait a vállalat politikájáról, hogy együttműködjön a kormánnyal. Mutassa meg a kormánynak, hogy az idézés előtt és azon kívül saját maga gyűjtötte, tárolta és mentette a vonatkozó dokumentumokat. Ez nagyon hosszú út lehet.
gyártás előkészítése
a nagy zsűri produkciójának tervezésekor és elkészítésekor fontos megérteni, hogy nem minden kért dokumentumot lehet vagy kell elkészíteni. A törvény számos kivételt ismer el, amelyek megvédik az idézetteket a termeléstől. A legfontosabb jogi kifogás, hogy ne készítsen olyan dokumentumokat, amelyekre az ügyvéd-ügyfél kiváltság vonatkozik; ez az Ön és ügyvédei közötti kommunikáció. Továbbá, az előkészítés és a védelem részeként az Egyesült Államok ügyvédje, aki tapasztalt a nagy esküdtszék eljárásában, kapcsolatba lép a kormánnyal, és párbeszédet kezdeményez az ügyről, hogy megtudja, mi az ügy valójában. Azok az ügyvédek cégünkben, akik korábban szövetségi ügyészként szolgáltak, megerősíthetik, hogy kevés dolog fontosabb, mint a jó kommunikációs vonalak a felelős kormányzati ügyvédekkel. Ez a párbeszéd segíthet a dokumentumkérések szűkítésében, a tanúvallomás céljának elkerülésében, vagy az idő meghosszabbításában a dokumentumkészítés jobb előkészítése érdekében.
hogyan gyűjt egy esküdtszék bizonyítékokat?
a nagy esküdtszék az idézési hatáskörét használja a bizonyítékok gyűjtésére. A nagy esküdtek laikusok, nem pedig rendészeti tisztviselők. Ennek megfelelően az egyetlen módja annak, hogy tudják, mit kell kivizsgálni, vagy mit és kit kell idézni, a szövetségi ügynökök és ügyészek segítsége és irányítása, akik a nyomozást a nevükben végzik. Lényegében a kormány a vádesküdtszéket és hatáskörét további bűnügyi nyomozásokra használja fel. Végül az esküdtszék döntése a vádirat jóváhagyása. Normális esetben, a nyomozó ügynökségek előadásokat tartanak a nagy esküdtszéknek, amelyek kiemelik a kiadott idézések alapján kapott anyagokat, valamint az élő tanúvallomásokat. E folyamat során a nagy esküdtek képesek kérdéseket feltenni a kormánynak, és tanúkat is kikérdezhetnek.
nagy esküdtszék előtt tanúskodni
a legtöbb ember, aki nagy esküdtszék előtt tanúskodik, ezt idézés kézhezvétele után teszi meg. Az idézés lényegében arra kényszeríti az embert, hogy tanúskodjon. Sokan tanúskodnak az esküdtszék előtt bűncselekmény nélkül; egyes személyek azonban a vizsgálat tárgyának vagy célpontjának tekinthetők. Ez olyan egyedi problémákat vet fel, amelyekkel ügyvédnek kell foglalkoznia. Ennek ellenére a kormány ügyésze általában nem kényszeríti a nyomozás célpontját vallomásra. A vizsgálatok célpontjai azonban néha tanúvallomást kérnek az eljárásban. Bár az ügyész nem köteles ezt engedélyezni, bevett gyakorlat, és arra ösztönzik, hogy engedélyezze az ilyen tanúk vallomását. Ebben az esetben a tanúvallomást tevő célpontok lemondanak az önvád elleni jogukról, és eskü alatt beleegyeznek a teljes körű vizsgálatba. A célpontokat tájékoztatják arról, hogy a nagy esküdtszék vizsgálja, hogy a szövetségi törvény megsértése történt-e vagy sem, hogy joguk van megtagadni a választ, ha a kérdés őszinte megválaszolása terhelheti a célpontot (“jogok tanácsa”), hogy bármi, ami elhangzik, felhasználható a nagy esküdtszék és az azt követő eljárások során, és hogy a célpontnak joga van konzultálni az ügyvédjével.
a tanúskodó tanú ügyvédje nem vehet részt a nagy esküdtszéki eljárásban. Általában az ügyvéd az esküdtszék előtt vár. Az ügyvéd beszélhet a tanúval, ha a tanú kéri, hogy a kihallgatás során konzultáljon ügyvédjével. Ezen a ponton a tanú kilép az esküdtszék szobájából, és konzultál az ügyvédjével. Ez a konzultáció megengedett, és ez nem érinti hátrányosan a tanút.
A Vádesküdtszéki bizonyítékok felhasználása a tárgyaláson
az idézési kérelmek és az eskü alatt tett tanúvallomások alapján nyert Vádesküdtszéki anyagok felhasználhatók a tárgyaláson. Gyakran a banki információk és a nagy adatkérések, amelyeket a kormány a nagy esküdtszéki eljárás során nyújt be, a tárgyalás során bemutatott legfontosabb bizonyítékok közé tartoznak. A tanúvallomások azért is fontosak lesznek, mert az eskü alatt tett nyilatkozatok elfogadhatók, és fontos eszközök, amelyeket a kormány és a szövetségi ügyész az ügy tárgyalása során felhasznál.
Miért Bíznak Az Ügyfelek Oberheidenben, P. C.?
ügyfeleink nagy bizalmat bíznak bennünk, mert megértettük, hogy a bizalmat ki kell érdemelni, nem adni. Az alábbiakban bemutatunk néhány okot, amiért a szövetségi vizsgálatokkal szembesülő ügyfelek olyan gyakran választják bizalmukat Oberheiden, P. C.
1. Tapasztalat
mi egy kis cég, amely csomag egy izmos ütést formájában évtizedes kombinált tapasztalat szövetségi szinten. Mi magabiztosan végigvezeti Önt a bizánci folyosókon szövetségi rendeletek, így elkerülhető a szövetségi vizsgálat az első helyen. Ha ehhez már túl késő, kihasználhatjuk szövetségi tapasztalatainkat, hogy döntő változást hozzunk az ügy kimenetelében.
2. Government Insights
cégünknél a védelmi csapat magában foglalja a korábbi szövetségi ügyészeket, akik az Igazságügyi Minisztériumnál (DOJ) kiemelkedő karrier után csatlakoztak cégünkhöz. Jelenlétük a védelmi csapatában biztosítja, hogy képesek leszünk látni az ügyét a kormány szemszögéből, kritikus előnyt biztosítva Önnek, amikor kidolgozzuk és végrehajtjuk az ügy stratégiáját.
3. Eredmények
nem játszadozunk ügyfeleink életével vagy megélhetésével. Nagyon sok ügyünket polgári vagy büntetőjogi felelősség nélkül elutasították vagy elhagyták; más esetekben ügyfeleink sokkal kedvezőbb eredményeket élveztek, mint remélték. Amellett, hogy a kedvező eredményekért küzdünk, arra is törekszünk, hogy ezeket az eredményeket minimális idő-és költségbefektetéssel érjük el az általunk kiszolgált ügyfelek számára.
4. Csapatmunkánk
az önállóan dolgozó egyének csoportja olyan, mint egy nyitott kéz, míg az összetartó csapat inkább egy összeszorított ököl. Ha egészségügyi csalási vizsgálattal szembesül, biztos lehet benne, hogy a kormány nyomozókból, szövetségi ügynökökből és ügyészekből álló csoportot rendelt az ügyéhez. Az Oberheiden, P. C.-nél egy saját csapattal fogunk válaszolni, amely hatékonyan ötvözi ügyvédeink tapasztalatait és szellemi tőkéjét, hogy a lehető legerősebb védelmet nyújtsuk Önnek.
5. Elkötelezettség
senki sem érti jobban, mint mi, hogy milyen nagy a tét – egy elrontott védelmi erőfeszítés több millió dolláros bírságot, vállalati csődöt, sőt börtönbüntetést eredményezhet. Oberheidenben, P. C.-ben, ünnepélyes kötelességünknek tartjuk, hogy melletted álljunk ezekben a nehéz időkben, hogy élvezhessétek az elme nyugalmát, tudván, hogy mindent megteszünk, amit lehet, hogy kedvező eredményt biztosítsunk számotokra.
vegye fel a kapcsolatot a minősített jogi védelmi csapattal, hogy segítsen a nagy esküdtszéki idézésben
az Igazságügyi Minisztérium évente több ezer szövetségi idézést ad ki bűnügyi nyomozások célpontjainak. Míg az idézés fogadásának gondolata egyértelműen ijesztő, fontos megjegyezni, hogy sok esetben az idézés tolakodását hatékony védelmi munkával lehet enyhíteni. Az oberheiden, P. C. ügyvédei sok száz nagy esküdtszéki idézést kezeltek, mint volt szövetségi ügyészek, valamint bűnügyi védőügyvédek.
ha Ön vagy valaki a cég kapott egy esküdtszék idézés akkor valószínűleg sok kérdés. Oberheiden, P. C. védőügyvédjei segíthetnek. Vegye fel velünk a kapcsolatot még ma, hogy megvitassa ügyét.
ez az információ csak tájékoztató jellegű, és nem minősül jogi tanácsadásnak. Ez az információ egyes joghatóságokban ügyvédi reklámnak minősülhet. Ezen információk olvasása nem hoz létre ügyvéd-ügyfél kapcsolatot. A korábbi eredmények nem garantálják a hasonló jövőbeli eredményeket. Az Oberheiden P. C. egy texasi PC, amelynek központja Dallasban található. Dr. Oberheiden gyakorlatát a szövetségi törvényekre korlátozza.